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監(jiān)事會制度篇一

第一條為進一步完善云浮市云安區(qū)國有企業(yè)監(jiān)督機制，加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，根據(jù)《xxx公司法》（以下簡稱《公司法》）、《xxx企業(yè)國有資產(chǎn)法》（以下簡稱《企業(yè)國有資產(chǎn)法》）、xxx《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》、廣東省xxx《關于印發(fā)廣東省xxx派出監(jiān)事會管理暫行規(guī)定》等規(guī)定，結合云浮市云安區(qū)國有企業(yè)實際，制定本制度。

第二條本制度適用范圍為云安區(qū)政府出資的或其授權區(qū)屬相關部門履行出資人職責的國有企業(yè)（以下統(tǒng)稱企業(yè)）。

第三條本制度所稱監(jiān)事會，是指按照《公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》和公司章程設立的，代表公司出資人對公司董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對公司財務和經(jīng)營情況進行監(jiān)督檢查的機構。

監(jiān)事會按照《公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、其他相關法律、行政法規(guī)以及本辦法和公司章程的規(guī)定履行職責。

第四條出資人依法對監(jiān)事會工作進行協(xié)調(diào)和業(yè)務指導，對派出的監(jiān)事會主席和監(jiān)事進行評價。

第五條國有獨資企業(yè)監(jiān)事會成員不得少于5人，其中職工監(jiān)事的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會主席和委派監(jiān)事由出資人委派或推薦，并履行相關程序；職工監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。

經(jīng)監(jiān)事會主席同意，監(jiān)事會成員可兼任公司所屬企業(yè)的監(jiān)事；監(jiān)事會主席兼任公司所屬企業(yè)的監(jiān)事，須經(jīng)出資人同意。

公司董事、高級管理人員不得擔任公司監(jiān)事。

經(jīng)出資人同意，規(guī)模較小的有限責任公司，可以設一至二名監(jiān)事，不設監(jiān)事會。

第六條監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿前不得無故解除其職務。每屆期滿后，經(jīng)出資人同意可以連選連任。

第七條監(jiān)事的任職資格：

（一）堅持原則，公道正直，具有高度的政治覺悟和高尚的職業(yè)操守；忠于職守，樂于奉獻，具有維護國有資產(chǎn)權益、保障國有資產(chǎn)安全的責任心和使命感。

（二）熟悉并能夠貫徹執(zhí)行國家相關法律、行政法規(guī)、國資監(jiān)管規(guī)章制度及公司章程；具有財務、會計、金融、審計、法律或經(jīng)濟管理方面的專業(yè)知識，熟悉企業(yè)經(jīng)營管理工作；具有較強的發(fā)現(xiàn)問題、綜合分析判斷、文字表達和溝通協(xié)調(diào)能力，能獨立開展工作。

（三）愛崗敬業(yè)，勤勉履職，具有勤奮工作、踏實肯干的工作態(tài)度和勤于思考、勇于探索的工作熱情。

（四）清正廉潔，誠實守信，具有防腐拒變、遠離誘惑的堅定信念和自覺規(guī)范個人日常行為的自控能力。

（五）遵紀守法，嚴于律己，嚴格遵守國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構和監(jiān)事會的工作紀律和工作制度。

第八條有下列情形之一的，不得擔任監(jiān)事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力者。

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利的。

（三）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的。

（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的。

（五）因個人原因所負數(shù)額較大的債務到期未清償?shù)摹?/p>

監(jiān)事在任職期間出現(xiàn)本條所列情形的，按規(guī)定程序免除其職務。

第九條監(jiān)事會履行下列職責：

（一）檢查公司及其所屬企業(yè)貫徹執(zhí)行國家相關法律、行政法規(guī)、國資監(jiān)管制度、公司章程及其他規(guī)章制度的情況；檢查公司“三重一大”事項決策及運作的規(guī)范情況；對重大風險、問題提出預警和報告；檢查公司財務，包括查閱公司財務會計資料（含會計核算信息系統(tǒng)）及與公司經(jīng)營管理活動有關的.其他資料，必要時可向公司董事、高級管理人員及有關職能部門負責人進行質(zhì)詢；通過與年報審計等咨詢機構溝通，了解公司財務管理及內(nèi)控制度建設情況。

（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督；對董事、高級管理人員的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績、綜合素質(zhì)進行評價，提出獎懲建議；對違反國家相關法律、行政法規(guī)、國資監(jiān)管制度、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出處理或罷免建議；當董事、高級管理人員的行為損害公司利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正，并報告國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構。

監(jiān)事會制度篇二

現(xiàn)實生活中,公司規(guī)模尤其是股份公司規(guī)模越來越大,出現(xiàn)了大多數(shù)股東的投機化現(xiàn)象,即股東更多關心的是自己在股市的投資收益,而不是公司的經(jīng)營狀況,股東以及股東會顯然不可能有效行使公司經(jīng)營的監(jiān)督權。正是基于此,監(jiān)事會憑借出資者(股東)賦予的監(jiān)督權,代替股東專職行使監(jiān)督董事及董事會的職權,成為了保護股東利益、防止董事會獨斷專行的必然選擇。

監(jiān)事會制衡機制的工作重點在于監(jiān)督,而監(jiān)督的最終目的也正是為了保障公司和股東的合法權益,主要是財產(chǎn)安全的權益。

依據(jù)《公司法》規(guī)定,無論是股份有限公司還是有限責任公司,承擔的`均是有限責任,而這種有限責任是以犧牲債權人的利益為前提的。公司財務會計的任何虛假記載都是對債權人的欺騙,公司財產(chǎn)的實際減少也直接對債權人債權的收回構成威脅。法律為了公司債權人的利益得到充分的保護,設立了監(jiān)事會制度,監(jiān)督公司的財務會計狀況,防止公司違法行為的發(fā)生。

監(jiān)事會制度篇三

為了保證監(jiān)察審計處印章使用的合法性和嚴肅性，按照醫(yī)院有關要求，特制定本制度。

1、以監(jiān)察審計處的名義對內(nèi)報送的審計通知書、審計報告、科室審計盤點記錄，其它以需要監(jiān)察審計處名義報送的文件、材料等。

2、使用監(jiān)察審計處印章時，必須認真填寫完整的《蘭大二院監(jiān)察審計處印章使用登記表》，登記表由印章管理人員管理，監(jiān)察審計處存檔（保留3年）。

3、嚴禁在空白紙張（含證件、表格）等上面加蓋印章。

1、監(jiān)察審計處長對印章的管理負責，并指定專人作為部門印章的保管人。印章保管人對印章必須妥善保管，不得隨意將印章放在桌上。保管人不在時必須把印章鎖好，如有丟失要立即報失。

2、使用印章須經(jīng)部門負責人（科長、或處長）審核簽字后方可蓋章。

3、部門印章未經(jīng)部門負責人批準，任何人不允許使用公章。

4、蓋印人一般為印章保管人。如蓋印人不在，可委托其他工作人員蓋印，但用印均須注意以下事項：

（1）蓋印人須征得用印負責人的審批意見，審查用印文件的內(nèi)容、格式，確認無誤后方可用印。

（2）蓋印時圖章清晰、端正，位置適當（一般應蓋在文件的落款與日期之間，騎年壓月處）。

（3）蓋印后要做好《蘭大二院監(jiān)察審計處印章使用登記表》登記，填寫包括：用印日期、內(nèi)容摘要、批準人、用印部門、用印人以及留存材料等內(nèi)容，并保存好用印其他依據(jù)材料。

監(jiān)事會制度篇四

第一條為了維護公司、股東和職工的合法權益，完善公司內(nèi)部監(jiān)督機制，保證公司監(jiān)事會依法行使權力、履行職責、承擔義務，依據(jù)公司章程，特制定本規(guī)則。

第二條公司監(jiān)事會是公司內(nèi)部的監(jiān)事機構，其工作報告由公司股東會審議批準。

第三條公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成。監(jiān)事會設主席一名。

第四條監(jiān)事會行使下列職權：

（一）監(jiān)督、檢查、審核董事會決議落實情況和公司經(jīng)營行為；

（二）隨時了解公司的財務狀況，定期審查賬冊文件，并有權要求董事會向其提供情況；

（三）審核董事會編制的提供給股東會的各種報表，并將審核意見向股東會報告；

（五）當董事、總裁的行為損害公司利益時，要求董事和總裁予以糾正；

（六)必要時(公司出現(xiàn)重大問題時）提議召開臨時股東會；

（七）監(jiān)事列席公司董事會會議；

（九）當董事自己或董事關系人與本公司有交涉時，代表公司與董事進行交涉；

（十一）公司章程規(guī)定的其他職權。

第五條監(jiān)事會必須對公司履行以下義務：

（一）遵守國家法律、行政法規(guī)和公司章程；

（二）對公司承擔不得逾越權限的義務；

（三）監(jiān)事不得從事與公司競爭或損害公司利益的活動。

第六條監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持。主席因故不能履行職務時，可委托一名監(jiān)事召集和主持。

第七條監(jiān)事會會議的召集，應在會議召開三日前通知各監(jiān)事；但遇緊急事情時，可以隨時召集。通知一般以書面形式進行，并載明召集事由和開會時間、地點。

第八條監(jiān)事開會時，原則上監(jiān)事應親自出席。若因特殊原因不能履行職務時，監(jiān)事可以委托其他監(jiān)事代理出席。委托時應出具委托書，委托書要明確授權范圍，一個代理人以受一人委托為限。

第九條監(jiān)事會會議實行合議制，每個監(jiān)事享有一票表決權。

第十條監(jiān)事會議決議，應有出席監(jiān)事1/2以上同意。贊成票與反對票相等時，會議主席可增加一票表決票。

第十一條監(jiān)事會會議應做成議事記錄。議事記錄應記載會議的時間、場所、出席者姓名、決議方法、議事經(jīng)過及表決結果，出席監(jiān)事應于記錄上簽字。議事記錄應在會后三天內(nèi)分發(fā)給各監(jiān)事。

第十二條議事記錄應與出席會議的監(jiān)事簽名簿及代理出席委托書一并保存。由監(jiān)事會指定專人保管，10年內(nèi)不得銷毀。

第十三條監(jiān)事的任職資格應同時滿足以下條件：

（一）熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)，公司管理流程；

（二）從事經(jīng)營管理工作滿三年；

（三）擁有經(jīng)濟、法律中級或相當于中級以上技術資格或職稱；

（四）公司董事、高級管理人員、財會人員不得兼任公司監(jiān)事。

第十四條監(jiān)事為公司監(jiān)事會成員，監(jiān)事每屆任期3年，可連選連任。

第十五條監(jiān)事遇下列情形之一，必須解任：

（一）任期屆滿；

（二）從事危害公司利益的行為并經(jīng)證實的；

（三）監(jiān)事自動辭職。

第十六條監(jiān)事的報酬及監(jiān)事會行使職權所需的日常經(jīng)費由股東會據(jù)實確定后由公司支付。

第十七條本規(guī)則經(jīng)公司股東會批準后生效。

第十八條本規(guī)則未盡事宜，依照《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)和公司章程辦理。

第十九條本規(guī)則由公司監(jiān)事會負責解釋。

監(jiān)事會制度篇五

為規(guī)范公司運作，完善監(jiān)督機制，維護股東和公司的合法權益，提高監(jiān)事會工作效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證劵法》、《股票發(fā)行與管理暫行條例》和《集團有限公司憲法》等相關法律、法規(guī)及規(guī)章，結合公司實際，特制定本制度：

監(jiān)事會是股東會常設的投資發(fā)展監(jiān)督管理機構，代表股東會對公司和項目進行財務管理、投資管理和經(jīng)營管理，承擔著公司經(jīng)營管理和項目投資發(fā)展的監(jiān)督管理責任；同時，還承擔著對股東資本運作、保值增值的管理責任。通過行使資金管理、項目管理、投資管理、目標管理等四大管理職能，建立健全公司的資金管理體系、投資管理體系、項目管理體系、融資發(fā)展體系和目標管理體系，對關系公司和項目生存與發(fā)展的重要領域，實行有效的監(jiān)督控制，組織建立起公司機構的規(guī)范運作模式。

為切實有效履行管資金、管項目、管投資的工作職能，監(jiān)事會實行股東會和股東會主席的領導下的“監(jiān)事長負責、監(jiān)事分管”的工作制度，以確保股東會和股東會主席制定的各項戰(zhàn)略方針的有效執(zhí)行。

（一）監(jiān)事長。

1、根據(jù)股東會領導的`工作要求，結合公司及項目發(fā)展需要，主持召開監(jiān)事會會議，分析工作情況和形勢，深層次地剖析存在的困難及問題，研究提出解決問題的具體辦法和措施。

2、經(jīng)常帶著問題或課題，深入實際，調(diào)查研究，組織開展監(jiān)事會業(yè)務工作，為公司領導管好資金、管好項目與管好投資。

5、在努力完成上述工作的同時，監(jiān)事長還要完成股東會領導交代的其他工作。

（二）資金管理監(jiān)事。

1、認真領略股東管資金的思路，制定股東和企業(yè)的資金管理制度，確保股東和企業(yè)的資金安全與保值增值。

2、根據(jù)股東會的資金經(jīng)營理念，制定股東資金經(jīng)營借貸方案、投資融資方案、利潤分配方案，報股東會審批后組織實施，實現(xiàn)股東資金經(jīng)營利潤與投資收益的最大化。

3、根據(jù)公司與項目的投資計劃和招商引資計劃，綜合制定股東資金的融資計劃及融資方案，確保企業(yè)的資金來源安全可靠，避免資金短缺造成的經(jīng)營風險。

4、管理好股東及投資者的出資材料與檔案，確保股東與投資者的股權、債權等合法權益不受損失和侵占；管理好借貸合同及投資、融資檔案，保障資金安全、控制資金成本和提高經(jīng)營效益。

5、實行資金收支兩條線管理，制定資金的統(tǒng)收定支管理制度，確保公司和項目所有的資金收入及時上繳、所有的資金使用嚴格按照股東批準的預算、結算方案執(zhí)行。

7、加強財務團隊的建設與管理，為公司培養(yǎng)一批專業(yè)的財務管理隊伍，為企業(yè)和項目的發(fā)展提供強有力的財務保障。

（三）項目管理監(jiān)事。

1、認真領略股東管項目的思路，制定項目投資開發(fā)與運營管理模式，保障項目資源的合理利用和項目的可持續(xù)發(fā)展。

2、根據(jù)股東會的項目管理理念，制定項目投資、規(guī)劃、開發(fā)、建設與經(jīng)營的可行性方案及工作計劃，報股東會審批后組織實施，確保項目開發(fā)目標的順利實現(xiàn)，并實現(xiàn)投資收益的最大化。

3、組織制定項目的投資計劃與投資目標，報股東會審批后下達執(zhí)行，并對項目投資的進度與結果進行監(jiān)督管理，以確保項目開發(fā)嚴格按照股東會的預定方向穩(wěn)步發(fā)展。

4、組織制定項目的招商引資計劃與經(jīng)營銷售計劃及工作目標，報股東會審批后下達執(zhí)行，確保項目投資資金來源充足和投資資本的及時回籠，實現(xiàn)項目滾動開發(fā)，及時獲取投資收益回報。

5、組織制定公司土地受讓、規(guī)劃和使用方案，依法獲取土地使用權，組織相關部門對土地進行合理開發(fā)利用與運營管理，確保土地的保值增值。

6、組織制定公司物業(yè)資產(chǎn)的產(chǎn)權管理和經(jīng)營管理，確保公司固定資產(chǎn)不受侵占或損失，制定合理的、科學的資產(chǎn)銷售、租賃、轉(zhuǎn)讓、出讓與合作經(jīng)營方案，確保資產(chǎn)的保值增值。

7、組織制定項目的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方案、營銷策劃方案與招商引資方案，審定批復項目的經(jīng)營管理計劃，控制項目經(jīng)營管理成本，提高項目的經(jīng)濟效益。

（四）投資管理監(jiān)事。

1、認真領略股東管投資的思路，制定企業(yè)、項目投資及投資管理模式，控制投資風險與保障投資收益最大化。

2、制定下發(fā)企業(yè)和項目各項投資活動的月度、年度目標，并監(jiān)督執(zhí)行，確保各項投資活動按既定目標和工作計劃開展實施，及時解決處理各項投資活動中產(chǎn)生的問題。

3、建立公司投資立項管理制度，科學評估、準確判斷立項方案的必要性、可行性、收益預期及風險程度，確保投資方案科學、合理、必要、可行。

4、建立項目投資預決算管理制度，控制投資成本，并依托合同準確對項目建設投資及配套投資進行投資預決算，為股東會和股東會主席提供決策服務。

5、建立項目投資風險管理控制體系，事前對投資風險進行識別評估，規(guī)避風險；事中對投資過程與進度進行跟蹤管理，防范風險；事后對投資成果進行管理，并做投資效益評估和利用成果。

6、建立公司與項目投資資金管理制度，準確判斷和審批各項投資付款計劃，確保投資資金使用達到投資目的，組織投資成本和投資利潤的清算工作，為股東會和股東會主席提供決策服務。

7、建立公司和項目投資合同管理體系，統(tǒng)籌制定各種合同模式，依托合同對各項投資活動進行管理，確保股東與投資者及時獲取各項投資收益，有效避免合法權益受非法侵害。

監(jiān)事會制度篇六

依據(jù)xxx《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》、《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關于印發(fā)〈廣西壯族自治區(qū)國有獨資、國有控股骨干企業(yè)監(jiān)事會派駐暫行辦法〉的通知》，為規(guī)范派駐企業(yè)監(jiān)事會（辦事處）的工作，制定本制度。

1．派駐的監(jiān)事會對內(nèi)稱國有企業(yè)監(jiān)事會辦事處，辦事處主任由派出監(jiān)事會主席兼任。辦事處是自治區(qū)xxx的內(nèi)部管理單位，辦事處成員包括組成同一監(jiān)事會的監(jiān)事會主席、監(jiān)事和工勤人員。

2．監(jiān)事會（辦事處）的管理工作要服從和服務于監(jiān)事會監(jiān)督檢查工作。主要是負責辦事處人員的思想政治工作、業(yè)務學習和日常管理工作，并負責本監(jiān)事會聘請的專職工作人員的日常管理工作。

3．監(jiān)事會（辦事處）成立中國xxx的基層組織（黨支部），負責黨的組織建設和黨員教育工作，同時負責對辦事處人員執(zhí)行黨風廉政建設的情況進行督促和檢查。

4．監(jiān)事會主席（辦事處主任）負責監(jiān)事會的全面工作，負責監(jiān)事會的日常管理工作。監(jiān)事會主席因故不能履行職責時，指定一名監(jiān)事暫時負責。

5．監(jiān)事會（辦事處）應建立工作、學習和黨風廉政建設等方面的記錄和考核制度。每年定期對辦事處成員的思想政治、業(yè)務工作、廉潔自律等方面的情況和表現(xiàn)作出考核評價。

6．監(jiān)事會主席可根據(jù)工作需要和專職監(jiān)事的條件，提出辦事處成員的調(diào)整和任免建議。

7．監(jiān)事會（辦事處）實行重要工作和重大情況的請示報告制度。對辦事處工作和人員的重要情況和問題，監(jiān)事會主席應及時向委主管領導和監(jiān)事會工作處負責同志報告。

8．監(jiān)事會主席（辦事處主任）參加會議，應根據(jù)會議的內(nèi)容和要求，及時向辦事處成員傳達，并組織貫徹實施。

9．監(jiān)事會（辦事處）成員應嚴格遵守請銷假制度。監(jiān)事會主席參加非監(jiān)事會工作的公務活動和會議，或因非監(jiān)事會工作需單獨離開工作地外出時，應事先向委主管領導請假?；顒咏Y束后，應向委主管領導銷假：辦事處成員離崗三天以內(nèi)的，須報經(jīng)監(jiān)事會主席批準。離崗三天以上的，要辦理書面請假手續(xù)，經(jīng)監(jiān)事會主席簽署意見后，報監(jiān)事會工作處備案。

10．監(jiān)事會主席、專職監(jiān)事在辦理請假手續(xù)時，應將保持聯(lián)系的方式告知監(jiān)事會工作處或辦事處在崗的同志。假期結束因故不能回崗的，提前報告并在假后補辦手續(xù)。

11．擅自離崗而耽誤工作的，以違反紀律處理，由辦事處提出處理意見，報監(jiān)事會工作處，按干部管理權限及規(guī)定處理。

12．監(jiān)事會（辦事處）要建立全員學習制度，堅持理論聯(lián)系實際的學風，通過集體學習和自學相結合的方式，做到能掌握和應用從事企業(yè)監(jiān)督檢查工作必須的經(jīng)濟、財會、法律等方面的專業(yè)知識和技能。每月至少組織一次集體學習或研討。

13．監(jiān)事會（辦事處）成員應積極參加委組織的政治活動和業(yè)務學習。

14．監(jiān)事會（辦事處）工作應堅持“兩手抓，兩手都要硬”。辦事處黨的基層組織（黨支部）要確實做好黨的建設和思想政治工作，并按上級黨組織的規(guī)定和要求組織好黨的組織生活會和民主生活會。

15．監(jiān)事會（辦事處）成員必須認真執(zhí)行黨和國家的保密制度、信訪制度以及確保監(jiān)事會有效工作的各項規(guī)定。

16．未經(jīng)自治區(qū)xxx批準和授權，監(jiān)事會（辦事處）工作人員不得以組織或個人名義與新聞媒體進行與工作有關的聯(lián)系，不得發(fā)表與監(jiān)督檢查工作、監(jiān)督檢查事項和企業(yè)商業(yè)秘密有關的談話、答記者問和文章，不得公開撰寫、發(fā)表與國家、自治區(qū)有關企業(yè)監(jiān)督檢查工作規(guī)定以及與《公司法》、《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》相悖的談話或文章。

17．監(jiān)事會（辦事處）成員必須嚴格執(zhí)行黨和國家規(guī)定的各級職干部向組織報告事項的制度和規(guī)定。

18．監(jiān)事會（辦事處）應配合監(jiān)事會工作處和自治區(qū)xxx有關部門做好各項工作。

1．監(jiān)事會主席會議由自治區(qū)xxx負責主持召開，各監(jiān)事會主席參加。監(jiān)事會主席因故不能參加時，可指定專職監(jiān)事參加。必要時可召開監(jiān)事會主席擴大會議。

2．監(jiān)事會主席會議原則上每月召開一次，如工作需要可臨時召開會議。

3．監(jiān)事會主席會議議題由會議主持人或監(jiān)事會主席提出，自治區(qū)xxx監(jiān)事會工作處負責具體安排會議，并提前將會議內(nèi)容通知參會人員。

4．監(jiān)事會主席會議的主要內(nèi)容：

（1）學習傳達中央、自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府的重要文件、講話、會議精神；

（2）交流溝通監(jiān)事會監(jiān)督檢查工作進度情況；

（3）研究總結對企業(yè)監(jiān)督檢查工作的經(jīng)驗和存在的問題，提出改進意見；

（4）研究提出對企業(yè)監(jiān)督檢查工作有關規(guī)定修改完善的建議；

（5）交流溝通監(jiān)事會日常管理工作情況；

（6）研究監(jiān)事會管理工作中的其他重要問題；

（7）其他需由監(jiān)事會主席會議研究的問題。

5．自治區(qū)xxx監(jiān)事會工作處指定人員作會議記錄，整理會議紀要，并印發(fā)各參會人員。

6．自治區(qū)xxx監(jiān)事會工作處負責落實會議意見的組織協(xié)調(diào)工作。

1．監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席和全體監(jiān)事參加，監(jiān)事會主席和監(jiān)事均有表決權。監(jiān)事會監(jiān)事包括專職監(jiān)事和兼職監(jiān)事。

召開監(jiān)事會會議應將會議議題至少提前一天通知監(jiān)事會成員。

2．監(jiān)事會會議一般每年至少召開兩次。下列情況可以召開臨時監(jiān)事會會議：

（1）根據(jù)監(jiān)督檢查工作的需要，監(jiān)事會主席提議；

（2）半數(shù)以上監(jiān)事提議并經(jīng)監(jiān)事會主席同意；

（3）自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府以及自治區(qū)xxx委托、授權或要求召開。

3．監(jiān)事會會議的主要內(nèi)容和任務：

（1）審核、修訂監(jiān)事會年度監(jiān)督檢查工作計劃和監(jiān)事會監(jiān)督檢查工作方案；

（3）監(jiān)事會主席認為并提議需要由監(jiān)事會會議決定的監(jiān)督檢查工作的其他事項。

4．監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持，監(jiān)事會主席因故不能履行職務，由監(jiān)事會主席委托一名監(jiān)事召集和主持。

5．監(jiān)事會會議須經(jīng)表決方式?jīng)Q定的事項，實行一人一票的表決制度。

6．監(jiān)事會聘請的工作人員經(jīng)監(jiān)事會主席批準，根據(jù)工作需要可以列席監(jiān)事會會議。監(jiān)事會聘請的工作人員無表決權。

7．監(jiān)事會會議（包括臨時監(jiān)事會會議，下同）一般在有三分之二及以上監(jiān)事出席會議時方可舉行。

8．監(jiān)事會會議決定的一般事項，可經(jīng)與會監(jiān)事協(xié)商討論通過，也可經(jīng)與會監(jiān)事過半數(shù)同意表決通過。但監(jiān)事會會議決定以下事項，須經(jīng)三分之二及以上與會監(jiān)事表決通過：

（3）提出對被監(jiān)督企業(yè)主要負責人的獎懲、任免建議；

（4）監(jiān)事會主席提議的重要工作、重要問題、重大事項；

（5）研究、部署和辦理自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府、自治區(qū)xxx交辦的重大事項。

9．監(jiān)事會會議應當指定專人負責會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。

10．監(jiān)事會會議作出的重要決定須形成會議紀要。與會監(jiān)事對會議決定的事項有原則性不同意見時，應在會議紀要中說明。

11．監(jiān)事會會議紀要經(jīng)監(jiān)事會主席簽署后，報自治區(qū)xxx監(jiān)事會工作處備案。監(jiān)事會主席或監(jiān)事對會議決定事項有原則性不同意見時，可以書面形式向自治區(qū)xxx監(jiān)事會工作處報告，也可以直接向自治區(qū)xxx報告。

12．監(jiān)事會會議紀要、會議記錄為機密級以上的文件資料，需按國家保密規(guī)定進行保管和使用。

13．監(jiān)事會應將監(jiān)事會會議紀要、會議記錄等文件資料及時立卷歸檔，并按規(guī)定交由監(jiān)事會工作處集中保管。

14．監(jiān)事會主席、監(jiān)事和列席監(jiān)事會會議的其他人員必須對會議作出的決定、決議以及會議的其他內(nèi)容保密，不得向監(jiān)事會成員以外的其他任何人泄露。

1．監(jiān)事會聯(lián)絡工作主要是指在企業(yè)監(jiān)督檢查工作中，監(jiān)事會需要與自治區(qū)xxx監(jiān)事會工作處（以下簡稱監(jiān)事會工作處）及自治區(qū)xxx內(nèi)部有關處室的工作聯(lián)系（以下簡稱對內(nèi)聯(lián)絡），以及與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府有關部門的工作聯(lián)系（以下簡稱對外聯(lián)絡）。

2．監(jiān)事會應與監(jiān)事會工作處保持及時、順暢的工作聯(lián)系。

（1）一般情況下，監(jiān)事會每月向監(jiān)事會工作處書面通報一次情況，重大、緊急事項應立即書面報告。

（2）監(jiān)事會人員離開工作地前兩天，應將離開及離開后的安排報告監(jiān)事會工作處。

3．監(jiān)事會與自治區(qū)xxx內(nèi)部處室的對內(nèi)聯(lián)絡事項，可由監(jiān)事會直接進行，也可通過監(jiān)事會工作處協(xié)調(diào)安排。但涉及組織、紀檢部門需監(jiān)事會配合進行的工作，如對被監(jiān)督企業(yè)人員的考核、任免、獎懲、案件核查和紀律檢查等，須經(jīng)監(jiān)事會工作處協(xié)調(diào)安排。對工作結果需正式辦文函復時，由監(jiān)事會工作處商監(jiān)事會共同辦理。

4．監(jiān)事會以自治區(qū)xxx名義對外聯(lián)絡的事項，由監(jiān)事會工作處負責組織協(xié)調(diào)、歸口辦理。

5．監(jiān)事會向有關部門和單位提供被監(jiān)督檢查企業(yè)或其負責人的情況時，須先經(jīng)監(jiān)事會工作處核準和安排。監(jiān)事會向調(diào)查單位所提供的文字材料，須經(jīng)監(jiān)事會工作處核證，并經(jīng)自治區(qū)xxx領導同意。

6．監(jiān)事會在企業(yè)進行監(jiān)督工作期間，需與政府及有關部門進行工作聯(lián)絡的，應由監(jiān)事會工作處協(xié)調(diào)聯(lián)絡。

7．監(jiān)事會承辦自治區(qū)人民政府交辦的重大事項，需組織聯(lián)合工作組進行工作時，由監(jiān)事會商監(jiān)事會工作處提出聯(lián)合工作組組建方案，經(jīng)自治區(qū)xxx領導批準后，由監(jiān)事會工作處負責聯(lián)系、組織、協(xié)調(diào)、安排落實，并與監(jiān)事會一起辦理組建聯(lián)合工作組的事宜。聯(lián)合工作組組建后，由監(jiān)事會負責重大事項的辦理。

8．對企業(yè)黨政主要負責人涉嫌違法違紀的問題，在基本核清事實后，由監(jiān)事會向監(jiān)事會工作處提出專題報告，經(jīng)自治區(qū)xxx批準后，按干部管理權限，將報告移交相應的紀檢、司法部門。移交后的后續(xù)工作，由監(jiān)事會工作處商監(jiān)事會辦理。

（1）涉及企業(yè)領導人違紀問題，按企業(yè)領導人員的管理權限，分別移交自治區(qū)xxx紀委或自治區(qū)紀委。

（2）企業(yè)領導人員和有關人員涉嫌犯罪的問題，按法律的規(guī)定移交自治區(qū)檢察院或地方檢察機關。

（3）涉及企業(yè)人員經(jīng)濟詐騙等xxx門受理范圍的案件，按法律規(guī)定移交xxx門。

9．監(jiān)事會與地方黨政機關的工作關系。

（1）監(jiān)事會工作與企業(yè)所在地黨政機關沒有工作關系時，不向地方黨政機關通報或請示監(jiān)事會的工作。

（2）監(jiān)事會在監(jiān)督檢查工作中涉及到企業(yè)所在地黨政機關負責人或單位的問題時，不直接向當?shù)攸h政機關、政法部門移交、轉(zhuǎn)送所涉及材料，由監(jiān)事會工作處按程序辦理。

10．監(jiān)事會需聘請社會中介機構參與監(jiān)事會工作時，由監(jiān)事會提出報告，經(jīng)自治區(qū)xxx領導批準后，由監(jiān)事會工作處按照有關規(guī)定和程序辦理。未經(jīng)批準，監(jiān)事會不得自行聘請社會中介機構，也不得自行邀請專家、學者參加、參與和介入監(jiān)事會的工作。

11．監(jiān)事會要依照本辦法建立相應的監(jiān)事會聯(lián)絡工作制度和程序，并經(jīng)監(jiān)事會主席批準，確定專人負責聯(lián)絡事宜。

本制度由自治區(qū)xxx監(jiān)事會工作處負責解釋。

監(jiān)事會制度篇七

依據(jù)國務院《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》、《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關于印發(fā)〈廣西壯族自治區(qū)國有獨資、國有控股骨干企業(yè)監(jiān)事會派駐暫行辦法〉的通知》，為規(guī)范派駐企業(yè)監(jiān)事會（辦事處）的工作，制定本制度。

1．派駐的監(jiān)事會對內(nèi)稱國有企業(yè)監(jiān)事會辦事處，辦事處主任由派出監(jiān)事會主席兼任。辦事處是自治區(qū)國資委的內(nèi)部管理單位，辦事處成員包括組成同一監(jiān)事會的監(jiān)事會主席、監(jiān)事和工勤人員。

2．監(jiān)事會（辦事處）的管理工作要服從和服務于監(jiān)事會監(jiān)督檢查工作。主要是負責辦事處人員的思想政治工作、業(yè)務學習和日常管理工作，并負責本監(jiān)事會聘請的專職工作人員的日常管理工作。

3．監(jiān)事會（辦事處）成立中國共產(chǎn)黨的基層組織（黨支部），負責黨的組織建設和黨員教育工作，同時負責對辦事處人員執(zhí)行黨風廉政建設的情況進行督促和檢查。

4．監(jiān)事會主席（辦事處主任）負責監(jiān)事會的全面工作，負責監(jiān)事會的日常管理工作。監(jiān)事會主席因故不能履行職責時，指定一名監(jiān)事暫時負責。

5．監(jiān)事會（辦事處）應建立工作、學習和黨風廉政建設等方面的記錄和考核制度。每年定期對辦事處成員的思想政治、業(yè)務工作、廉潔自律等方面的情況和表現(xiàn)作出考核評價。

6．監(jiān)事會主席可根據(jù)工作需要和專職監(jiān)事的條件，提出辦事處成員的調(diào)整和任免建議。

7．監(jiān)事會（辦事處）實行重要工作和重大情況的請示報告制度。對辦事處工作和人員的重要情況和問題，監(jiān)事會主席應及時向委主管領導和監(jiān)事會工作處負責同志報告。

8．監(jiān)事會主席（辦事處主任）參加會議，應根據(jù)會議的內(nèi)容和要求，及時向辦事處成員傳達，并組織貫徹實施。

9．監(jiān)事會（辦事處）成員應嚴格遵守請銷假制度。監(jiān)事會主席參加非監(jiān)事會工作的公務活動和會議，或因非監(jiān)事會工作需單獨離開工作地外出時，應事先向委主管領導請假。活動結束后，應向委主管領導銷假：辦事處成員離崗三天以內(nèi)的，須報經(jīng)監(jiān)事會主席批準。離崗三天以上的，要辦理書面請假手續(xù)，經(jīng)監(jiān)事會主席簽署意見后，報監(jiān)事會工作處備案。

10．監(jiān)事會主席、專職監(jiān)事在辦理請假手續(xù)時，應將保持聯(lián)系的方式告知監(jiān)事會工作處或辦事處在崗的同志。假期結束因故不能回崗的，提前報告并在假后補辦手續(xù)。

11．擅自離崗而耽誤工作的，以違反紀律處理，由辦事處提出處理意見，報監(jiān)事會工作處，按干部管理權限及規(guī)定處理。

12．監(jiān)事會（辦事處）要建立全員學習制度，堅持理論聯(lián)系實際的學風，通過集體學習和自學相結合的方式，做到能掌握和應用從事企業(yè)監(jiān)督檢查工作必須的經(jīng)濟、財會、法律等方面的專業(yè)知識和技能。每月至少組織一次集體學習或研討。

13．監(jiān)事會（辦事處）成員應積極參加委組織的政治活動和業(yè)務學習。

14．監(jiān)事會（辦事處）工作應堅持“兩手抓，兩手都要硬”。辦事處黨的基層組織（黨支部）要確實做好黨的建設和思想政治工作，并按上級黨組織的規(guī)定和要求組織好黨的組織生活會和民主生活會。

15．監(jiān)事會（辦事處）成員必須認真執(zhí)行黨和國家的保密制度、信訪制度以及確保監(jiān)事會有效工作的各項規(guī)定。

16．未經(jīng)自治區(qū)國資委批準和授權，監(jiān)事會（辦事處）工作人員不得以組織或個人名義與新聞媒體進行與工作有關的聯(lián)系，不得發(fā)表與監(jiān)督檢查工作、監(jiān)督檢查事項和企業(yè)商業(yè)秘密有關的談話、答記者問和文章，不得公開撰寫、發(fā)表與國家、自治區(qū)有關企業(yè)監(jiān)督檢查工作規(guī)定以及與《公司法》、《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》相悖的談話或文章。

17．監(jiān)事會（辦事處）成員必須嚴格執(zhí)行黨和國家規(guī)定的各級職干部向組織報告事項的制度和規(guī)定。

18．監(jiān)事會（辦事處）應配合監(jiān)事會工作處和自治區(qū)國資委有關部門做好各項工作。

1．監(jiān)事會主席會議由自治區(qū)國資委負責主持召開，各監(jiān)事會主席參加。監(jiān)事會主席因故不能參加時，可指定專職監(jiān)事參加。必要時可召開監(jiān)事會主席擴大會議。

2．監(jiān)事會主席會議原則上每月召開一次，如工作需要可臨時召開會議。

3．監(jiān)事會主席會議議題由會議主持人或監(jiān)事會主席提出，自治區(qū)國資委監(jiān)事會工作處負責具體安排會議，并提前將會議內(nèi)容通知參會人員。

4．監(jiān)事會主席會議的主要內(nèi)容：

（1）學習傳達中央、自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府的重要文件、講話、會議精神；

（2）交流溝通監(jiān)事會監(jiān)督檢查工作進度情況；

（3）研究總結對企業(yè)監(jiān)督檢查工作的經(jīng)驗和存在的問題，提出改進意見；

（4）研究提出對企業(yè)監(jiān)督檢查工作有關規(guī)定修改完善的建議；

（5）交流溝通監(jiān)事會日常管理工作情況；

（7）其他需由監(jiān)事會主席會議研究的問題。

5．自治區(qū)國資委監(jiān)事會工作處指定人員作會議記錄，整理會議紀要，并印發(fā)各參會人員。

6．自治區(qū)國資委監(jiān)事會工作處負責落實會議意見的組織協(xié)調(diào)工作。

1．監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席和全體監(jiān)事參加，監(jiān)事會主席和監(jiān)事均有表決權。監(jiān)事會監(jiān)事包括專職監(jiān)事和兼職監(jiān)事。

召開監(jiān)事會會議應將會議議題至少提前一天通知監(jiān)事會成員。

2．監(jiān)事會會議一般每年至少召開兩次。下列情況可以召開臨時監(jiān)事會會議：

（1）根據(jù)監(jiān)督檢查工作的需要，監(jiān)事會主席提議；

（2）半數(shù)以上監(jiān)事提議并經(jīng)監(jiān)事會主席同意；

（3）自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府以及自治區(qū)國資委委托、授權或要求召開。

3．監(jiān)事會會議的主要內(nèi)容和任務：

（1）審核、修訂監(jiān)事會年度監(jiān)督檢查工作計劃和監(jiān)事會監(jiān)督檢查工作方案；

（3）監(jiān)事會主席認為并提議需要由監(jiān)事會會議決定的監(jiān)督檢查工作的其他事項。

4．監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持，監(jiān)事會主席因故不能履行職務，由監(jiān)事會主席委托一名監(jiān)事召集和主持。

5．監(jiān)事會會議須經(jīng)表決方式?jīng)Q定的事項，實行一人一票的表決制度。

6．監(jiān)事會聘請的工作人員經(jīng)監(jiān)事會主席批準，根據(jù)工作需要可以列席監(jiān)事會會議。監(jiān)事會聘請的工作人員無表決權。

7．監(jiān)事會會議（包括臨時監(jiān)事會會議，下同）一般在有三分之二及以上監(jiān)事出席會議時方可舉行。

8．監(jiān)事會會議決定的一般事項，可經(jīng)與會監(jiān)事協(xié)商討論通過，也可經(jīng)與會監(jiān)事過半數(shù)同意表決通過。但監(jiān)事會會議決定以下事項，須經(jīng)三分之二及以上與會監(jiān)事表決通過：

（3）提出對被監(jiān)督企業(yè)主要負責人的獎懲、任免建議；

（4）監(jiān)事會主席提議的重要工作、重要問題、重大事項；

（5）研究、部署和辦理自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府、自治區(qū)國資委交辦的重大事項。

9．監(jiān)事會會議應當指定專人負責會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。

10．監(jiān)事會會議作出的重要決定須形成會議紀要。與會監(jiān)事對會議決定的事項有原則性不同意見時，應在會議紀要中說明。

11．監(jiān)事會會議紀要經(jīng)監(jiān)事會主席簽署后，報自治區(qū)國資委監(jiān)事會工作處備案。監(jiān)事會主席或監(jiān)事對會議決定事項有原則性不同意見時，可以書面形式向自治區(qū)國資委監(jiān)事會工作處報告，也可以直接向自治區(qū)國資委報告。

12．監(jiān)事會會議紀要、會議記錄為機密級以上的文件資料，需按國家保密規(guī)定進行保管和使用。

13．監(jiān)事會應將監(jiān)事會會議紀要、會議記錄等文件資料及時立卷歸檔，并按規(guī)定交由監(jiān)事會工作處集中保管。

14．監(jiān)事會主席、監(jiān)事和列席監(jiān)事會會議的其他人員必須對會議作出的決定、決議以及會議的其他內(nèi)容保密，不得向監(jiān)事會成員以外的其他任何人泄露。

1．監(jiān)事會聯(lián)絡工作主要是指在企業(yè)監(jiān)督檢查工作中，監(jiān)事會需要與自治區(qū)國資委監(jiān)事會工作處（以下簡稱監(jiān)事會工作處）及自治區(qū)國資委內(nèi)部有關處室的工作聯(lián)系（以下簡稱對內(nèi)聯(lián)絡），以及與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府有關部門的工作聯(lián)系（以下簡稱對外聯(lián)絡）。

2．監(jiān)事會應與監(jiān)事會工作處保持及時、順暢的工作聯(lián)系。

（1）一般情況下，監(jiān)事會每月向監(jiān)事會工作處書面通報一次情況，重大、緊急事項應立即書面報告。

（2）監(jiān)事會人員離開工作地前兩天，應將離開及離開后的安排報告監(jiān)事會工作處。

3．監(jiān)事會與自治區(qū)國資委內(nèi)部處室的對內(nèi)聯(lián)絡事項，可由監(jiān)事會直接進行，也可通過監(jiān)事會工作處協(xié)調(diào)安排。但涉及組織、紀檢部門需監(jiān)事會配合進行的工作，如對被監(jiān)督企業(yè)人員的考核、任免、獎懲、案件核查和紀律檢查等，須經(jīng)監(jiān)事會工作處協(xié)調(diào)安排。對工作結果需正式辦文函復時，由監(jiān)事會工作處商監(jiān)事會共同辦理。

4．監(jiān)事會以自治區(qū)國資委名義對外聯(lián)絡的事項，由監(jiān)事會工作處負責組織協(xié)調(diào)、歸口辦理。

5．監(jiān)事會向有關部門和單位提供被監(jiān)督檢查企業(yè)或其負責人的情況時，須先經(jīng)監(jiān)事會工作處核準和安排。監(jiān)事會向調(diào)查單位所提供的文字材料，須經(jīng)監(jiān)事會工作處核證，并經(jīng)自治區(qū)國資委領導同意。

6．監(jiān)事會在企業(yè)進行監(jiān)督工作期間，需與政府及有關部門進行工作聯(lián)絡的，應由監(jiān)事會工作處協(xié)調(diào)聯(lián)絡。

7．監(jiān)事會承辦自治區(qū)人民政府交辦的重大事項，需組織聯(lián)合工作組進行工作時，由監(jiān)事會商監(jiān)事會工作處提出聯(lián)合工作組組建方案，經(jīng)自治區(qū)國資委領導批準后，由監(jiān)事會工作處負責聯(lián)系、組織、協(xié)調(diào)、安排落實，并與監(jiān)事會一起辦理組建聯(lián)合工作組的事宜。聯(lián)合工作組組建后，由監(jiān)事會負責重大事項的辦理。

8．對企業(yè)黨政主要負責人涉嫌違法違紀的問題，在基本核清事實后，由監(jiān)事會向監(jiān)事會工作處提出專題報告，經(jīng)自治區(qū)國資委批準后，按干部管理權限，將報告移交相應的紀檢、司法部門。移交后的后續(xù)工作，由監(jiān)事會工作處商監(jiān)事會辦理。

（1）涉及企業(yè)領導人違紀問題，按企業(yè)領導人員的管理權限，分別移交自治區(qū)國資委紀委或自治區(qū)紀委。

（2）企業(yè)領導人員和有關人員涉嫌犯罪的問題，按法律的規(guī)定移交自治區(qū)檢察院或地方檢察機關。

（3）涉及企業(yè)人員經(jīng)濟詐騙等公安部門受理范圍的案件，按法律規(guī)定移交公安部門。

9．監(jiān)事會與地方黨政機關的工作關系。

（1）監(jiān)事會工作與企業(yè)所在地黨政機關沒有工作關系時，不向地方黨政機關通報或請示監(jiān)事會的工作。

（2）監(jiān)事會在監(jiān)督檢查工作中涉及到企業(yè)所在地黨政機關負責人或單位的問題時，不直接向當?shù)攸h政機關、政法部門移交、轉(zhuǎn)送所涉及材料，由監(jiān)事會工作處按程序辦理。

10．監(jiān)事會需聘請社會中介機構參與監(jiān)事會工作時，由監(jiān)事會提出報告，經(jīng)自治區(qū)國資委領導批準后，由監(jiān)事會工作處按照有關規(guī)定和程序辦理。未經(jīng)批準，監(jiān)事會不得自行聘請社會中介機構，也不得自行邀請專家、學者參加、參與和介入監(jiān)事會的工作。

11．監(jiān)事會要依照本辦法建立相應的監(jiān)事會聯(lián)絡工作制度和程序，并經(jīng)監(jiān)事會主席批準，確定專人負責聯(lián)絡事宜。

本制度由自治區(qū)國資委監(jiān)事會工作處負責解釋。

監(jiān)事會制度篇八

第一條為進一步完善云浮市云安區(qū)國有企業(yè)監(jiān)督機制，加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》（以下簡稱《企業(yè)國有資產(chǎn)法》）、國務院《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》、廣東省國資委《關于印發(fā)廣東省國資委派出監(jiān)事會管理暫行規(guī)定》等規(guī)定，結合云浮市云安區(qū)國有企業(yè)實際，制定本制度。

第二條本制度適用范圍為云安區(qū)政府出資的或其授權區(qū)屬相關部門履行出資人職責的國有企業(yè)（以下統(tǒng)稱企業(yè)）。

第三條本制度所稱監(jiān)事會，是指按照《公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》和公司章程設立的，代表公司出資人對公司董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對公司財務和經(jīng)營情況進行監(jiān)督檢查的機構。

監(jiān)事會按照《公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、其他相關法律、行政法規(guī)以及本辦法和公司章程的規(guī)定履行職責。

第四條出資人依法對監(jiān)事會工作進行協(xié)調(diào)和業(yè)務指導，對派出的監(jiān)事會主席和監(jiān)事進行評價。

第五條國有獨資企業(yè)監(jiān)事會成員不得少于5人，其中職工監(jiān)事的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會主席和委派監(jiān)事由出資人委派或推薦，并履行相關程序；職工監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。

經(jīng)監(jiān)事會主席同意，監(jiān)事會成員可兼任公司所屬企業(yè)的監(jiān)事；監(jiān)事會主席兼任公司所屬企業(yè)的監(jiān)事，須經(jīng)出資人同意。

公司董事、高級管理人員不得擔任公司監(jiān)事。

經(jīng)出資人同意，規(guī)模較小的有限責任公司，可以設一至二名監(jiān)事，不設監(jiān)事會。

第六條監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿前不得無故解除其職務。每屆期滿后，經(jīng)出資人同意可以連選連任。

第七條監(jiān)事的任職資格：

（一）堅持原則，公道正直，具有高度的政治覺悟和高尚的職業(yè)操守；忠于職守，樂于奉獻，具有維護國有資產(chǎn)權益、保障國有資產(chǎn)安全的責任心和使命感。

（二）熟悉并能夠貫徹執(zhí)行國家相關法律、行政法規(guī)、國資監(jiān)管規(guī)章制度及公司章程；具有財務、會計、金融、審計、法律或經(jīng)濟管理方面的專業(yè)知識，熟悉企業(yè)經(jīng)營管理工作；具有較強的發(fā)現(xiàn)問題、綜合分析判斷、文字表達和溝通協(xié)調(diào)能力，能獨立開展工作。

（三）愛崗敬業(yè)，勤勉履職，具有勤奮工作、踏實肯干的工作態(tài)度和勤于思考、勇于探索的工作熱情。

（四）清正廉潔，誠實守信，具有防腐拒變、遠離誘惑的堅定信念和自覺規(guī)范個人日常行為的自控能力。

（五）遵紀守法，嚴于律己，嚴格遵守國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構和監(jiān)事會的工作紀律和工作制度。

第八條有下列情形之一的，不得擔任監(jiān)事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力者。

（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利的。

（三）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的。

（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的。

（五）因個人原因所負數(shù)額較大的債務到期未清償?shù)摹?/p>

監(jiān)事在任職期間出現(xiàn)本條所列情形的，按規(guī)定程序免除其職務。

第九條監(jiān)事會履行下列職責：

（一）檢查公司及其所屬企業(yè)貫徹執(zhí)行國家相關法律、行政法規(guī)、國資監(jiān)管制度、公司章程及其他規(guī)章制度的情況；檢查公司“三重一大”事項決策及運作的規(guī)范情況；對重大風險、問題提出預警和報告；檢查公司財務，包括查閱公司財務會計資料（含會計核算信息系統(tǒng)）及與公司經(jīng)營管理活動有關的。其他資料，必要時可向公司董事、高級管理人員及有關職能部門負責人進行質(zhì)詢；通過與年報審計等咨詢機構溝通，了解公司財務管理及內(nèi)控制度建設情況。

（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督；對董事、高級管理人員的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績、綜合素質(zhì)進行評價，提出獎懲建議；對違反國家相關法律、行政法規(guī)、國資監(jiān)管制度、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出處理或罷免建議；當董事、高級管理人員的行為損害公司利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正，并報告國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構。

（三）監(jiān)督、評價公司資產(chǎn)運行、經(jīng)營效益、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營責任合同執(zhí)行、內(nèi)控建設、風險防范、產(chǎn)權監(jiān)管網(wǎng)絡的建設及運行、國有資產(chǎn)保值增值等情況。

（四）列席董事會會議、總經(jīng)理辦公會議和其他相關會議，并對董事會、總經(jīng)理辦公會議決議事項提出質(zhì)詢或者建議，對決議執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

（五）定期組織所屬企業(yè)監(jiān)事會工作會議；依據(jù)公司章程對所屬企業(yè)進行檢查；指導所屬企業(yè)監(jiān)事會工作；對公司擬向所屬企業(yè)委派、推薦的監(jiān)事人選提出意見。

（六）法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定及出資人交辦的其他工作。

第十條監(jiān)事會主席履行下列職責：

（一）列席公司黨委會會議、董事會會議和總經(jīng)理辦公會議其他相關會議。

（二）閱知公司文件。

（三）召集和主持監(jiān)事會會議；主持監(jiān)事會日常工作，審定、簽署監(jiān)事會報告和其他重要文件，向監(jiān)事會成員傳達有關精神。

（四）負責與公司董事、高級管理人員的聯(lián)系與溝通。

（五）組織實施監(jiān)事會決議。

（六）組織對公司重大事項的監(jiān)督、檢查和報告。

（七）代表監(jiān)事會向出資人報告工作。

（八）完成出資人交辦的其他工作。

第十一條監(jiān)事履行下列職責：

（一）在監(jiān)事會主席領導下，開展日常監(jiān)督工作，認真履行監(jiān)事會職責。

（二）參加監(jiān)事會會議，充分發(fā)表意見和真實表達意思，并嚴格執(zhí)行監(jiān)事會決議。

除履行上述監(jiān)事職責外，監(jiān)事還應履行下列職責：

（一）列席公司董事會會議、總經(jīng)理辦公會議和其他相關會議。

（二）協(xié)助監(jiān)事會主席處理監(jiān)事會日常事務，確保監(jiān)事會工作正常運行。

（三）完成出資人、監(jiān)事會主席交辦的其他工作。

第十二條監(jiān)事會監(jiān)督主要包括日常監(jiān)督和專項檢查兩種形式。

（一）日常監(jiān)督：主要通過閱知公司文件、檢查公司財務、查閱業(yè)務資料、參加重要會議、調(diào)查研究、約談走訪等方式，對公司經(jīng)營管理中存在的風險隱患及時提醒，對公司日常運行情況進行監(jiān)督評價，特別是對公司重大事項進行監(jiān)督和檢查。

（二）專項檢查：主要針對公司重大事項決策、制度執(zhí)行、風險控制、資產(chǎn)質(zhì)量、資金運作、財務狀況等具體事項，全面深入地開展監(jiān)督和檢查，并出具檢查報告。

第十三條公司應支持監(jiān)事會履行監(jiān)督職責，并向監(jiān)事會提供監(jiān)督所必需的各類信息。

（一）公司董事會和經(jīng)營班子及有關部門應向監(jiān)事會及時提供真實、完整的業(yè)務資料，并向監(jiān)事會公開公司財務信息。

（二）公司股東（大）會、董事會、總經(jīng)理辦公會和其他有關會議材料。

監(jiān)事會認為必要時，可以聘請會計、法律等社會中介機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔。

第十四條公司不得拒絕、阻礙監(jiān)事會履行規(guī)定的職責。對拒絕、無故拖延向監(jiān)事會提供財務狀況和經(jīng)營管理情況等有關資料，隱匿、篡改、偽造重要情況和有關資料，阻礙監(jiān)事會履行職責，負有直接責任的主管人員和其他直接責任人員，依法給予紀律處分，直至撤銷職務；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第十五條監(jiān)事會會議是監(jiān)事會依法履行監(jiān)督職責的重要方式，分為定期會議、日常會議和專題會議。

（一）監(jiān)事會定期會議：每年至少召開兩次，一般在公司年度（半年度）董事會或經(jīng)營工作會議召開后10個工作日內(nèi)召開，主要審核公司年度（半年度）財務報表、資產(chǎn)質(zhì)量狀況，分析評價公司預算執(zhí)行情況，討論監(jiān)事會年度（半年度）工作計劃、預算、總結、監(jiān)督評價報告等。

監(jiān)事要求召開臨時監(jiān)事會會議時，由監(jiān)事會主席決定；當三分之一以上監(jiān)事提議召開監(jiān)事會會議時，應及時召開。

（二）監(jiān)事會日常會議：監(jiān)事會溝通信息、研究工作和開展日常工作的會議。

（三）監(jiān)事會專題會議：監(jiān)事會在實施監(jiān)督過程中，就有關專題事項或重大監(jiān)督事項召開的會議。

第十六條監(jiān)事會召開會議，應于會議召開前5天書面通知全體監(jiān)事。通知應寫明會議時間、地點、議題，如有表決事項的，應附相關材料。監(jiān)事如有議案需要在監(jiān)事會會議上提出討論的，應在監(jiān)事會會議召開前３天以書面形式送達監(jiān)事會，并由監(jiān)事會主席審定。

監(jiān)事會可以邀請公司董事、董事會秘書、經(jīng)營班子成員、相關部門負責人列席監(jiān)事會會議。

第十七條監(jiān)事會會議原則上以現(xiàn)場會議的形式召開，在保證與會監(jiān)事能真實、充分表達意見的前提下，也可以采用通訊方式。但年度監(jiān)事會會議以及三分之一以上監(jiān)事認為應當以現(xiàn)場會議形式召開的其它監(jiān)事會會議，必須以現(xiàn)場會議形式召開。

第十八條監(jiān)事會會議對所議事項應作詳細的書面記錄。記錄應包括會議召開的日期、地點、主持人姓名、與會監(jiān)事姓名、會議議程、監(jiān)事發(fā)言要點、決議表決方式和結果等，并載明贊成、反對或棄權的票數(shù)及投票人姓名。與會監(jiān)事和列席會議的監(jiān)事會記錄員應在會議記錄上簽名。

第十九條監(jiān)事會會議表決事項應得到全體監(jiān)事半數(shù)以上同意方可通過；會議的表決，應采取記名表決方式，每位監(jiān)事有一票表決權。

第二十條監(jiān)事會決議應形成書面文件，出席會議的監(jiān)事應在決議上簽名，并由監(jiān)事會主席簽發(fā)。

第二十一條監(jiān)事應對監(jiān)事會決議承擔責任。監(jiān)事會決議致使公司利益遭受損失的，參與決議的監(jiān)事會成員應負相應的責任；但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該成員可免除責任。

第二十二條監(jiān)事會報告是監(jiān)事會監(jiān)督的重要載體，根據(jù)內(nèi)容不同可分為工作報告、監(jiān)督評價報告、專項檢查報告和重大事項報告四類。監(jiān)事會報告經(jīng)監(jiān)事會成員討論通過，由監(jiān)事會主席簽署，報送出資人。

（一）工作報告：指監(jiān)事會年度（半年度）工作計劃、總結等。

（二）監(jiān)督評價報告：指對公司董事會和經(jīng)營層年度履職情況、資產(chǎn)狀況、經(jīng)營管理情況等進行監(jiān)督評價，通過綜合分析，提出意見建議的報告。

（三）專項檢查報告：指監(jiān)事會開展各種專項檢查形成的報告，內(nèi)容包括檢查事項的情況說明、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及意見建議等內(nèi)容。

（四）重大事項報告：指監(jiān)事會認為應當讓出資人知曉的公司重大事項或情況的報告。

監(jiān)事會在監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營行為已經(jīng)或有可能危及國有資產(chǎn)安全、造成國有資產(chǎn)流失或者侵害國有資產(chǎn)所有者權益以及監(jiān)事會認為應當立即報告的其他緊急情況，應當及時向出資人專項報告。如情況緊急，可先行口頭報告，事后補送書面報告。

監(jiān)事會報告主送出資人，可根據(jù)實際情況抄送相關部門。

第二十三條監(jiān)事會主席專報是監(jiān)事會主席以個人名義向出資人直接報送的公司重大、緊急、突發(fā)情況的報告。主要包括：

（一）公司和公司領導人員在經(jīng)營管理活動中的違法違規(guī)行為。

（二）公司已經(jīng)或可能造成國有資產(chǎn)重大損失的情況。

（三）公司重大決策、重大經(jīng)營行為等需要出資人知曉的情況。

（四）公司侵害職工合法權益的情況。

（五）監(jiān)事會主席認為需要專項報告的其他事項。

監(jiān)事會主席專報以及時性為原則，實行一事一報；對緊急、突發(fā)的重大事項，可先行口頭報告，事后補送書面報告。

第二十四條監(jiān)事報告是指在監(jiān)事會主席因故不能履職、監(jiān)事會不能正常運作或其他特殊情況下，監(jiān)事認為必要時，可以個人名義對某些重大事項或意見建議向出資人報告。

第二十五條監(jiān)事會主席和委派監(jiān)事的評價由出資人組織實施，職工監(jiān)事的評價由公司職工代表大會負責。

第二十六條監(jiān)事必須嚴格遵守監(jiān)事會工作紀律。主要包括：

（一）必須對監(jiān)督檢查內(nèi)容保密，不得泄露公司的商業(yè)秘密，直至該秘密成為公開信息。

（二）必須對發(fā)現(xiàn)的公司重大違法違紀問題如實上報，不得隱匿不報，不得與公司串通編造虛假報告。

（三）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)，不得利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，不得在公司中為自己、親友或者他人謀取私利。

（四）監(jiān)事會主席和委派監(jiān)事不得接受公司的任何報酬。公司及其所屬企業(yè)有權對監(jiān)事的違法違紀行為進行監(jiān)督、檢舉。

第二十七條任期屆滿，監(jiān)事會應對其本屆工作情況進行總結，監(jiān)事應對其本人本屆的工作情況進行總結，完成任期總結報告。出資人對委派或推薦的監(jiān)事會主席、監(jiān)事進行任期考核，決定是否繼續(xù)委派或推薦。職工監(jiān)事的任期考核和任免由公司職工代表大會按規(guī)定程序辦理。

第二十八條監(jiān)事在執(zhí)行公司職務時違反國家相關法律、行政法規(guī)、國資監(jiān)管制度或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任，并解除其監(jiān)事職務。

第二十九條公司應為監(jiān)事會提供必要的辦公場所、辦公用品，以及監(jiān)事會開展正常工作所需要的工作條件。

第三十條　監(jiān)事會行使職權所必需的經(jīng)費由公司承擔，列入公司年度預算并單獨核算。監(jiān)事會年度經(jīng)費預算應報出資人備案，經(jīng)監(jiān)事會主席批準后使用。

第三十一條　監(jiān)事會應建立健全《監(jiān)事會議事規(guī)則》等內(nèi)部管理制度及工作制度，其中《監(jiān)事會議事規(guī)則》應報出資人備案。

第三十二條本制度由云安區(qū)財政局（國資辦）負責解釋。

第三十三條本制度自發(fā)文之日起施行。我區(qū)其他有關國有企業(yè)監(jiān)事會工作管理制度與本制度有抵觸的，以本制度為準。本制度未盡事項，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》、廣東省國資委《關于印發(fā)廣東省國資委派出監(jiān)事會管理暫行規(guī)定》等相關法律法規(guī)執(zhí)行。

監(jiān)事會制度篇九

第一條為完善公司治理，強化監(jiān)事會的監(jiān)督職能，保證監(jiān)事會對董事會、高級管理層履職的有效監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《商業(yè)銀行公司治理》、《上市公司治理準則》、《上市公司監(jiān)事會工作指引》等法律、行政法規(guī)、規(guī)章和《xxyh股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）有關規(guī)定，銀行監(jiān)事會設立監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會，并制定本工作規(guī)則。

第二條監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會是監(jiān)事會按照監(jiān)事會決議設立的專門工作機構，主要負責對董事會、高級管理層及其成員履職盡職情況進行監(jiān)督，對監(jiān)事會負責。

第三條監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會由本行監(jiān)事組成，委員人數(shù)不得少于三人。

第四條監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會委員由監(jiān)事會主席或者全體監(jiān)事的三分之一以上提名，并由監(jiān)事會過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第五條監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會設主任委員一名，負責召集委員會的活動。主任委員不能履行職責時，應指定一名委員代行其職責。主任委員未指定時，由半數(shù)以上委員推舉一名委員代行其職責。

第六條監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會任期與監(jiān)事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。委員在任期內(nèi)不再擔任監(jiān)事職務的，自動失去委員資格，并由監(jiān)事會根據(jù)本規(guī)則規(guī)定補足委員人數(shù)。

第七條履職盡職監(jiān)督委員會成員有下列情形之一的，由監(jiān)事會決定予以更換：

（一）本人提出書面辭職申請；

（二）任期內(nèi)嚴重瀆職或違反法律、法規(guī)、公司章程和本工作規(guī)則的規(guī)定；

（三）監(jiān)事會認為不適合擔任的其它情形。

第八條監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會的主要職責為：

（三）根據(jù)需要，審閱董事和高級管理人員離任審計方案和報告，并向監(jiān)事會提出建議；

（四）就股東代表監(jiān)事、外部監(jiān)事、監(jiān)事會各專門委員2會人選向監(jiān)事會提出建議；

（五）擬定監(jiān)事的考核辦法，組織對監(jiān)事的業(yè)績考核，并向監(jiān)事會提出建議；

（七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及監(jiān)事會授權的其他事宜。

第九條監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會根據(jù)自身職責，結合本行實際情況和監(jiān)事會確定的工作任務，研究確定行使履職盡職監(jiān)督職權的具體工作方案。

第十條監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會對監(jiān)事會負責，并向監(jiān)事會報告工作。履職盡職監(jiān)督委員會的提案提交監(jiān)事會審議決定。經(jīng)監(jiān)事會決議通過后，由履職盡職監(jiān)督委員會負責組織實施。

第十一條監(jiān)事會辦公室及其他與監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會會議審議事項相關的部門負責擬訂提交審議的議案及相關背景資料等會議文件。相關人員和部門應接受監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會就該委員會職責范圍內(nèi)事務提出的質(zhì)詢，承辦其交辦的專項工作。

第十二條監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會每年至少召開一次會議，并至少于會議召開兩日前通知全體委員。

第十三條監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。

第十四條監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；每一名委員有一票表決權。會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。會議可以采取通訊表決的方式召開，并通過通訊方式表決形成決議。

第十五條監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會委員應以認真負責的態(tài)度出席委員會會議，對所議事項表達明確的意見。委員確實無法親自出席委員會會議的，可以書面委托其他委員代為出席。委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的委員，應當在授權范圍內(nèi)行使委員的權利。委員未出席會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的表決權。

第十六條監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會會議可邀請本行非該委員會成員的監(jiān)事、董事及高級管理人員列席。

第十七條必要時，履職盡職監(jiān)督委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，其合理費用由本行支付。

第十八條監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名。委員對會議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。會議記錄由監(jiān)事會辦公室保存。

第十九條監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會委員應當在會議決議上簽字并對決議承擔責任。會議決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該委員可以免除責任。

第二十條監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會會議通過的方案及表決結果，應以書面形式報公司監(jiān)事會。

第二十一條出席會議的人員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

第二十二條監(jiān)事會辦公室承擔履職盡職監(jiān)督委員會的會議通知、會務組織、議案提交和協(xié)調(diào)、督辦等日常工作。

第二十三條本規(guī)則未盡事宜依據(jù)適用的相關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。與適用的相關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定不一致的，以相關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定為準。

第二十四條本規(guī)則所稱“以上”含本數(shù)，“過”不含本數(shù)。

第二十五條本規(guī)則由本行監(jiān)事會制定、解釋和修訂。

自監(jiān)事會審議通過之日起執(zhí)行。

監(jiān)事會制度篇十

（一）。

20**年，朗青公司的監(jiān)事工作在設計院的正確領導和支持下，依照《公司法》規(guī)定的監(jiān)事權限和職責，正確開展監(jiān)事工作，行使監(jiān)事職權，對公司全年的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行監(jiān)督，同時，公司緊緊圍繞生產(chǎn)任務這個中心開展各項工作，不斷加強管理水平，加大經(jīng)營和管理力度，進一步解放思想，轉(zhuǎn)變工作理念，提高設計和施工質(zhì)量，各項工作均取得了較好的成績。現(xiàn)將本年度的監(jiān)事工作做總結匯報。

一、生產(chǎn)任務情況。

在追求生產(chǎn)數(shù)量的同時，公司更加重視產(chǎn)品的質(zhì)量，嚴把每一個質(zhì)量控制關，做到設計施工合格率在99%以上，每一名員工都具備高度的責任意識，并付諸于設計施工的每一環(huán)節(jié)，設計施工質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)濟效益和社會效益實現(xiàn)了雙贏。

這其中，與朗青公司主管領導的辛勤付出是密不可分的，全年據(jù)不完全統(tǒng)計，總經(jīng)理和主要經(jīng)營人員半數(shù)以上的時間是在外地談業(yè)務，接投標，辦資質(zhì)，跑市場，他們不計個人得失，為了公司的發(fā)展壯大，積極收集市場信息，捕捉工作機遇，全年近2/3的休息日都是在旅途中度過的，他們的辛勤付出換來了朗青公司今天的收益，同時也正因為朗青擁有這樣一個凝聚力強的領導班子，才使得朗青公司的員工隊伍具有了穩(wěn)定、團結、愛崗敬業(yè)的精神，才使得朗青公司有了今天這種蓬勃發(fā)展，欣欣向榮的局面。

二、財務收支及經(jīng)營情況：

20**年1-10月實現(xiàn)主營業(yè)務收入*萬元，實現(xiàn)利潤總額*萬元，累計上繳稅金*萬元。

截止20**年10月31日止，公司資產(chǎn)總額*萬元，其中：流動資產(chǎn)*萬元，固定資產(chǎn)*萬元（固定資產(chǎn)原值*萬元），無形資產(chǎn)*萬元；負債總額為*萬元（全部為流動負債）；所有者權益總額為*萬元，其中，實收資本*萬元，盈余公積*萬元，未分配利潤*萬元。資產(chǎn)負債率為*%。

依照《公司法》的有關規(guī)定，及時了解和檢查公司財務運行狀況，并對公司的大額支出（萬元以上）和采購予以監(jiān)督，及時了解公司主管人員職務行為，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，列席了20**年度召開的所有董事會和總經(jīng)理辦公會，并對公司重大事項及各種方案、合同進行了監(jiān)督、檢查，全面了解和掌握公司總體運營狀況。

二0一0年度，朗青公司的一切經(jīng)營行為，均符合《公司法》的有關規(guī)定，公司的主要經(jīng)營者和領導在日常工作中均能嚴格按照設計院和公司規(guī)章制度辦事，且能以身作則，例如報銷事宜，公司目前實行五人簽字制，杜絕了一支筆簽字報銷，特別是萬元以上的開支采購等，均由總經(jīng)理辦公會討論決定，經(jīng)過稅務和工商管理部門的多次審計，截止目前，未發(fā)生一起公司主管人員損害股東利益的行為和事件。

四、20**年度的計劃和打算。

20**年，朗青公司監(jiān)事工作將繼續(xù)探索、完善工作機制及運行機制，促進監(jiān)事工作制度化、規(guī)范化；堅持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及管理人員履職情況進行檢查；加強對公司資金運作情況的監(jiān)督檢查，保證資金的運作效率。

朗青監(jiān)事將嚴格依照《公司法》規(guī)定的監(jiān)事職權行事，不越權，不代辦，掌握和了解國家政策，履行好自己的職責，真正做到配合、協(xié)調(diào)。隨著公司的發(fā)展和壯大，必要時將成立朗青公司監(jiān)事會，從而完善整體工作，把監(jiān)事職權落到實處，杜絕各類違法違規(guī)問題的發(fā)生，促進朗青公司和諧、快速、健康的發(fā)展。

監(jiān)事會制度篇十一

第一條為了完善公司法人治理結構，保障監(jiān)事會依法獨立行使監(jiān)督權，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，特制定本制度。

第二條監(jiān)事會依法行使公司監(jiān)督權，保障股東權益、公司利益和員工的合法權益不受侵犯。

第三條監(jiān)事會應當遵守法律、行政法規(guī)、《公司章程》，忠實履行監(jiān)督職責。

第四條監(jiān)事依法行使監(jiān)督權的活動受法律保護，任何單位和個人不得干涉。

第五條監(jiān)事會是公司依法設立的監(jiān)督機構，對股東大會負責報告工作。

（一）檢查公司的財務；

（三）對公司的重大經(jīng)營活動行使監(jiān)督權；

（四）公司章程規(guī)定和股東大會授予的其它職權。

（五）監(jiān)事可以列席董事會會議。

第七條監(jiān)事會對董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員的違法行為和重大失職行為，經(jīng)全體監(jiān)事一致表決同意，有權向股東大會提出更換董事或向董事會提出解聘公司總經(jīng)理、副經(jīng)理以及其他高級管理人員的建議。

第八條監(jiān)事會對中層管理人員以下員工的違法行為和重大失職行為，責成分管該部門的主要負責人進行處理，處理過程中監(jiān)事會全程跟蹤監(jiān)督。

第九條按照《公司章程》規(guī)定，公司監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，包括以下人員：

第十條監(jiān)事會候選人經(jīng)股東大會出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生，更換時亦同。

第十一條監(jiān)事會設監(jiān)事會主席一人，由全體監(jiān)事半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生。

第十二條監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，可以連選連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務。

第十三條監(jiān)事一般應當具備下列條件：

（一）能夠維護股東的合法權益；

（二）堅持原則，清正廉潔，辦事公道；

（三）具有與擔任監(jiān)事相適應的工作閱歷和經(jīng)驗。

第十四條有下列情形之一的，不得擔任公司的監(jiān)事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（五）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償。

第十五條公司違反上述第十四條規(guī)定選舉、委派或者聘任的監(jiān)事，該選舉、委派或者聘任無效。

第十六條董事、經(jīng)營班子成員及財務負責人不得兼任本公司監(jiān)事。

第十七條監(jiān)事有權檢查公司業(yè)務及財務狀況，審核簿冊和文件，并有權請求董事會或經(jīng)理提供有關情況報告。

監(jiān)事有權對董事會于每個會計年度所造具的各種會計表冊（包括營業(yè)報告書、資產(chǎn)負債表、財產(chǎn)目錄、利潤表等）進行檢查審核，將其意見制成報告書經(jīng)監(jiān)事會表決通過后向股東大會報告。

監(jiān)事有權根據(jù)公司章程的規(guī)定和監(jiān)事會的委托，行使其他監(jiān)督權。

第十八條監(jiān)事會主席行使下列職權：

（一）召集和主持監(jiān)事會會議；

（二）檢查監(jiān)事會決議的實施情況；

（三）代表監(jiān)事會向股東大會報告工作。

第十九條當董事、高級管理人員與公司發(fā)生訴訟時，由監(jiān)事會主席或其委托的監(jiān)事代表公司與其進行訴訟。

第二十條監(jiān)事不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利，不得利用職權收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。

第二十一條監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。

第二十二條任期內(nèi)監(jiān)事不履行監(jiān)督義務，致使公司利益、股東利益或者員工利益遭受重大損害的，應當視其過錯程度，分別依照有關法律、法規(guī)追究其責任；股東大會可按規(guī)定的程序解除其監(jiān)事職務。

第二十三條監(jiān)事會會議每年至少應召開一次。

任何一名監(jiān)事在有正當理由和目的的情況下，有權要求召開監(jiān)事會。

第二十四條監(jiān)事會會議于召集前，應當提前三天將會議時間、地點、內(nèi)容及表決事項以書面形式通知所有監(jiān)事會成員。

監(jiān)事應當出席監(jiān)事會會議，因故缺席的監(jiān)事，可以事先提交書面意見或書面表決，也可以書面委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會，委托書中應載明授權范圍。

無故缺席且不提交書面意見或書面表決的，視為放棄其監(jiān)事權力；若連續(xù)兩次無故不參加監(jiān)事會會議，則監(jiān)事會有權提請股東大會罷免其監(jiān)事資格。

第二十五條監(jiān)事會的決議，應當經(jīng)全體監(jiān)事三分之二以上表決通過，方為有效。

監(jiān)事會決議的表決，應當采用舉手表決方式和記名表決方式。

董事會秘書長須列席監(jiān)事會會議；監(jiān)事會認為必要時，可以邀請董事長、董事或經(jīng)理列席會議。

第二十六條監(jiān)事會應將會議決議事項作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄員在會議記錄上簽名，會議記錄由董事會秘書長保管。

監(jiān)事應對監(jiān)事會決議承擔責任。監(jiān)事會決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可以免除責任。

第二十七條監(jiān)事會的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會監(jiān)督執(zhí)行。對監(jiān)督事項的實質(zhì)性決議，如對公司的財務進行檢查的決議等，應由監(jiān)事負責執(zhí)行；對監(jiān)督事項的建設性決議，如當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正的決議，監(jiān)事應監(jiān)督其執(zhí)行。

第二十八條監(jiān)事履行職責時，公司各業(yè)務部門應當予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。

公司應對監(jiān)事履行職責的行為，提供必要的工作條件。

第二十九條監(jiān)事為履行職責，必要時經(jīng)監(jiān)事會決議同意，可以代表公司委托會計師、律師或其他專家進行審核，所需費用由公司在有關費用科目中列支。

第三十條建立監(jiān)事會決議執(zhí)行記錄制度。監(jiān)事會的每一項決議均應指定監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行。被指定的監(jiān)事應將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結果報告監(jiān)事會。

第三十一條監(jiān)事會認為董事會決議違反法律、公司章程或損害公司和員工利益時，可作出決議，建議董事會復議該項決議。董事會不予采納或經(jīng)復議仍維持原決議的，監(jiān)事會有義務提議召開臨時股東大會解決。

監(jiān)事和監(jiān)事會對董事會決議不承擔責任，但未履行本條規(guī)定的建議復議和報告的義務，視為監(jiān)督失職并依法承擔責任。

第三十二條公司出現(xiàn)下列情況，董事會應召集召開但逾期未召開臨時股東大會的，監(jiān)事會可以決議要求董事會召開臨時股東大會：

（一）董事人數(shù)不足法定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)三分之二時；

（二）公司彌補的虧損占股本總額三分之一時；

（三）持有公司百分之十以上股本的股東提出召開股東大會時；

第三十三條監(jiān)事會不干涉和參與公司日常經(jīng)營管理和人事任免工作。

第三十四條監(jiān)事會應配備有較強業(yè)務水平的兼職工作人員處理日常工作，保證監(jiān)事會各項職能的落實。

監(jiān)事會工作人員的待遇應比照公司董事會工作人員的待遇標準確定。

第三十五條公司應當為監(jiān)事會提供必要的辦公條件和業(yè)務活動經(jīng)費，按照財務有關規(guī)定列支。

第三十六條總經(jīng)理是公司監(jiān)事會與董事會關系協(xié)調(diào)人，有義務按監(jiān)事會的要求做好兩會和監(jiān)事、董事之間的協(xié)調(diào)、溝通工作，并及時向監(jiān)事會提交有關法律、法規(guī)文件。

第三十七條本規(guī)定未盡事宜，按照國家法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定執(zhí)行。

第三十八條本規(guī)定由監(jiān)事會負責解釋。

第三十九本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

監(jiān)事會制度篇十二

20xx年，朗青公司的監(jiān)事工作在設計院的正確領導和支持下,依照《公司法》規(guī)定的監(jiān)事權限和職責，正確開展監(jiān)事工作，行使監(jiān)事職權，對公司全年的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行監(jiān)督，同時，公司緊緊圍繞生產(chǎn)任務這個中心開展各項工作，不斷加強管理水平，加大經(jīng)營和管理力度，進一步解放思想，轉(zhuǎn)變工作理念，提高設計和施工質(zhì)量，各項工作均取得了較好的成績。

一、生產(chǎn)任務情況。

按照《二0一0年度生產(chǎn)目標責任書》的內(nèi)容，公司在20xx年度的經(jīng)濟效益目標是300萬元。截至12月1日，公司已圓滿完成了設計院下達的生產(chǎn)指標，全年共完成生產(chǎn)任務30多項，其中通過設計院承攬的生產(chǎn)任務近20項，獨立承攬生產(chǎn)任務15項。

這其中，與朗青公司主管領導的辛勤付出是密不可分的，全年據(jù)不完全統(tǒng)計，總經(jīng)理和主要經(jīng)營人員半數(shù)以上的時間是在外地談業(yè)務，接投標，辦資質(zhì)，跑市場，他們不計個人得失，為了公司的發(fā)展壯大，積極收集市場信息，捕捉工作機遇，全年近2/3的休息日都是在旅途中度過的，他們的辛勤付出換來了朗青公司今天的收益，同時也正因為朗青擁有這樣一個凝聚力強的領導班子，才使得朗青公司的員工隊伍具有了穩(wěn)定。

二、財務收支及經(jīng)營情況：

截止20xx年10月31日止，公司資產(chǎn)總額*萬元，其中：流動資產(chǎn)*萬元，固定資產(chǎn)*萬元（固定資產(chǎn)原值*萬元），無形資產(chǎn)*萬元；負債總額為*萬元(全部為流動負債)；所有者權益總額為*萬元，其中，實收資本*萬元，盈余公積*萬元，未分配利潤*萬元。

四、20xx年度的計劃和打算。

朗青監(jiān)事將嚴格依照《公司法》規(guī)定的監(jiān)事職權行事，不越權，不代辦，掌握和了解國家政策，履行好自己的職責，真正做到配合、協(xié)調(diào)。