案件防范心得體會(實用8篇)

心得體會是一個反思和總結(jié)的過程，讓我們能夠從中找到自己的不足和改進的方向。寫總結(jié)時要注重客觀、全面、具體和有條理。以下是小編為大家搜集的心得體會范例，供大家參考。希望大家能夠通過閱讀這些范例，對心得體會的寫作有更深入的了解，并能夠在實踐中去嘗試和應(yīng)用這些技巧，寫出更好的心得體會作品。記住，心得體會是我們提高自己的重要途徑之一，希望大家都能夠在總結(jié)經(jīng)驗、反思成長的過程中不斷成長和進步。

案件防范心得體會篇一

案件排查防范是企業(yè)安保工作中非常關(guān)鍵的一環(huán)。為了加強企業(yè)安全管理，提高安保工作的效率和效益，我們不斷總結(jié)經(jīng)驗，不斷探索新的方法和路徑。在實際工作中，我們收獲了很多心得體會。今天，本文就圍繞“案件排查防范心得體會”這個主題，談?wù)勎覀冊趯嵺`中的一些心得和感悟。

第二段：排查前的準(zhǔn)備工作。

案件排查防范的前期準(zhǔn)備工作非常重要。第一步就是明確目標(biāo)，確定排查范圍和重點。在這個過程中，我們要充分了解企業(yè)的情況和相關(guān)的安全風(fēng)險，同時要提前做好資料的搜集和整理工作。同時，我們還要建立排查團隊，確保人員的專業(yè)能力和素質(zhì)符合要求。在實際中，我們還注意到，排查前期的宣傳工作也非常重要，需要提前向員工宣傳排查的重要性，增強員工的安全意識，讓他們積極配合排查工作。

第三段：實際排查工作的執(zhí)行過程。

在排查過程中，我們堅持“周密、細(xì)致、深入”的原則，努力發(fā)掘和整理出安全隱患，提出解決方案，并在實際工作中予以落實。在具體的操作中，我們發(fā)現(xiàn)，與員工的合作非常重要，能夠快速發(fā)現(xiàn)問題并及時解決。同時，我們也建議，在排查過程中，應(yīng)盡量結(jié)合現(xiàn)場實際情況，注重對細(xì)節(jié)的把握，以及加強對相關(guān)設(shè)備的檢測。排查的時效性和效果受到了專業(yè)人士的高度評價。

第四段：建立防范體系和持續(xù)改進機制。

經(jīng)過排查，已經(jīng)確定了企業(yè)存在的安全風(fēng)險和隱患，解決方案也已經(jīng)提出并落實。然而，安全工作是一項持續(xù)的、動態(tài)的過程，在工作中不斷進行防范，需要建立起一套持續(xù)改進的機制。我們建議，企業(yè)應(yīng)當(dāng)注重安全培訓(xùn)，增加員工的安全意識，優(yōu)化設(shè)備配置和安全策略。并且，建立一套風(fēng)險分級管理制度，對不同級別的安全風(fēng)險采取不同的防控措施。同時，針對排查工作，我們建議不定期進行驗證，以確保結(jié)果可以長效維持，從而保證整個防范體系的穩(wěn)定運行。

第五段：結(jié)語。

案件排查防范工作是企業(yè)安保工作的重要一環(huán)，也是全面提升企業(yè)安全管理的必要手段。在實踐中，我們需要不斷總結(jié)工作經(jīng)驗，不斷探索新的方法和路徑。建立完善的防范體系和持續(xù)改進機制是保持企業(yè)安全運行的重要保證。最后，我們應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到，安全工作不僅是安保人員的職責(zé)，更需要每個人關(guān)注和投入，建立共同的安全意識和保障體系。

案件防范心得體會篇二

犯罪案件是社會中存在的一種嚴(yán)重問題，給人們的生活和財產(chǎn)安全帶來了巨大的威脅。為了維護社會的安定與和諧，每個人都應(yīng)該積極參與到犯罪案件的防范工作中來。在我日常生活中的觀察和經(jīng)歷中，我不斷總結(jié)并加以實踐，在防范犯罪案件方面獲得了一些心得體會。以下是我對于防范犯罪案件的一些思考和建議。

首先，加強社會安全教育是預(yù)防犯罪案件的重要手段。在我們的社會中，許多人對于如何自我保護和防范犯罪并不了解或者說關(guān)注不足。因此，通過各種形式的社會安全教育是至關(guān)重要的。政府和學(xué)校應(yīng)該加大宣傳的力度，將安全知識納入課程內(nèi)容中，向廣大公眾普及犯罪案件的相關(guān)知識和防范方法。同時，家庭應(yīng)該教育孩子如何警惕陌生人和危險環(huán)境，增強他們的自我保護意識。

其次，加強社區(qū)安全管理是防范犯罪案件的重要手段。社區(qū)是一個相對封閉的環(huán)境，人們的生活和相關(guān)活動都在社區(qū)中進行。因此，社區(qū)安全的管理和防范工作是非常重要的。社區(qū)居民應(yīng)該充分發(fā)揮自己的力量，積極參與到社區(qū)安全管理中來。社區(qū)可以建立安全巡邏隊，定期巡邏社區(qū)，防止可疑人員進入社區(qū)。社區(qū)居民可以加強鄰里之間的聯(lián)系，形成一個緊密的社區(qū)網(wǎng)絡(luò)，共同來維護社區(qū)的安全和秩序。

再次，提高個人意識和自我保護能力是防范犯罪案件的核心。一方面，要增強自我保護能力，例如提高警惕性，學(xué)會防范和應(yīng)對各種突發(fā)事件。另一方面，要保持一顆良好的心態(tài)，樹立正確的價值觀。很多犯罪案件是由于人們心理上的極端思維和錯誤判斷導(dǎo)致的。因此，我們應(yīng)該注重培養(yǎng)自己的情緒調(diào)控能力和解決問題的能力，不輕易受到他人的誘惑和影響。

此外，加強公共安全設(shè)施建設(shè)是預(yù)防犯罪案件的基礎(chǔ)。公共場所的安全設(shè)施是社會安全的有力保障，例如安裝監(jiān)控攝像頭和報警裝置，增加明亮的照明設(shè)施等等。這些設(shè)施可以有效地預(yù)防和威懾犯罪行為，提高破案率。政府和企事業(yè)單位應(yīng)該加大對公共安全設(shè)施建設(shè)的投入，確保公眾的生活和財產(chǎn)安全。

最后，加強執(zhí)法力度和完善法律體系是解決犯罪案件問題的根本保證。只有執(zhí)法部門嚴(yán)格執(zhí)行法律，加大對犯罪行為的打擊力度，才能有效地維護社會的安全和公正。同時，我們應(yīng)該通過完善法律體系來打擊犯罪，為犯罪案件的偵破和司法審判提供更好的保障。政府應(yīng)該加強立法工作，進一步完善法律制度，更好地保護公民的權(quán)益。

總之，防范犯罪案件是一個綜合性的工作，需要政府、社會和個人的共同努力。通過加強社會安全教育、社區(qū)安全管理和個人自我保護能力的培養(yǎng)，提高公共安全設(shè)施的建設(shè)和執(zhí)法力度的加強，我們可以共同保護社會的安全和和諧。只有每個人都積極參與到防范犯罪案件的工作中來，才能建設(shè)一個更加安全，公正和美好的社會。

案件防范心得體會篇三

防范犯罪是我們每個人都需要關(guān)注和積極參與的重要任務(wù)。通過對犯罪案件的分析和總結(jié)，我深刻體會到了防范犯罪的重要性，下面我將結(jié)合自己的實際經(jīng)驗，從提高個人安全意識、強化社會安全管理、加強法律法規(guī)宣傳、發(fā)展科技防范手段和培養(yǎng)公民責(zé)任感這五個方面來談?wù)勎业男牡皿w會。

首先，提高個人安全意識是防范犯罪的基礎(chǔ)。個人的安全意識和防范意識不僅僅是自身安全的保障，也是保證整個社會安全的重要環(huán)節(jié)。我們要時刻保持警惕，加強對各類犯罪手段和行為的了解，并且學(xué)會正確應(yīng)對突發(fā)事件。平時要時刻注意自身周邊的安全環(huán)境，不輕易接受陌生人的幫助和擅自進入陌生場所，要樹立正確的防范犯罪的意識。

其次，強化社會安全管理是防范犯罪的關(guān)鍵。社會安全管理必須采取全社會的行動，齊抓共管。政府應(yīng)加大社會治安力量的投入，完善治安設(shè)施和管理體制，確保社會的基本安全。同時，社會要加強對各類社會組織的監(jiān)督和管理，保證每個組織遵紀(jì)守法，不容忍任何違法犯罪行為的存在，形成全社會共同的安全防線。

第三，加強法律法規(guī)宣傳是防范犯罪的重要手段。法律是維護社會秩序和公共利益的最基本的規(guī)范和保障。對于普通民眾來說，他們是否了解法律法規(guī)直接影響到他們是否能夠正確地回避犯罪和維護自身權(quán)益。因此，政府和各相關(guān)機構(gòu)要加強對法律法規(guī)的宣傳，通過各種渠道向大眾普及法律知識，增加法律防范意識。

第四，發(fā)展科技防范手段是防范犯罪的重要途徑。科技的進步為防范犯罪提供了新的手段和方法。通過安裝視頻監(jiān)控設(shè)備、建立智能化防護系統(tǒng)等技術(shù)手段，可以大幅提高社區(qū)、住宅小區(qū)等公共場所的安全性。同時，利用科技手段加強對犯罪線索的收集和分析，提高犯罪偵查和打擊的效率。

最后，培養(yǎng)公民責(zé)任感是防范犯罪的根本出路。作為公民，我們有責(zé)任共同參與到社會安全管理中來。我們要積極投入到社會公益事業(yè)中去，關(guān)心他人的安全問題，如見義勇為，保障他人的人身和財產(chǎn)安全。同時，我們還要弘揚社會正氣，傳遞和踐行正能量，為社會營造和諧、穩(wěn)定的安全環(huán)境。

總之，防范犯罪是每個人都需要積極參與的事業(yè)。通過提高個人安全意識、強化社會安全管理、加強法律法規(guī)宣傳、發(fā)展科技防范手段以及培養(yǎng)公民責(zé)任感，我們可以共同維護社會公共安全，為創(chuàng)造安全、和諧、有序的社會環(huán)境而努力。只有人人用心用力去做，才能把防范犯罪的工作做到極致，切實保障每個人的人身和財產(chǎn)安全。

案件防范心得體會篇四

防范案件是人們在生活和工作中必不可少的一項任務(wù)。經(jīng)歷過被侵害的人們對于防范案件的重要性有著深刻的認(rèn)識，但更多的人可能還不夠了解防范案件。本文將就防范案件的心得體會進行分享，希望能給讀者帶來啟發(fā)和提醒。

第二段：加強自身保護。

首先，在防范案件中，我們應(yīng)該加強自身保護。保持警覺是很重要的，我們在外出時要保持警惕，尤其在自己不熟悉的環(huán)境里要加倍小心。遇到可疑情況，應(yīng)第一時間尋求幫助或者報警。同時，在生活中我們也應(yīng)該提高自我保護意識，例如加強家庭安全，避免財物的丟失等。同時我們還需要警惕交友和感情詐騙等情況，謹(jǐn)慎對待此類人際關(guān)系。

第三段：利用技術(shù)手段。

其次，我們需要利用技術(shù)手段防范案件。近年來，隨著科技快速發(fā)展，各種防范手段如攝像頭、防盜門鎖等也隨之增加。出門在外時我們可以使用手機應(yīng)用軟件記錄自己的行程，以免出現(xiàn)意外情況。進入社交媒體時我們也應(yīng)該注意用詞，時刻提醒自己，避免泄露個人信息以及被網(wǎng)絡(luò)詐騙等問題。

第四段：增加防范意識。

加強自身保護，利用技術(shù)手段只是防范案件的手段，防范案件的最重要的工具其實是自身的防范意識。我們要時刻提醒自己動機不純的人很多，不知不覺的話，罪犯就可能把我們當(dāng)做了易拿的目標(biāo)。同時要學(xué)會辨別真?zhèn)?，尤其在社交媒體和互聯(lián)網(wǎng)上。我們應(yīng)該“講究證據(jù)、分清真假、不造謠”等，不為流言蜚語以及貪小便宜而輕易淪為犯罪行為的犧牲品。防范意識的增加不僅能夠使我們有效地避免案件的發(fā)生，還能夠?qū)⒏嗖环ㄖ嚼K之以法。

第五段：總結(jié)。

防范案件在我們的日常生活中起著至關(guān)重要的作用。加強自身保護、利用技術(shù)手段和增加防范意識三方面都是我們能夠提升防范案件水平的有效方法。只有我們身體力行地將這些手段融入我們的日常生活中，才能讓我們真正做到不淪為犯罪行為的犧牲品，維護個人安全的同時，使整個社會更加安全、和諧、平穩(wěn)發(fā)展。

案件防范心得體會篇五

隨著社會的不斷發(fā)展、人們的生活水平不斷提高，貸款這一金融領(lǐng)域也隨之普及。然而，貸款案件的不斷涌現(xiàn)也給社會帶來了極大的負(fù)面影響。為了防范貸款案件的發(fā)生，保護自身利益，每個人都需要認(rèn)真學(xué)習(xí)和思考該如何進行有效的防范和控制。下面是我對防范貸款案件的心得體會和一些有效的防范建議。

第二段：認(rèn)清借款風(fēng)險。

在貸款申請之前，我們必須要理性認(rèn)識借款的風(fēng)險。尤其是一些高息、高門檻、高風(fēng)險的借貸方式，一定要認(rèn)真考慮利弊得失。如果不能完全確定自己的還款能力和信譽，建議不要貿(mào)然借款。此外，保持一顆警惕的心態(tài)也是非常重要的，要警惕各種高額回報的“套路貸”和“黑中介”，防止被騙。

第三段：選擇正規(guī)機構(gòu)。

在選擇貸款機構(gòu)時，建議選擇經(jīng)過正規(guī)備案的機構(gòu)，如已經(jīng)獲得銀行、證券等金融牌照的機構(gòu)。此外，不要相信沒有明確授權(quán)的機構(gòu)或個人，避免給自己帶來不必要的麻煩。同時，合法的貸款機構(gòu)會有相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程和法律支持，確保了貸款操作的透明和合法性。

第四段：細(xì)心審核合同。

在簽訂貸款合同時，一定要認(rèn)真審閱合同條款。了解合同中的還款期限、利率、費用等，切勿主觀臆斷或被動接受。更重要的是，要特別關(guān)注合同中的法律條文，如保證條款、擔(dān)保條款等，確保不會因為漏洞而給自己帶來不必要的風(fēng)險。

第五段：謹(jǐn)慎還款管理。

還款管理階段是最為重要、細(xì)節(jié)也最多的階段。我們應(yīng)該建立良好的還款記錄，及時還款避免逾期，更要注意還款賬號的安全管理，防止盜刷或其他明顯的詐騙行為，因此該留意銀行卡、密碼等信息的保護。此外，如果還款出現(xiàn)問題，一定要及時和貸款機構(gòu)溝通并尋求解決方案。

第六段：結(jié)語。

在貸款領(lǐng)域中，很多貸款案件的發(fā)生是因為不規(guī)范的操作而引起的。防范貸款案件不僅要保持對風(fēng)險的認(rèn)知，還要嚴(yán)格遵循相關(guān)的法律規(guī)定，以及精心管理好自身的還款行為。透過個人的眼光和心得，加緊規(guī)范化貸款市場，才能打造一片更為穩(wěn)定、繁榮的社會和金融環(huán)境。

案件防范心得體會篇六

這幾天，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了關(guān)于銀行案件和重大風(fēng)險事件防控專題會議上的講話，并結(jié)合最近發(fā)生在周邊人身上的錯誤，作如下心得體會，引以為戒。再回想起前段時間看的警示教育片，我的心情久久不能平靜。影片中講述的是幾個具有影響力的領(lǐng)導(dǎo)如何走向了不歸路，他們用聲淚俱下的懺悔，用他們對自由和生活的渴望，給我們敲響了警鐘，沉思之后，頗多感慨。

“天網(wǎng)恢恢，疏而不漏”，“任何作奸犯科的人要想在現(xiàn)場不留下任何蛛絲馬跡都是不可能的`”，“要想人不知，除非己莫為”等耳熟能詳?shù)脑挌v經(jīng)了無數(shù)前人的經(jīng)驗提煉，而作案的人卻總帶著僥幸心理，認(rèn)為自己高明，不會被發(fā)現(xiàn)，鋌而走險。然而最終還是難以逃脫法律的制裁，而最終陷入痛苦的深淵。

作為一名北銀的員工，在自己的崗位上不僅要盡職盡責(zé)、安份守紀(jì)、保質(zhì)保量地做好每一天的工作，還應(yīng)該具有敏銳的觀察力，智慧的頭腦，在工作中和一起共事的同事共同堅持制度，嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度辦事，才能有效地抑制案件發(fā)生。按規(guī)定程序辦理業(yè)務(wù)做到一筆一清，一方面，讓自己的工作更加完善；另一方面，也讓自己的工資收入顆粒歸倉。

此外，要加強學(xué)習(xí)，特別是加強規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和分析能力。認(rèn)真履行工作職責(zé)，將各項制度落實到業(yè)務(wù)活動中去。強化責(zé)任意識，要求自己愛崗敬業(yè)，認(rèn)真嚴(yán)肅對待自己的職業(yè)，忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將責(zé)任心融化于血液，體現(xiàn)于行動，在自己的崗位上要堅定信念，放松要求必然迷失方向，抵御不住誘惑定會走向犯罪的深淵，樹立正確的價值觀，人生觀，在本職工作中把握自己，管住自己，走好人生路。

農(nóng)安北銀村鎮(zhèn)銀行市場營銷部。

案件防范心得體會篇七

防范案件是每個人的責(zé)任，只有做好防范工作，才能確保自身的安全和財產(chǎn)免受威脅。然而，在日常生活中，我們往往會因為疏忽大意或者過于信任他人而造成一些不必要的損失。今天我要分享的就是我在防范案件方面的一些心得體會。

第二段：提高警惕，增強自我保護能力。

在我們的日常生活中，出門在外或者身處陌生環(huán)境時，要時刻保持警惕，提高自己的防范意識。比如，我們可以選擇一些人多的地方或者公共交通工具來避免孤單無辜地被搶劫。此外，我們還可以購買一些防護裝備，比如手套、防刺服等，以增強自己的安全保護能力。

第三段：加強電子安全防范。

隨著智能設(shè)備的普及，我們的個人信息和財產(chǎn)安全也面臨了嚴(yán)重的威脅。因此，我們必須加強電子安全防范工作。我們應(yīng)該定期更換密碼、設(shè)置安全問題等等，以保護個人信息的安全。同時，在進行公共Wi-Fi連接時，也要注意密碼的設(shè)置，定期更新防護軟件等等。

第四段：避免被詐騙。

隨著電信網(wǎng)絡(luò)和物流服務(wù)的發(fā)展，我們經(jīng)常會收到一些不明來源的電話和短信，要想避免被詐騙，我們需要提高自己的警惕性。平時要和朋友家人多溝通，了解不同的詐騙套路，學(xué)會防范詐騙。比如，我們可以購買來電顯示、增加安全服務(wù)、及時刪除可疑文件和短信、撥打銀行客服確認(rèn)資金等等，從而避免受到詐騙的侵害。

第五段：結(jié)語。

在生活中，我們要始終保持警覺，提高防范意識，了解不同的防范知識，自身安全性才能有效得到保障。同時，我們還要及時向警方報案，以幫助警方打擊犯罪。凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。我們必須積極主動，充分準(zhǔn)備和規(guī)劃自己的防范措施，才能讓自己和家人遠(yuǎn)離安全威脅，過上平安幸福的生活。

案件防范心得體會篇八

**信用社多次組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)銀監(jiān)有關(guān)案件防控的文件精神結(jié)合聯(lián)社下發(fā)的典型案例的通報積極開展了討論與學(xué)習(xí)參照制度認(rèn)真查找問題深入挖掘殘留在自身的陳規(guī)陋習(xí)。通過近段時間的學(xué)習(xí)教育本人對案件專項治理工作重要性和必要性有了更深的認(rèn)識現(xiàn)將本年度對案件防控學(xué)習(xí)的體會通報如下。

近年來，各種金融案件頻頻發(fā)生，發(fā)案率仍然高居不下，應(yīng)對案件事件形勢嚴(yán)峻?？v觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因歸結(jié)為一點，主要是由于各項內(nèi)控制度未履行落實到位造成的，主要反映在以下問題：

一、防患意識不強，疏于管理。

近年來，大部分信用社注重了業(yè)務(wù)開展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層信用社，任務(wù)至上，片面追究幾項主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核，不重視內(nèi)部管理、安全教育和責(zé)任意識，甚至欺上瞞下或走過場形式學(xué)習(xí)。

二、員工法紀(jì)意識差，疏于教育。

農(nóng)村信用社點多、面廣、線長，絕大多數(shù)員工身處最基層，長期以來，規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠，員工重視實際，視思想教育為形式、為空談，認(rèn)為在各自網(wǎng)點內(nèi)的人低頭不見抬頭見，思想教育無意義，久而久之，員工思想道德水準(zhǔn)、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀(jì)守法的自覺性和防腐拒變能力差，大多憑個人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價值觀。

三、稽核檢查過于形式，監(jiān)督不足。

一方面稽核檢查力量相對薄弱，對信用社點多、面廣、線長和客觀上難以全面實施有效的監(jiān)督檢查;另一方面，稽核檢查人員有的責(zé)任心差，原則性不強，稽核檢查圖形式，走過場，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進行處罰，而是大事化小、小事化無。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了，也下達了整改通知，但對落實情況沒做進一步的督促檢查，使問題越積越大，最后導(dǎo)致發(fā)生重大經(jīng)濟案件。

針對以上存在問題，經(jīng)過學(xué)習(xí)與思考，本人覺得可以從以下幾方面入手，以提高案件防控的實效性。

一、樹立“以人為本”，提高思想教育水平。

信用社內(nèi)部的各項規(guī)章制度林林總總，不可謂不全，處罰不可謂不嚴(yán)厲，但是好多制度在許多職工看來只是墻上的制度，并沒有很好的予以落實，規(guī)范自已的行為。究其原因，是大家的思想意識在作怪，是農(nóng)村信用社長期的員工思想教育工作不到位，崗位安排僵化，老好人意識嚴(yán)重的結(jié)果。

案件防控工作教育活動，首要解決的就是一個人的意識問題，應(yīng)該使大家認(rèn)識到，制度并不是用來看的，而是用來指導(dǎo)實際工作的。特別是案件專項治理的典型案例，對每一位員工應(yīng)該是有很強的震憾，模范地遵守內(nèi)控制度，不僅僅是對自身的愛護，也是對他人的負(fù)責(zé)。在這個方面，農(nóng)村信用社應(yīng)該將本項工作深入持久的開展下去，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視，從行動上自覺。

二、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，提高違章違紀(jì)的代價。

長期以來，信用社內(nèi)有章不循現(xiàn)象嚴(yán)重，不能將制定各項內(nèi)控制度的良好初衷落到實處，是導(dǎo)致各項案件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實，才能夠收到良好的效果。因此，要加強各項內(nèi)控制度落實情況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作，對于嚴(yán)重違反內(nèi)控制度的要嚴(yán)厲予以處理，要讓每一位違章違紀(jì)的員工付出沉重的代價，讓其有切身之痛，嚴(yán)重的更應(yīng)清理出信用社隊伍。

三、完善工作機制，防范道德風(fēng)險。

道德風(fēng)險是各項案件發(fā)生的一個重要因素。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機制上存在的一些問題，精心準(zhǔn)備，伺機作案。我們要通過工作機制的轉(zhuǎn)變，來防范道德風(fēng)險轉(zhuǎn)化為實際風(fēng)險。比如，在工作機制方面，可以以制度化的形式進行崗位輪換，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作，以制度化的形式作好員工的培訓(xùn)工作等等。

四、建立健全好各種規(guī)章制度。

加強制度建設(shè)，重視員工道德風(fēng)險防范，嚴(yán)格操作流程，把對員工思想排查工作納入議事日程;同時對員工“班前看神態(tài)、班中看情緒、吃飯看胃口、交流看心情、下班看快慢、班后看做啥?”通過這“六看”，基本上能夠及時發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常，做到密切關(guān)注員工思想動態(tài)，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

五、切實加強自身的素質(zhì)學(xué)習(xí)。

特別是加強規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和分析能力。認(rèn)真履行工作職責(zé)，將各項制度落實到業(yè)務(wù)活動中去。強化責(zé)任意識，要求自己愛崗敬業(yè)，認(rèn)真嚴(yán)肅對待自己的職業(yè)，忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將責(zé)任心融化于血液，體現(xiàn)于行動，伴隨于身邊。

同時，在日常工作中要不斷加強自我學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立“違規(guī)無小事”、“安全就是效益”、“風(fēng)險控制優(yōu)先”的意識，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機結(jié)合起來，明確崗位職責(zé)，增強自我執(zhí)行制度的自覺性，增強自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構(gòu)建牢固的思想防線，使遵紀(jì)守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺，一種習(xí)慣。從小事做起、從自我做起，8小時以內(nèi)要管好自己，8小時以外也要管好，堅決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生，做一名優(yōu)秀的實實在在的**農(nóng)信人。

要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實，才能夠收到良好的效果。因此，要加強各項內(nèi)控制度落實情況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作，對于嚴(yán)重違反內(nèi)控制度的要嚴(yán)厲予以處理，要讓每一位違章違紀(jì)的員工付出沉重的代價，讓其有切身之痛，嚴(yán)重的更應(yīng)清理出農(nóng)商行隊伍。

3、加強對案防工作的監(jiān)管。

每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機制上存在的一些問題，精心準(zhǔn)備，伺機作案。監(jiān)管部門要加強對中小金融機構(gòu)風(fēng)險分析，對轄內(nèi)機構(gòu)風(fēng)險點進行提示或?qū)嵤┈F(xiàn)場檢查，建立常態(tài)化地監(jiān)督制度，督促轄內(nèi)機構(gòu)增強風(fēng)險意識，監(jiān)督落實監(jiān)管案防部署和要求。對管理松散、內(nèi)控不力、風(fēng)險突出、案件頻發(fā)的機構(gòu)及高管人員，要及時采取監(jiān)管促使。監(jiān)管不力的，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定追究監(jiān)管人員的責(zé)任。

4、合規(guī)操作要到位。

“合規(guī)操作，從我做起”。合規(guī)不是一日之功，違規(guī)卻可能是一念之差。一是培養(yǎng)良好習(xí)慣，堅持按照操作規(guī)程處理每一筆業(yè)務(wù)，把習(xí)慣性的合規(guī)操作工作嵌入各項業(yè)務(wù)活動之中，讓合規(guī)的習(xí)慣動作成為習(xí)慣的合規(guī)操作。二是與時俱進，不斷學(xué)習(xí)。從事貿(mào)易融資業(yè)務(wù)要時刻關(guān)注外部法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則的更新變化情況，積極貫徹人民銀行、銀監(jiān)局下發(fā)的各項通知以及總行、事業(yè)部相關(guān)文件精神，嚴(yán)格按制度規(guī)章及相關(guān)規(guī)范要求辦理業(yè)務(wù)。三是監(jiān)督別人。不輕易相信別人，留心觀察身邊人，善于及時提出對異常業(yè)務(wù)處理的疑問，對自己經(jīng)手業(yè)務(wù)保持高度警惕性并且負(fù)責(zé)跟進、追蹤到底。四是正確處理好合規(guī)經(jīng)營與業(yè)務(wù)發(fā)展的辨證關(guān)系，只有合規(guī)經(jīng)營，業(yè)務(wù)才能更好更快地發(fā)展，在合規(guī)的基礎(chǔ)上創(chuàng)新，在創(chuàng)新的平臺上達到更高質(zhì)量和更有效益的合規(guī)。

同時，在日常工作中要不斷加強自我學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險防范貫穿于具體工作的始終，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機結(jié)合起來，明確崗位職責(zé)，增強自我執(zhí)行制度的自覺性，增強自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構(gòu)建牢固的思想防線，做一名優(yōu)秀的平安銀行員工。

2014/9/26。