案件評查解讀心得體會總結 案件評查經(jīng)驗(四篇)

我們在一些事情上受到啟發(fā)后，應該馬上記錄下來，寫一篇心得體會，這樣我們可以養(yǎng)成良好的總結方法。那么你知道心得體會如何寫嗎？下面是小編幫大家整理的優(yōu)秀心得體會范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

主題案件評查解讀心得體會總結一

第一條 為規(guī)范銀行業(yè)金融機構案件問責工作，落實案件風險責任，促進案件風險防控，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等法律法規(guī)，制定本辦法。

第二條 中華人民共和國境內設立的各銀行業(yè)金融機構案件問責工作，適用本辦法。

中華人民共和國境內設立的金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)集團財務公司、金融租賃公司、外國銀行分行以及經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準設立的其他金融機構案件問責工作參照適用本辦法。

第三條 本辦法所稱案件是指銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員獨立實施或參與實施的，或外部人員實施的，侵犯銀行業(yè)金融機構或客戶資金或其他財產(chǎn)杈益的，涉嫌觸犯刑法，已由公安、司法機關立案偵查或按規(guī)定應當移送公安、司法機關立案查處的刑事犯罪案件。

銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中涉嫌犯罪或存在其他與案件直接相關的違法違規(guī)行為的，適用本辦法。

第四條 存在下列情形之一的，屬于重大、惡性案件；

（一）涉案金額等值人民幣一千萬元（含）以上的；

（二）性質惡劣，造成擠兌、區(qū)域性或系統(tǒng)性風險等重大社會不良影響的；

（三）銀行業(yè)監(jiān)督管理機構認定的其他屬于重大、惡性的案件。

第五條 本辦法所稱案件問責是指銀行業(yè)金融機構對案件責任人員實施責任追究的行為。

第六條 本辦法所稱案件責任人員是指對案件發(fā)生負有責任的銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員，包括作案人員，相關違法違規(guī)行為的實施人或參與人以及對案件發(fā)生負有管理、領導、監(jiān)督責任的人員。

對案件發(fā)生負有管理、領導責任的人員是指不履行或未有效履行管理職責，導致有關環(huán)節(jié)內部控制失效，致使案件發(fā)生的銀行業(yè)金融機構法人或分支機構的負責人或部門負責人。

對案件發(fā)生資有監(jiān)督責任的人員是指不履行或未有效履行監(jiān)督、檢查職責，應當發(fā)現(xiàn)而未能及時發(fā)現(xiàn)、報告案件及風險的人員。

第七條 案件責任人員范圍應當根據(jù)相關崗位和業(yè)務條線的職責內容、管理權限、履職情況等因素予以認定。

第八條 銀行業(yè)金融機構案件問責應當遵循依法依規(guī)、實事求是、杈責對等、責任明確、逐級追究的原則。

第九條 銀行業(yè)金融機構案件問責工作應當接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的監(jiān)督和指導。

第二章 問責主要方式

第十條 銀行業(yè)金融機構案件問責主要包括但不限于以下方式：

（一）紀律處分：包括警告、記過、記大過、降級、撤職、留用察看、開除等。

（二）經(jīng)濟處理：包括扣減績效工資、降低薪酬級次、要求賠償經(jīng)濟損失等。

（三）其他問責方式：包括通報批評、責令辭職、解除勞動合同等。

第十一條 案件問責方式可以合并使用，但對于應當給予紀律處分的，不得以經(jīng)濟處理或其他問責方式代替紀律處分。

第三章問責基本標準

第十二條 銀行業(yè)金融機構應當追究案發(fā)層級機構案件責任人員的責任，并對其上一級機構涉案條線部門負責人、機構分管負責人、機構主要負責人及其他案件責任人員做出責任認定，根據(jù)責任認定情況進行問責。

發(fā)生重大、惡性案件的，銀行業(yè)金融機構除追究案發(fā)層級機構及其上一級機構案件責任人員的責任外，還應當對案發(fā)層級機構上一級機構的上級機構涉案條線部門負責人、機構分管負責人、機構主要負責人及其他案件責任人員做出責任認定，根據(jù)責任認定情況進行問責。

第十三條 根據(jù)責任認定情況，發(fā)生涉案金額等值人民幣一百萬元（含）以上案件的，銀行業(yè)金融機構應當給予案發(fā)層級機構主要負責人記大過（含）以上處分；發(fā)生重大、惡性案件的，銀行業(yè)金融機構應當給予案發(fā)層級機構主要負責人及其上一級機構分管負責人降級（含）以上處分。

第十四條 根據(jù)責任認定情況，有下列情形之一的，銀行業(yè)金融機構可以免予追究有關案件責任人員的責任：

（一）因不可抗力造成違法違規(guī)的；

（二）因緊急避險，被迫釆取非常規(guī)手段處置突發(fā)事件，且所造成的損害明顯小于不釆取緊急避險措施可能造成的損害的；

（三）受他人暴力脅迫實施違法違規(guī)行為，且事后及時報告并積極釆取補救措施的；

（四）案發(fā)前已發(fā)現(xiàn)相關環(huán)節(jié)內部控制問題并及時提示風險、提出整改要求，或主動反映、舉報案件線索的；

（五）在集體決策的違法違規(guī)行為中明確表達不同意意見且有記錄的；

（六）其他可以免責的情形。

第十五條 根據(jù)責任認定情況，有下列情形之一的，銀行業(yè)金融機構可以對有關案件責任人員從輕或減輕處理：

（一）情節(jié)輕微且未造成損害的；

（二）因抵制無效，被迫執(zhí)行上級錯誤決定或命令而實施違法違規(guī)行為的，但執(zhí)

行上級明顯違法違規(guī)決定或命令的除外；

（三）自查發(fā)現(xiàn)、主動揭露案件的；

（四）主動釆取有效措施消除或減輕危害后果的；

（五）積極配合案件調查，為案件調查、減少損失、挽回影響發(fā)揮重要作用或有重大立功表現(xiàn)的；

（六）受他人惡意欺詐實施違法違規(guī)行為，且事后及時報告并積極采取補救措施的；

（七）其他可以從輕、減輕處理的情形。

第十六條 根據(jù)責任認定情況，有下列情形之一的，銀行業(yè)金融機構應當對有關案件責任人員從重處理：

（一）發(fā)生重大、惡性案件，或一年內發(fā)生同質同類案件的；

（二）監(jiān)督管理嚴重失職，致使內部控制嚴重失效，從而引發(fā)案件的；

（三）指使、授意、教唆或脅迫他人違法違規(guī)操作，發(fā)生案件的；

（四）對違法違規(guī)事實或發(fā)現(xiàn)的重要案件線索不及時報告、制止、處理，從而引發(fā)案件或導致案件情節(jié)進一步加重的；

（五）對上級機構或銀行業(yè)監(jiān)督管理機構指出的內部控制薄弱環(huán)節(jié)或提出的整改意見，未釆取落實措施或落實不到位，發(fā)生案件的；

（六）案發(fā)后，瞞報或故意漏報、遲報、錯報案件信息的；

（七）隱瞞案件事實或隱匿、偽造、篡改、毀滅證據(jù)，抗拒、妨礙、不配合案件調查和處理的；

（八）對檢舉人、證人、鑒定人、調查處理人實施威脅、恐嚇或打擊報復的；

（九）其他應當從重處理的情形。

第十七條 案件責任人員被撤職后，二年內不得安排擔任同職（級）及以上職務。

第十八條 銀行業(yè)金融機構離職人員對離職前的案件發(fā)生負有責任的，銀行業(yè)金融機構應當做出責任認定，并報告監(jiān)管機構，案件責任人仍在銀行業(yè)金融機構任職的，應當將認定結果及擬處理意見移送離職人員現(xiàn)任職單位。

第十九條 銀行業(yè)金融機構在案件問責工作中應當依法保障案件責任人員申訴的權利。

第二十條 案件責任人員涉嫌犯罪的，銀行業(yè)金融機構應當向公安、司法機關報案。

第三章 問責基本程序

第二十一條 發(fā)生涉案金額等值人民幣一百萬元（含）以上案件的，銀行業(yè)金融機構應當暫停案發(fā)層級機構分管負責人職務，并視情況暫停案發(fā)層級機構主要負責人職務，責成其積極配合案件調查。

發(fā)生重大、惡性案件的，銀行業(yè)金融機構應當暫停案發(fā)層級機構分管負責人、主要負責人職務，并視情況暫停案發(fā)層級機構上一級機構分管負責人職務，責成其積極配合案件調查。

案件調查結束后，確認被暫停職務的人員履行了相關職責的，即予恢復原職。

第二十二條 案件查清后，銀行業(yè)金融機構應當按照員工管理權限組織開展具體案件問責工作。

發(fā)生重大、惡性案件的，全國性銀行業(yè)金融機構應當由法人機構總部或省級（一級）分支機構牽頭組織開展具體案件問責工作，其他銀行業(yè)金融機構應當由法人機構總部牽頭組織開展具體案件問責工作。

案發(fā)層級機構人員不得參與具體案件問責工作，但案發(fā)層級機構為法人機構總部的除外。

第二十三條 銀行業(yè)金融機構對案件責任人員做出免責、從輕或減輕處理的責任認定，應當逐一提出處理意見和理由，并由案發(fā)層級機構的上一級機構向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報告。

第二十四條 銀行業(yè)金融機構原則上應當在立案之日起3個月內對案件責任人

主題案件評查解讀心得體會總結二

原告：_________________梁躍芳，女，52歲，漢族，原_______________市新雅樓酒家承包人(總經(jīng)理)，住_______________市建筑設計院宿舍。

委托代理人：_________________王鴻，_______________市新浦區(qū)律師事務所律師。

委托代理人：_________________王其付，_______________市新浦區(qū)律師事務所律師。

被告：______________市新雅樓酒家董事會，地址在本市連云區(qū)墟溝鎮(zhèn)海棠路54號。

法定代表人：_________________羅祖耀，董事長。

本院在審理原告梁躍芳與被告_______________市新雅樓酒家董事會承包合同糾紛，愿意通過內部協(xié)調解決，要求撤訴，依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第52條和第131條之規(guī)定裁定如下：_________________

準許原告梁芳撤回起訴。

案件受理費 ________ 元及其他訴訟費 ________ 元，共計 ________ 元由原告承擔。

審判員：______________

主題案件評查解讀心得體會總結三

對“兩搶一盜”犯罪案件特點、原因的分析

“兩搶一盜”（搶劫、搶奪、盜竊）案件，作為多發(fā)性侵財型犯罪，嚴重危害人民群眾的生命財產(chǎn)安全和經(jīng)濟社會的和諧穩(wěn)定，此類案件受害范圍廣，群眾反映強烈，黨委政府極為關注。目前，我們正在大力倡導構建和諧社會。和諧社會的一個重要特征就是整個社會秩序井然，人民安居樂業(yè),簡而言之，就是人們要有足夠的安全感。近年來，以“兩搶一盜”為主的多發(fā)性侵財犯罪案件呈迅猛增長之勢，已經(jīng)成為危害社會治安大局的突出問題，嚴重影響了人民群眾正常的生產(chǎn)生活。要想整治社會治安，必須堅持打擊“兩搶一盜”的方針不動搖，只有把嚴重的犯罪活動打下去，把嚴重的暴力犯罪打下去，把多發(fā)性侵財犯罪打下去，才能構建真正意義上的和諧社會，才能彰顯法治的力量，才能維護長治久安，才能保障人民的安居樂業(yè)?，F(xiàn)就本鄉(xiāng)“兩搶一盜”犯罪案件的現(xiàn)狀、原因進行分析，并對如何遏制此類犯罪提出對策。

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近兩年來，“兩搶一盜”犯罪率不斷上升。2009年11月至2010年6月份，鄉(xiāng)發(fā)案“兩搶一盜”案件11件（均為盜竊），占受案總數(shù)的90％，近幾年來呈逐年上升趨勢，將成為當前和今后很長一段時期影響社會治安犯罪的主要形態(tài)，我們對此應保持高度警惕。

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<>盜竊作案常見的主要是翻窗入 1

室、撬門、溜門入室、撬扭掛鎖為主乘機作案，反映出犯罪手段水平低能。同時，少數(shù)兩搶案件作案手段還呈欺詐性，如以借手機為由，而趁機拿走。

<>在“兩搶一盜”案件中，被告人接受的文化教育少，大部分為小學、初中等文化程度，有些甚至就沒上過學。我鄉(xiāng)兩年以來破獲“兩搶一盜”案件涉案人中，有小學文化

<>這一方面是低齡階段的人由于年齡較輕，憑意志行事，不顧后果，其次是高齡者或許就是疲于生活，想以不勞而獲的財物養(yǎng)老。

<>2009年以來，我鄉(xiāng)在查處“兩搶一盜”案件中，被告人的戶籍或居住地不在境內的有3人，占此類犯罪案件人數(shù)的30%，此類犯罪案件中，犯罪嫌疑人大多沒有固定的工作，以打工為生，沒有穩(wěn)定的收入，根據(jù)犯罪案件分析，盜竊、搶劫、搶奪案件是外來流動人口在境內犯罪的主要案件。

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<>這類案件本身存在的作案容易、防范難，逃跑容易、破案難，銷贓容易、控贓難，逃避打擊容易、處罰難等特點，使得偵查破案和打擊處理難度加大，公安機關現(xiàn)有的技偵設施和方式落后，破案水平和打擊手段尚不適應打擊犯罪的需

要，從而造成案件多發(fā)現(xiàn)狀。

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<>由于近年來經(jīng)濟體制改革的不斷深化，無業(yè)人員增多，就業(yè)矛盾日益加劇，社會上無業(yè)閑散人員群體不斷擴大，他們大多沒有一個正式、固定的工作，也就沒有相對穩(wěn)定的收入來源，當生活陷入困境時，不能通過合法的途徑得到救濟，便走上了犯罪道路，以盜竊等侵財類犯罪來緩解一時之急、社會無業(yè)閑散人員群體不斷擴大。是“兩搶一盜”犯罪多發(fā)的社會根源，構成了影響社會治安穩(wěn)定的重大隱患。

<>收入較低的單位用工、從事建筑、搬運、經(jīng)商服務、收舊拾荒以及無業(yè)人員最具犯罪傾向。他們當無所事事、掙錢不多、致富無望甚至生活窘困的時候，“望富興嘆”之余就會帶著一種強烈的失落感和自以為被剝奪的心態(tài)來看待他所臵身的這個環(huán)境，內心很容易誘發(fā)出反社會的報復行為，他們往往急功近利，賺錢心切，往往不擇手段，鋌而走險，以非法的手段去謀取財富。

<>好逸惡勞、貪圖安逸享受是“兩搶一盜”犯罪的主觀原因。道德的淪喪、文化糟粕的影響是誘發(fā)“兩搶一盜”犯罪的客觀原因。好逸惡勞、不思進取、貪圖享受的享樂主義使得他們的頭腦中迅速形成一種嚴重扭曲

的金錢觀，畸形的消費觀，頹廢的享樂觀，恥辱感、罪惡感下降，因而為滿足私欲而進行侵財犯罪活動。這些人一般文化程度低，法制觀念淡薄，頭腦易熱，自我約束力差，處事缺乏理性，做事不記后果。

<>青少年犯罪已成為社會突出問題，他們大多結為團伙，侵害目標主要是商店，多數(shù)青少年團伙，他們大多在生活上養(yǎng)成了好逸惡勞的習慣，揮霍成性，一旦手頭無錢，便會不擇手段，甚至鋌而走險。同時，市場經(jīng)濟正在發(fā)展中，由于管理不善，電視、報紙、雜志和因特網(wǎng)上暴力、色情等內容泛濫，不健康的思想道德觀念腐蝕著青少年的心靈，對金錢和物質的追求成為青少年實施犯罪的首要動因。受不良影響，開始小偷小摸，繼而鋌而走險盜竊搶劫，走上犯罪的道路。這類人群由于年齡小，不夠刑事責任年齡，破案后往往批評教育一下就放人，“放了抓，抓了放”，無法有效打擊，造成這伙青少年有恃無恐，屢屢作案，成為突出的社會不安定因素

<>主要表現(xiàn)在：（1）街頭治安巡邏力度及密度不夠，形成一定的監(jiān)管空白地區(qū)，在這些地區(qū)，一旦發(fā)生“兩搶一盜”案件，很難及時發(fā)現(xiàn)、有效控制。

（2）廣大人民群眾、特別是農(nóng)村中一些村民沒有對自身的安全防范引起足夠的重視，貴重物品和錢物放在顯眼的位臵，一些重要物資和摩托車在晚上就只是放臵在村邊的公路旁，容易成為受害對象。村民夜晚不鎖門。農(nóng)村很多住戶無院墻，住宅無防盜窗等，如被告人高傳武入室盜竊案中，一個62歲的老者竟能很容

易進入7家農(nóng)戶進行隨意盜竊?？上朐谵r(nóng)村，盜竊作案是多么的容易。

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<>公安機關要加大破案的力度，對現(xiàn)行的案件要集中力量快速偵破，檢察機關、審判機關要通力合作，從重從快懲處兩搶一盜的犯罪分子，始終保持嚴打的高壓態(tài)勢。

<>首先要發(fā)揮專門機關的職能作用，加強公安機關巡邏隊伍的建設，強化社會治安方的控制能力，二是強化外來人口的管理。其次，加強各級群防群治組織。特別是外來人口集中的地區(qū)和單位，要明確職責，發(fā)揮作用，將維護社會治安的責任落到實處。

<>應創(chuàng)造條件使村民接受更多的科學文化教育，加強普法教育，避免普法工作流于形式，努力將法律知識普及到每一位公民，提高公民遵紀守法的自覺性。

<>進一步加大對司法機關打擊“兩搶一盜”斗爭的宣傳報道力度。及時報道對此類案件的偵破、公訴審判等情況，以擴大嚴打斗爭的社會效果，同時應用新聞媒體報道及時和覆蓋面廣的優(yōu)勢，開展形式多樣的法制教育和安全意識教育。

<>針對“兩搶一盜”案件的特點，廣大群眾應避免在深夜、偏僻的地方單身行走，特別是防范能力弱的婦女、老人等。其次白天晚上無人時應注意對自家房屋上鎖，和對房屋周邊進行防范處理，使其不易

別人隨便進出入；蕨要加大對貴重財物的保護，如貴重財物盡可能不外露以避免吸引犯罪分子的注意力，集鎮(zhèn)居民的樓房要安防盜窗，行走時將挎包拿緊，注意身旁的行人等。

<>針對“兩搶一盜”侵財犯罪一個致命的弱點就是作案后力求盡快銷贓，換得現(xiàn)金以供揮霍的特點，加強陣地控制，進一步拓寬信息渠道，重點加強對廢舊收購業(yè)、摩托車和機動車修理改裝業(yè)、首飾加工和寄賣典當?shù)刃袠I(yè)的有效管理，從中發(fā)現(xiàn)線索，查獲贓物，破獲案件。同時，與工商、稅務、城管等相關職能部門密切配合，規(guī)范特種行業(yè)的經(jīng)營行為，以減少特行領域里因不按照規(guī)定經(jīng)營而出現(xiàn)的窩贓、銷贓行為，最大限度地壓縮流竄作案犯罪活動空間。

總之，預防和減少“兩搶一盜”案件的發(fā)生離不開全社會力量的參與，也需要社會各方面、各部門的配合，只有打防并舉，才能減少此類案件的發(fā)生。

2010-07-16

主題案件評查解讀心得體會總結四

答辯狀是被告對原告起訴狀的回答和辯論，因此答辯狀應針對原告提出的訴訟理由進行辯論，對事實有出入的，予以糾正、反駁，充分闡明自己的觀點.就離婚案件的答辯狀來說，被告一方首先應明確自己對離婚的態(tài)度，是同意還是不同意離婚。若是同意，那么對原告提出的財產(chǎn)分割及子女撫養(yǎng)的要求是否贊同，如果不贊同，自己的意見是什么；若是不同意離婚，要將理由寫清楚，該理由應落實到雙方感情沒有破裂，因為法院判決離婚與否是以雙方感情破裂為唯一標準，因此被告在答辯狀中應將此作為重點，并應舉例說明，以事實服人。如果有證人，那最好，把證人的姓名、性別、年齡、職業(yè)、工作單位住址等寫清楚，以便法院調查核實。另外，不同意離婚的被告，在寫答辯狀時，應注意文字的表達，既然不想離婚，要讓對方感到你對他（她）還有感情，語言應婉轉，留有余地，同時，也應該向對方表示你的誠意，主動提出合好。

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在我國解除婚姻關系只有兩種途徑：民政局協(xié)議離婚和法院訴訟離婚。

協(xié)議離婚是指夫妻雙方自愿解除婚姻關系,就離婚相關問題(子女撫養(yǎng),財產(chǎn)分割,債權債務等)達成一致意見,向民政局申請離婚登記,由民政局頒發(fā)離婚證解除婚姻關系。有以下情形之一的,則必須選擇訴訟離婚:

1、只有一方要求堅決要求離婚的

2、雖然雙方同意離婚但未就子女撫養(yǎng),財產(chǎn)分割,債權債務等問題達成一致意見的

3、一方當事人或雙方當事人是限制民事行為或無民事行為能力的

4、未在國內辦理結婚登記的

5、雙方或一方無法回戶口所在地親自辦理的