反洗錢宣傳的簡報范文如何寫 反洗錢簡報怎么寫(六篇)

每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

2023年反洗錢宣傳的簡報范文如何寫一

一、執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況

(一)反洗錢機構(gòu)建設(shè)情況我行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由行長任組長，副行長任副組長，各部門負責人為成員，指定內(nèi)審部為我行反洗錢工作主管部門，并由具有法律職業(yè)資格證人員擔任反洗錢專員，負責日常反洗錢工作，現(xiàn)內(nèi)審部人數(shù)為4人。我行在各部門(分支機構(gòu))各設(shè)一名兼職合規(guī)員，合規(guī)員職責主要為及時向部門(分支機構(gòu))負責人及內(nèi)審部報告合規(guī)報告、定期或不定期進行合規(guī)檢查、定期進行合規(guī)培訓(xùn)、定期收集、撰寫合規(guī)文章等。截至報告之日沒有發(fā)生合規(guī)專員調(diào)整沒有備案的情況。我行對自身金融產(chǎn)品如存款業(yè)務(wù)、保管箱業(yè)務(wù)等均要求客戶在申辦業(yè)務(wù)時對客戶進行身份聯(lián)網(wǎng)核查從而降低客戶洗錢風險。

(二)反洗錢風險管理政策執(zhí)行情況

我行基本能按照全面風險管理的要求，平衡洗錢風險控制與經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展兩項目標之間的關(guān)系，沒有造成反洗錢風險控制措施被弱化或反洗錢風險管理政策缺乏應(yīng)有執(zhí)行力的情況。

(三)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況

自開展反洗錢工作以來，我行能不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)，制定了《__銀行大額和可疑支付交易報告操作規(guī)程》、《__銀行大額現(xiàn)金交易監(jiān)測報告管理辦法》、《__銀行重大可疑線索(含涉嫌恐怖融資)報告管理規(guī)定》、《__銀行客戶洗錢風險等級劃分辦法》、《__銀行反洗錢考核追究制度》和《__銀行合規(guī)風險1

管理及反洗錢內(nèi)控工作操作規(guī)程》等制度，制度中涵蓋了反洗錢考核、崗位職責、操作程序等規(guī)定，對反洗錢監(jiān)管政策發(fā)生的，我行均有及時修改完善反洗錢內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)操作規(guī)程，例如對新的機構(gòu)信用代碼證在反洗錢領(lǐng)域的運用，我行在《__銀行合規(guī)風險管理及反洗錢內(nèi)控工作操作規(guī)程》中新增“機構(gòu)信用代碼在反洗錢領(lǐng)域的運用”一章，對有關(guān)情況進行詳細規(guī)定。

(四)客戶身份識別情況

本行各業(yè)務(wù)部門均能夠按照要求進行客戶身份識別，在為客戶辦理規(guī)定的業(yè)務(wù)時，對個人銀行結(jié)算賬戶堅持查驗身份證等有效證件的原件，并聯(lián)網(wǎng)核查確認無誤后予以開立賬戶。對于公戶開戶，認真檢查客戶的開戶資料，包括法人代表身份證、經(jīng)辦人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證等資料的真實性和有效性(并對法人代表、經(jīng)辦人身份證件進行聯(lián)網(wǎng)核查確認)，確認無誤后才予以開立結(jié)算賬戶。

我行在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，均重新識別客戶身份。

我行客戶洗錢風險等級認定小組根據(jù)我行制定的標準劃分客戶或賬戶的風險等級，定期審核本行保存的客戶基本信息，對風險等級較高客戶或者賬戶的審核嚴于對風險等級較低客戶或者賬戶的審核。對風險等級最高的客戶或者賬戶，要求至少每半年進行一次審核。

(五)大額交易和可疑交易報告情況

本行落實分級管理、專人負責的反洗錢工作制度，每日反洗錢系統(tǒng)自動從綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取符合大額和可疑交易標準的交易信息，由營業(yè)網(wǎng)點人員對可疑交易嚴格按照我行制度規(guī)定結(jié)

合客戶和交易背景情況對交易內(nèi)容進行初級甑別和報送，再由內(nèi)審部專人負責二次分析、甑別并將結(jié)果按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定及時有效地向中國人民銀行報送報送反洗錢報表、大額和可疑交易報告。__年，我行共上報大額__宗，共__筆，交易金額__萬元;上報可疑交易__宗，共__筆，交易金額__萬元。通過對大額和可疑交易的報送，有效預(yù)防和打擊洗錢等違法犯罪案件，更好地履行金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)。

(六)客戶身份資料和交易記錄保存情況

我行設(shè)立開銷戶登記簿對開銷戶資料均完整地進行保存，對交易記錄亦按規(guī)定進行保存。

《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》中第十五條明確規(guī)定了“金融機構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當予以保密;非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。”因此我行對依法履行反洗錢職責或義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息、可疑交易報告等工作信息嚴格予以保密，沒有發(fā)現(xiàn)對外泄密情況。

(七)反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況

我行結(jié)合業(yè)務(wù)實踐，不定期對一線員工進行了客戶識別及大額可疑交易報告方面的培訓(xùn)，自開業(yè)以來共開展培訓(xùn)__次，加強對薄弱環(huán)節(jié)、重點環(huán)節(jié)的培訓(xùn)，以利于反洗錢工作順利開展。同時督促營業(yè)網(wǎng)點及時報送大額報告和可疑報告，以便快速、及時分析掌握客戶信息的真實性、完整性，以利于反洗錢工作深入開展。

我行長期在營業(yè)網(wǎng)點播放反洗錢宣傳標語、擺放反洗錢宣傳小冊及接受客戶舉報、咨詢，以該等方式進行反洗錢宣傳工作。開業(yè)以來，還開展_次反洗錢宣傳月活動，宣傳月除繼續(xù)

在營業(yè)網(wǎng)點播放反洗錢宣傳標語、擺放反洗錢宣傳小冊及接受客戶舉報、咨詢外，還在我行服務(wù)區(qū)域多處繁榮地段懸掛自制反洗錢標語橫幅，利用公眾休息日在我行門口擺設(shè)咨詢臺，發(fā)放反洗錢知識宣傳單，接受公眾對反洗錢疑問的咨詢，深入服務(wù)區(qū)域周邊的社區(qū)、工廠、商業(yè)區(qū)進行反洗錢宣傳。通過反洗錢宣傳活動，能提高我行反洗錢工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強我行的反洗錢意識及履行反洗錢義務(wù)的自覺性;加強我行與外部的聯(lián)系溝通，為進一步優(yōu)化反洗錢工作營造良好的外部環(huán)境;增強社會公眾的反洗錢意識，使社會公眾能意識到洗錢的危害性及懂得反洗錢是每個公民應(yīng)盡的義務(wù)及責任，形成全社會共同參與反洗錢、打擊洗錢犯罪的良好社會氛圍。

(八)監(jiān)管要求執(zhí)行情況

我行按要求按時報送非現(xiàn)場監(jiān)管報表及報告、機構(gòu)信用代碼運用情況表及反洗錢動態(tài)信息。我行今年尚未接到執(zhí)法機構(gòu)要求配合開展反洗錢調(diào)查以及協(xié)助涉嫌洗錢案件的偵查工作。

二、反洗錢工作存在的問題及建議

一是個別客戶進行大額現(xiàn)金支取時經(jīng)辦人員沒有在《大額現(xiàn)金支取登記簿》上登記提現(xiàn)人姓名及身份證件號碼;二是公戶開銷戶檔案資料中存在客戶證件復(fù)印件沒有雙人復(fù)核、印鑒卡登記不齊，缺乏啟用日期或經(jīng)辦人員簽章等情況;三是《客戶洗錢風險等級劃分評定表》中部分欠缺初分人簽章、要素不齊等情況;四是客戶交易記錄傳票存在客戶現(xiàn)金繳款單留存兩份而錯誤收回的一份沒有加蓋作廢章且第二、三聯(lián)沒有收回附上，客戶詢證函無法定代表人或委托代理人簽章等情況。

請對上述問題認真落實整改，并繼續(xù)完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強客戶身份識別能力，加強網(wǎng)絡(luò)洗錢風險學(xué)習(xí)分析，提高網(wǎng)絡(luò)洗錢認定能力，加強對大額匯兌收付交易、大額現(xiàn)金收

付交易、大額轉(zhuǎn)帳收付交易進行詳細登記、分析，加大反洗錢培訓(xùn)和宣傳力度。

2023年反洗錢宣傳的簡報范文如何寫二

--- 線臨柜人員發(fā)現(xiàn)分析報告可疑支付交易，到支行領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分行相關(guān)管理部門報告，都要明確時間限制和工作責任，層層落實第一責任人負責制，最大限度地提高反洗錢工作效率。

為了防范洗錢風險，支行從客戶的開戶環(huán)節(jié)進行識別，在確定所有客戶的真實身份后為其辦理開戶手續(xù)時，嚴格按照《個人存款賬戶實名制規(guī)定》和《銀行業(yè)金融機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務(wù)處理規(guī)定》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，對其注冊名稱地址業(yè)務(wù)范圍、注冊資金、基本財務(wù)狀況等有明確的了解和掌握同時，還應(yīng)準確掌握

…………

重視及管理。

以上是****對反洗錢工作開展情況的簡要匯報，如有不妥之處，敬請批評指正！

二0一三年十月十九日

2 --- 設(shè)、風險防范、業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶身份識別等各方面建立起反洗錢的防御體系，有力的遏制了洗錢及相關(guān)違法犯罪行為的發(fā)生，為我市金融市場的穩(wěn)定運行提供了有力的支持?，F(xiàn)將ⅹⅹ年我行反洗錢工作開展情況介紹如下：

貫徹制度，精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系

按照《中華人民共和國反洗錢法》《中國人民銀行關(guān)于進一步加強金融機構(gòu)反洗錢工作的通知》等相關(guān)規(guī)定，我行成立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由支行行長任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，分管行長為副組長，信貸部、客戶部、運營部、綜合部負責人為小組成員，設(shè)立了運營財會部為反洗錢辦公室，領(lǐng)導(dǎo)和部署轄內(nèi)各部室、各營業(yè)網(wǎng)點的反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。反洗錢工作總結(jié)與此同時，領(lǐng)導(dǎo)小組還加強了對反洗錢內(nèi)控制度流程的要求，落實了各部門反洗錢的工作職責，將我

4 --- 錢方面，一是按總行的要求，完善了客戶身份識別、客戶風險等級劃分、客戶身份資料及交易記錄保存、大額可疑交易的排除上報等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)操作流程，為堵塞漏洞、防范風險起到了積極的推動作用；二是加強了賬戶開戶環(huán)節(jié)的審查力度，對新開立的賬戶進行了認真審查、聯(lián)網(wǎng)核查，保證了新開立賬戶客戶資料的真實性與合法性，從源頭上對洗錢風險進行控制；三是對我行轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點的存量賬戶進行全面清理，對賬戶資料過期或有疑問的，要求客戶重新提供新的資料，再次進行核查，進一步對客戶身份進行了識別，保證了客戶身份的真實性；四是通過對客戶風險等級的劃分，根據(jù)不同的風險等級對客戶進行分級管理，對客戶的資金流向進行了實時有效的監(jiān)控；五是將機構(gòu)信用代碼系統(tǒng)客戶信息與反洗錢系統(tǒng)客戶信息結(jié)合對比，提高了客戶基本信息的準確性和全面性；六是隨著我行反洗錢統(tǒng)一監(jiān)管報送系統(tǒng)的上線，通過現(xiàn)代化手段將

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2023年反洗錢宣傳的簡報范文如何寫三

為全面推進反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)區(qū)聯(lián)社要求，我社于20_年10月24日—31日開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

一、 加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認識。

為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

1.深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。我們注重了全體人員的學(xué)習(xí)，并每季進行集中學(xué)習(xí)一次有關(guān)反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。

2.有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，通過與公安部門的合作，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。

二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。 為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了以主任為組長，全體員工為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。

二是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識;

三、 周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在所轄網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們以散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法

律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作和一些民眾對此項工作認識不夠、使命感不強，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不積極配合反洗錢工作等。

2023年反洗錢宣傳的簡報范文如何寫四

中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內(nèi)容紀要如下：

一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件

1、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風險提示》、

2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點未及時辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風險提示函》、《關(guān)于未及時辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風險提示函》。

3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風險提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個人業(yè)務(wù)風險提示的通知》。

通過對相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對反洗錢義務(wù)的深刻認識，更進一步的理解反洗錢的職責所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機構(gòu)進行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟體系，主要是金融機構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗錢工作。

1、強化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎勵機制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績效掛鉤，調(diào)動柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。

2、加強反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績納入員工的績效考核中。

三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測工作。

在實際工作中應(yīng)做好對數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時間上報上級機構(gòu)。

二0xx年六月三十日

2023年反洗錢宣傳的簡報范文如何寫五

反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高__信譽，促進__業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省____反洗錢工作規(guī)定》(粵__[__]106號)的要求，我市_x_過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將二○x_年反洗錢工作總結(jié)如下：

一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系

我市__為了做好反洗錢工作，成立了以__行長__為組長，__各部門負責人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)__的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)上級分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實際情況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。

二、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認識

為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長、所長的反洗錢知識學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。三是認真選配工作人員。__要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。本年度共舉行反洗錢培訓(xùn)6次，參加人次163人。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省____反洗錢工作規(guī)定》等。

三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解

為了讓廣大群眾配合__開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。在11月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組。通過精心的準備和安排，

宣傳工作取得了較好的成效。

四、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度

在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。

當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。

五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度

在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。

嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我__成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我__結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。

對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。今年以來，我__轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。

六、開展內(nèi)部審查，提高反洗錢技能。

2023年反洗錢宣傳的簡報范文如何寫六

根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于做好20__年反洗錢宣傳月活動的通知》(東證合規(guī)內(nèi)審字【20__】第36號)文件要求，我部在20__年11月積極響應(yīng)公司“反洗錢宣傳月”的活動安排和號召，有針對性開展了系列反洗錢宣傳教育活動，并對員工開展了反洗錢知識培訓(xùn)，揚青春智慧，爭文明先鋒!現(xiàn)將我部20__年反洗錢宣傳月活動情況總結(jié)如下：

一、員工培訓(xùn)

1、我部于10月16日下午4：00-5：30對全體員工進行反洗錢知識培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容以《反洗錢26問》為主，通過培訓(xùn)，進一步加強了全體員工反洗錢業(yè)務(wù)知識和合規(guī)意識。

2、根據(jù)公司要求，我部全體員工包括渠道人員在內(nèi)54人，都參加了反洗錢知識考試，通過考試進一步鞏固了員工的反洗錢知識。(注：經(jīng)了解，全體員工都通過考試。)

二、開展對外宣傳活動

(一)、營業(yè)部場內(nèi)宣傳 自20__年反洗錢宣傳活動以來，我部常年在營業(yè)場所內(nèi)懸掛反洗錢宣傳標語橫幅，內(nèi)容為：“預(yù)防洗錢犯罪維護社會穩(wěn)定”，設(shè)置反洗錢舉報電話牌匾，在資料架擺放反洗錢宣傳手冊，在投資者園地設(shè)置反洗錢知識專欄。

(二)、場外宣傳情況09年反洗錢宣傳活動，我部打破以往的宣傳形式，結(jié)合新股民培訓(xùn)、投資報告會、高端客戶座談會、打擊非法證券活動，聯(lián)合將反洗錢知識對投資者進行宣傳教育，大大提高了宣傳的效果。

1、于10月17日晚上7點半在我部交易大廳舉辦反洗錢知識講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢ppt，就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了詳細的介紹，同時還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢的規(guī)定做了交流，最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹?？蛻羰潞蠓从常麄円恍┤藳]有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關(guān)，表示受益良多。

2、于10月18日晚上8點，我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀華庭會所舉辦了一場小區(qū)反洗錢宣傳活動。我部邀請一些橫瀝地區(qū)的客戶，包括一些老客戶和新開戶的客戶，加上新世紀華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶，共同進行了市場行情研討會、客戶交流會和反洗錢知識宣傳教育。會場的前半部分，我部特別就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了介紹，客戶事后都反映這部分的內(nèi)容豐富而又實用。

3、除了對營業(yè)部客戶和特定地點客戶外，我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢的宣傳推廣活動。10月19日下午3點半-6點半，我部在人流量密集的天虹商場門口舉辦了一場宣傳活動，員工積極向路人派發(fā)反洗錢宣傳單張，并向有興趣的客人就有關(guān)事項作相關(guān)的講解;還有部分同事帶上這些資料，向商場內(nèi)部的人員和客戶派發(fā)，通過這次活動，我部一方面向社會人士宣傳了反洗錢的重要性，另一方面又樹立了良好的企業(yè)形象。

三、反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作在今后的工作中我部將嚴格按照人民銀行和總公司的要求，切實做好反洗錢工作，在業(yè)務(wù)過程中加強監(jiān)督，同時更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳，打擊一切不法洗錢犯罪活動，維護社會穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定，促進證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象，讓青春在崗位上閃光!