監(jiān)事有股份免責(zé)協(xié)議書匯總 監(jiān)事不承擔(dān)責(zé)任的協(xié)議(8篇)

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最新監(jiān)事有股份免責(zé)協(xié)議書匯總一

20xx年，公司監(jiān)事會全體成員按照《公司法》、公司《章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，認(rèn)真切實地履行了自身職責(zé)，依法獨立行使職權(quán)，維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益。監(jiān)事會對公司財務(wù)、股東大會決議執(zhí)行情況、董事會重大決策程序及公司經(jīng)營管理活動的合法性、董事及高級管理人員履行職務(wù)情況等進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展。

(一)報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了八次會議，具體情況如下：

1、20xx年3月27日在公司會議室召開20xx年第一次臨時監(jiān)事會會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于公司向中國銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向平安銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向中國民生銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向中國工商銀行股份有限公司佛山獅山支行申請綜合授信的議案》。

2、20xx年4月27日在公司會議室召開第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》、《公司20xx年度報告全文及20xx年度報告摘要的議案》、《公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《公司20xx年財務(wù)決算報告》、《公司20xx年財務(wù)預(yù)算報告》、《公司20xx年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》、《關(guān)于公司提請審議續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為20xx年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》、《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》、《關(guān)于公司20xx年日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》、《公司20xx年第一季度報告全文及20xx年第一季度報告正文》、《廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于會計政策變更的議案》和《關(guān)于調(diào)整增加佛山德聯(lián)汽車用品有限公司新建項目投資總額的議案》。

3、20xx年 5月26日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通

過了《關(guān)于選舉廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。

4、20xx年 6月19日在公司會議室召開20xx年第二次臨時監(jiān)事會會議，審

議通過了《關(guān)于公司子公司長春駿耀汽車貿(mào)易有限公司及其控股企業(yè)武漢鼎盛開耀投資中心分別簽訂投資協(xié)議的議案》、《關(guān)于廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司投資設(shè)立廣州智造創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)的議案》。

5、20xx年 8月19日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通

過了《公司20xx年半年度報告全文及20xx年半年度報告摘要的議案》、《關(guān)于募集資金20xx年半年度存放與使用情況的專項報告》、《關(guān)于公司申請上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》、《關(guān)于公司申請興業(yè)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》和《關(guān)于公司投資設(shè)立深圳中駿易華錄德聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙)的議案》。

6、20xx年 10月8日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通

過了《關(guān)于參與投資設(shè)立上海尚頎德聯(lián)汽車電子與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案》、《關(guān)于變更部分募集資金使用用途暨向子公司增資的議案》。

7、20xx年 10月28日在上海穎弈安亭皇冠假日酒店召開第三屆監(jiān)事會第四

次會議，審議通過了《公司20xx年第三季度報告全文及第三季度報告正文》、《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。

8、20xx年 12月17日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議

通過了《關(guān)于公司申請廣發(fā)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》、《關(guān)于子公司上海德聯(lián)化工有限公司申請中信銀行上海分行綜合授信以及公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》和《關(guān)于子公司上海德化工有限公司申請花旗銀行上海分行綜合授信的議案》。

(二)報告期內(nèi)，監(jiān)事會還列席和出席了公司董事會共8次、股東大會共4次，聽取了公司各項重要提案和決議，履行了監(jiān)事會的知情監(jiān)督檢查職能。

1、公司依法運作情況

報告期內(nèi)，監(jiān)事會認(rèn)真履行職責(zé)，依法出席了報告期內(nèi)公司召開的所有股東大會和列席了所有董事會會議。監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營，建立了比較完善的內(nèi)部控制制度體系。公司股東大會、董事會的召開、召集程序符合相關(guān)規(guī)定。報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時有違反法律、法規(guī)、公司《章程》及損害公司和股東利益的行為。

2、檢查公司財務(wù)情況

報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的財務(wù)狀況、財務(wù)管理進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，認(rèn)為公司20xx 年度財務(wù)報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定，財務(wù)運作規(guī)范，沒有發(fā)現(xiàn)虛假記載或重大遺漏。廣東正中珠江會計師事務(wù)所出具了無保留意見的20xx年度審計報告，該審計報告真實、客觀地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

3、募集資金使用情況

報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司募集資金使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。監(jiān)事會認(rèn)為公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告已經(jīng)按照深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的要求編制，如實反映了公司20xx年度募集資金的存放和使用情況。

4、關(guān)聯(lián)交易情況

監(jiān)事會對公司20xx年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為進(jìn)行了核查，認(rèn)為：公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和廣大中小股東利益的情形。

5、監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見

監(jiān)事會對董事會編制的公司《20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表如下審核意見：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，并能夠得到有效執(zhí)行。公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)部門制定的相關(guān)政策，提高監(jiān)事會的工作能力和效率，維護(hù)好全體股東的利益。

2、加強監(jiān)事的內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高監(jiān)事會監(jiān)督和履行勤勉盡職義務(wù)的意識。

最新監(jiān)事有股份免責(zé)協(xié)議書匯總二

甲方：?

住所：

法定代表人：

職務(wù)：

國籍：

乙方：?

住所：

法定代表人：

職務(wù)：

國籍：

丙方：?

住所：

法定代表人：

職務(wù)：

國籍：

鑒于：

1、甲方現(xiàn)持有合營公司名稱(以下簡稱“公司”)? %的股權(quán)。

2、乙方和丙方均為位于? 地點的。

3、乙方和丙方有意對公司進(jìn)行投資，參股公司。

甲方同意對公司進(jìn)行增資擴股，接受乙方和丙方作為新股東對公司進(jìn)行投資。

同時，甲方進(jìn)行同步增資。

以上協(xié)議各方經(jīng)充分協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》(以下簡稱《合資法》)及其他有關(guān)法律、法規(guī)，就公司增資擴股事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。

第一條增資擴股

1、各方在此同意以本協(xié)議的條款及條件增資擴股：

(1)根據(jù)公司股東會決議，決定將公司的注冊資本由人民幣萬元增加到萬元，其中新增注冊資本人民幣(依審計報告結(jié)論為準(zhǔn))萬元。

風(fēng)險提示三：

為了保護(hù)投資人的權(quán)益，順利通過驗資，公司應(yīng)當(dāng)開設(shè)驗資專戶。

驗資的目的是驗證公司注冊資本的變更事宜是否符合法定程序，注冊資本的增加是否真實，相關(guān)的會計處理是否正確。

(2)本次增資價格以公司經(jīng)審計評估確認(rèn)的現(xiàn)有凈資產(chǎn)為依據(jù)，協(xié)商確定。

(3)新增股東用現(xiàn)金認(rèn)購新增注冊資本，丙方認(rèn)購新增注冊資本萬元，認(rèn)購價為人民幣萬元。

(認(rèn)購價以公司經(jīng)審計評估后的資產(chǎn)凈值作依據(jù),其中萬元作注冊資本,所余部分為資本公積金。)

2、公司增資擴股后，注冊資本增加至人民幣萬元，各方的持股比例如下：甲方持有公司%的股份;乙方持有公司%的股份;丙方持有公司%的股份。

3、出資時間

(1)丙方應(yīng)在本協(xié)議簽定之日起個工作日內(nèi)將本協(xié)議約定的認(rèn)購總價一次性足額存入公司指定的銀行帳戶，逾期按應(yīng)付金額日萬分之向守約方支付違約金。

逾期日后，守約方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，并有權(quán)追究違約方的違約責(zé)任。

第二條增資后的股本結(jié)構(gòu)

1、增資后公司的注冊資本由萬元增加到萬元。

公司應(yīng)重新調(diào)整注冊資本總額及股東出資比例，并據(jù)此辦理變更工商登記手續(xù)，各股東的持股比例如下：

股東名稱

出資形式

出資金額(萬元)

出資比例

簽章

2、增資后丙方成為公司股東，依照《公司法》和公司章程規(guī)定及本合同的約定應(yīng)由股東享有的全部權(quán)利。

第三條協(xié)議的履行期限、履行方式

1、增資部分的交付時間：甲方以認(rèn)繳出資，乙方和丙方以現(xiàn)匯認(rèn)繳出資。

甲、乙、丙三方的認(rèn)繳出資額自營業(yè)執(zhí)照頒發(fā)之日起個月內(nèi)一次性繳齊。

2、驗資：甲、乙、丙三方出資后，由公司聘請法定驗資機構(gòu)對甲、乙、丙三方的出資進(jìn)行驗證。

第四條 公司注冊登記的變更

1、公司召開股東會，作出相應(yīng)決議后日內(nèi)由公司董事會向工商行政管理主管部門申請工商變更登記。

公司各股東應(yīng)全力協(xié)助、配合公司完成工商變更登記。

2、如在丙方繳納全部認(rèn)購資金之日起 個工作日內(nèi)仍未完成工商變更登記，則丙方有權(quán)解除本協(xié)議。

一旦協(xié)議解除，原股東應(yīng)負(fù)責(zé)將丙方繳納的全部資金返還丙方，不計利息。

第五條聲明、保證和承諾

甲、乙、丙三方在此作出下列聲明、保證和承諾，并依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

1、甲、乙、丙三方是依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，并已獲得本次增資擴股所要求的一切授權(quán)、批準(zhǔn)及認(rèn)可。

2、甲、乙、丙三方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對各方構(gòu)成具有法律約束力的文件。

3、甲、乙、丙三方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會與各方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會違反任何法律。

4、本協(xié)議生效前公司的債權(quán)債務(wù)由公司負(fù)責(zé)承繼。

本協(xié)議生效之日起新發(fā)生的債權(quán)債務(wù)由協(xié)議各方在出資范圍內(nèi)按照各自出資比例分擔(dān)。

第六條公司的組織機構(gòu)安排

1、股東會

(1)增資后，原股東與丙方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章和新公司《章程》的規(guī)定按其出資比例享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。

(2)股東會為公司權(quán)力機關(guān)，對公司一切重大事務(wù)作出決定。

2、董事會和管理人員

(1)增資后公司董事會成員應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，由公司股東按章程規(guī)定和協(xié)議約定進(jìn)行選派。

(2)董事會由名董事組成，其中丙方選派名董事，公司原股東選派名董事。

(3)增資后公司董事長和財務(wù)總監(jiān)由丙方指派，其他高級經(jīng)營管理人員可由原股東推薦，董事會聘用。

(4)公司董事會決定的重大事項，經(jīng)公司董事會過數(shù)通過方能生效，有關(guān)重大事項由公司章程進(jìn)行規(guī)定。

3、監(jiān)事會

(1)增資后，公司監(jiān)事會成員由公司股東推舉，由股東會選聘和解聘。

(2)增資后公司監(jiān)事會由名監(jiān)事組成，其中方名，原股東指派名。

第七條新股東享有的基本權(quán)利

1、同原有股東法律地位平等;

2、享有法律規(guī)定股東應(yīng)享有的一切權(quán)利，包括但不限于資產(chǎn)受益、重大決策、選擇管理者的權(quán)利。

第八條協(xié)議的終止

在按本協(xié)議的規(guī)定，合法地進(jìn)行股東變更前的任何時間：

1、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則乙方和丙方有權(quán)在通知甲方后終止本協(xié)議，并收回本協(xié)議項下的增資：

(1)如果出現(xiàn)了對于其發(fā)生無法預(yù)料也無法避免，對于其后果又無法克服的事件，導(dǎo)致本次增資擴股事實上的不可能性。

(2)如果甲方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實現(xiàn)。

(3)如果出現(xiàn)了任何使甲方的聲明、保證和承諾在實質(zhì)意義上不真實的事實或情況。

2、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則甲方有權(quán)在通知乙方和丙方后終止本協(xié)議。

(1)如果乙方或丙方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實現(xiàn)。

(2)如果出現(xiàn)了任何使乙方或丙方的聲明、保證和承諾在實質(zhì)意義上不真實的事實或情況。

第九條保密

1、本協(xié)議任何一方(“接受方”)對從其它方(“披露方”)獲得的有關(guān)該方業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況及其它保密事項與專有資料(以下簡稱“保密資料”)應(yīng)當(dāng)予以保密;除對履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不得向任何人或?qū)嶓w透露保密資料。

2、各方均將制定規(guī)章制度，以使其本身及其關(guān)聯(lián)公司的董事、高級職員和其它雇員同樣遵守本條所述的保密義務(wù)。

第十條違約責(zé)任

1、任何簽約方違反本協(xié)議的任何約定，包括協(xié)議各方違反其于本協(xié)議所作的陳述與保證，均構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

如果不止一方違約，則由各違約方分別承擔(dān)各自違約所引起的責(zé)任。

違約賠償責(zé)任的范圍限定在法律允許的、相當(dāng)于因違約而給其它方所造成的全部實際損失。

2、盡管有以上規(guī)定，任何一方均不因本協(xié)議而就任何間接損失或損害對其它方承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十一條爭議解決

1、仲裁

凡因履行本協(xié)議而發(fā)生的一切爭議，各方首先應(yīng)爭取通過友好協(xié)商的方式加以解決。

如果該項爭議在開始協(xié)商后日內(nèi)未能解決，則任何一方均可向仲裁委員會依據(jù)仲裁法、其他法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及其當(dāng)時合法有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。

2、繼續(xù)有效的權(quán)利和義務(wù)

在對爭議進(jìn)行仲裁時，除爭議事項外，各方應(yīng)繼續(xù)行使各自在本協(xié)議項下的其它權(quán)利，并應(yīng)繼續(xù)履行各自在本協(xié)議項下的其它義務(wù)。

第十二條未盡事宜

本協(xié)議為各方就本次增資行為所確定的基本原則與內(nèi)容，其中涉及的各具體事項及未盡事宜，可由各方在不違反本協(xié)議規(guī)定的前提下訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

第十三條生效

本協(xié)議書于協(xié)議各方蓋章、各方法定代表人或授權(quán)代表簽字后生效。

非經(jīng)各方一致通過，不得終止本協(xié)議。

第十四條其他

1、生效

本協(xié)議生效的先決條件是本協(xié)議的簽訂以及本協(xié)議全部內(nèi)容已得到各方董事會或股東會的批準(zhǔn)、主管部門批準(zhǔn)。

本協(xié)議自各方蓋章及其授權(quán)代表簽字之日起生效。

2、轉(zhuǎn)讓

嚴(yán)格按照《公司法》、國家宣傳和廣電主管部門的規(guī)章和規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本協(xié)議書一式份，甲乙丙三方各執(zhí)份，其余份留甲方在申報時使用。

甲方：

法定代表或授權(quán)代表：

年 月 日

乙方：

法定代表或授權(quán)代表：

年 月 日

丙方：

法定代表或授權(quán)代表：

年 月 日

最新監(jiān)事有股份免責(zé)協(xié)議書匯總?cè)?/h3>

一、__年監(jiān)事會工作回顧

__年，監(jiān)事會按照公司章程要求，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中心工作，以維護(hù)和保障股東利益為己任，履行監(jiān)督職能，參與企業(yè)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策。

按照公司章程規(guī)定的職責(zé)范圍，依據(jù)集團(tuán)“一建、四統(tǒng)一、兩監(jiān)督”的管理模式和集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)，履行監(jiān)事會在財務(wù)監(jiān)督方面的職責(zé)，著力提高公司整體管理水平。財務(wù)監(jiān)督，堅持以內(nèi)部審計為主，并開展專項檢查，推動了財務(wù)管理水平上新臺階。

1、定期審查公司及各子公司財務(wù)報告，有計劃地開展內(nèi)部審計工作。__年按照集團(tuán)內(nèi)部審計計劃的要求，內(nèi)部審計小組完成了___有限公司20_-20__年度財務(wù)審計;___有限公司20__年度財務(wù)審計;___有限公司20_～20_年的審計報告?zhèn)鏖喒ぷ鳌__有限公司20_-20_的年財務(wù)審計報告?zhèn)鏖喒ぷ?。審計指出了各公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中存在的問題和不規(guī)范行為，并提出了改進(jìn)建議。

2、維護(hù)企業(yè)利益，監(jiān)事會加強對重點問題的審計監(jiān)督。內(nèi)部審計小組對中石化西北分公司、中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司、新疆維吾爾自治區(qū)石油管理局、新疆愛克特流量控制技術(shù)有限公司、新疆天德誠貿(mào)有限公司、中國石油集團(tuán)西部鉆探工程有限公司在外資金和在外未結(jié)算產(chǎn)品進(jìn)行核對，并督促結(jié)清新疆天德誠貿(mào)有限公司、中國石油集團(tuán)西部鉆探工程有限公司尾款。提出統(tǒng)一發(fā)貨單據(jù)、統(tǒng)一名稱圖號等合理建議。

二、__年監(jiān)事會工作要點

監(jiān)事會確立的__年總體工作思路是：緊緊圍繞公司__年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù)，緊密結(jié)合企業(yè)特點和公司管理實際，創(chuàng)新監(jiān)事會工作方式、方法;堅持以財務(wù)監(jiān)督為中心，增強當(dāng)期監(jiān)督的時效性和有效性，注重協(xié)調(diào)落實，提升監(jiān)事會報告處理的效率和水平。加強對重大經(jīng)營管理活動和重點部門的審計監(jiān)督，關(guān)注公司重點工作開展情況，探索監(jiān)事會對企業(yè)風(fēng)險防范和預(yù)警機制;切實履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)股東、職工和企業(yè)利益，保障資產(chǎn)保值增值。主要措施包括以下幾點：

(一)、依法完善監(jiān)事會的各項監(jiān)督職能，規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營各方面運作模式，確保監(jiān)事會各項工作順利開展。

依據(jù)相關(guān)規(guī)定完善監(jiān)事會工作職能，建立有效的溝通渠道和方式，使監(jiān)事會工作有法可依，轉(zhuǎn)變思想，將被動監(jiān)督變?yōu)橹鲃右蟊O(jiān)督，積極參與公司的有關(guān)會議，充分了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，繼續(xù)加強對公司財務(wù)狀況的監(jiān)督，點面結(jié)合重點檢查，做好數(shù)據(jù)信息收集上報工作，做好數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作。

(二)、以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點，增強主動服務(wù)意識，落實專項調(diào)查處理結(jié)果，監(jiān)督董事會決議落實情況。

監(jiān)事會作為監(jiān)督機構(gòu)，要維護(hù)全體股東利益，以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點，主動深入部門和職工中去，多聯(lián)系多溝通，帶著問題搞研究，廣泛收集意見，確保監(jiān)事會日常工作務(wù)實科學(xué)細(xì)致深入開展。緊密配合董事會工作，落實董事會相關(guān)決議，保障相關(guān)決策順利執(zhí)行。

(三)、強化對重要部門的監(jiān)督力度，提高監(jiān)事會工作人員綜合技能，提升監(jiān)督水平。

堅持每年一次對集團(tuán)內(nèi)公司財務(wù)及重要部門的審計檢查工作，了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)運行狀況。加強監(jiān)事會自身建設(shè)，注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高，加強審計、企業(yè)內(nèi)部管理等各方面的學(xué)習(xí)，增強自身的業(yè)務(wù)技能，提高監(jiān)督水平，切實維護(hù)所有者權(quán)益。

新的一年，公司仍然會有困難和問題，需要我們齊心協(xié)力。監(jiān)事會將一如既往地支持配合董事會和經(jīng)營層依法開展工作，在__年工作中，我們將嚴(yán)格按照國家政策和公司章程辦事，建立有效的工作機制。我們相信：只要我們充分發(fā)揮好現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，牢固樹立維護(hù)大局、維護(hù)股東利益的一致目標(biāo)，誠信正直、勤勉工作，就一定會戰(zhàn)勝未來道路上的各種困難，圓滿完成公司__年的任務(wù)目標(biāo)。

最新監(jiān)事有股份免責(zé)協(xié)議書匯總四

________有限公司于________年________月________日在________市________區(qū)________路________號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會會議一致通過并決議如下：

一、選舉________、________、________、________、________為________有限公司首屆董事會成員。

二、選舉 ________、________為________有限公司首屆監(jiān)事會成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。

四、通過公司章程。

股東：________有限公司(蓋章)

股東：________有限公司(蓋章)

________年________月________日

最新監(jiān)事有股份免責(zé)協(xié)議書匯總五

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

xx地產(chǎn)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第九次會議于x年6月13日以通訊表決方式召開。會議通知以電子郵件、傳真、送達(dá)的方式發(fā)出。應(yīng)出席會議監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事3人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議《關(guān)于修改及其摘要的議案》。

公司第六屆董事會第十六次會議審議通過了《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計劃(草案)》及其摘要?，F(xiàn)綜合考慮公司首期員工持股計劃相關(guān)安排和公司實際情況，將公司首期員工持股計劃管理模式由委托具有資產(chǎn)管理資質(zhì)的機構(gòu)管理修改為自行管理。并同意對《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計劃(草案)》及其摘要進(jìn)行相應(yīng)修改。

表決情況：同意票1票，反對票0票，棄權(quán)票0票

因監(jiān)事魯濤先生、陳卓女士為本次員工持股計劃參與人，因此須對本項議案回避表決，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的50%，關(guān)于本議案監(jiān)事會無法形成決議，《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計劃(草案修訂稿)》及其摘要將提交公司股東大會審議。

特此公告。

xx地產(chǎn)股份有限公司

監(jiān) 事 會

x年六月十三日

最新監(jiān)事有股份免責(zé)協(xié)議書匯總六

一、會議基本情況：

會議時間：______________年__________月__________日，地點：_________________公司辦公室，會議性質(zhì)，第一屆監(jiān)事會會議。

二、會議通知及到會監(jiān)事情況：______________年__________月__________日(開會前10日)，書面通知各監(jiān)事，全體監(jiān)事準(zhǔn)時參加會議，無棄權(quán)情況。

三、會議主持情況：會議由監(jiān)事會召集人_______________召集主持會議。

四、議案表決情況：

1、全體監(jiān)事通過認(rèn)真討論一致推舉_______________同志為監(jiān)事會召集人，任期三年。

2、_______________、_______________、_______________為監(jiān)事，任期三年。

股東簽字：_______________、_______________、_______________

日期：___________年__________月__________日

最新監(jiān)事有股份免責(zé)協(xié)議書匯總七

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2019年，股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé)，依法獨立行使職權(quán)，以保證公司規(guī)范運作，維護(hù)公司利益和投資者利益。監(jiān)事會對公司經(jīng)營計劃、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務(wù)狀況和公司董事、高級管理人員的履職情況、子公司的經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)公司規(guī)范運作和健康發(fā)展。

2019年公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,從切實維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。

監(jiān)事會列席了2019年歷次董事會會議和股東大會，并認(rèn)為：董事會認(rèn)真執(zhí)行了股東大會的決議，忠實履行了誠信義務(wù)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。 監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項決議，經(jīng)營中不存在違規(guī)操作行為。

本報告期內(nèi)公司監(jiān)事會共召開5次會議：

(一)2019年4月16日，召開第四屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議通過了以下議案：《公司2019年度監(jiān)事會工作報告》、《公司202019年度報告及摘要》、《公司2019年度財務(wù)決算報告》、《關(guān)于公司2019年度利潤分配的預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于聘任2019年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價的報告》、《關(guān)于2019年為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

(二)2019年4月22日，召開第四屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了以下議案：《2019年第一季度報告》。

(三)2019年8月22日，召開第四屆監(jiān)事會第十二次會議，會議審議通過了以下議案：《2019年半年度報告》及《報告摘要》。

(四)2019年16月24日，召開第四屆監(jiān)事會第十三次會議，會議審議通過了以下議案：《2019年第三季度報告全文》及《報告摘要》。

(五)2019年12月22日，召開第四屆監(jiān)事會第十四次會議，會議審議通過了以下議案：《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》和《關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》。

公司監(jiān)事會結(jié)合本公司實際情況，通過聽取財務(wù)部門匯報、進(jìn)行定期審計等方式，對公司本部、子公司的財務(wù)情況進(jìn)行了檢查，強化了對公司財務(wù)工作的監(jiān)督。公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司及各子公司設(shè)有獨立的財務(wù)部門，有獨立財務(wù)賬冊，獨立核算，遵守《會計法》和有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度。2019年的公司及各子公司財務(wù)管理規(guī)范，會計報表真實、準(zhǔn)確地反映了公司及各子公司的實際情況。

報告期內(nèi)，公司相繼進(jìn)行了對唐山有限責(zé)任公司增資擴股的項目、投資設(shè)立全資子公司濟(jì)寧有限責(zé)任公司等項目，相關(guān)投資均履行了相應(yīng)的投資決策程序，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

本年報告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易事項均通過了公司董事會、股東大會的審議，關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易，沒有損害公司的利益。

(一)本報告期內(nèi)，監(jiān)事會成員認(rèn)真履行職責(zé)，恪盡職守，通過列席董事會會議，對董事會履行職權(quán)、執(zhí)行公司決策程序進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為，公司董事會所形成的各項決議和決策程序認(rèn)真履行了《公司法》、公司章程和董事會議事規(guī)則的規(guī)定，是合法有效的。

(二)本報告期內(nèi)，公司高級管理人員履行職務(wù)時能遵守公司章程和國家法律、法規(guī)，以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點，認(rèn)真執(zhí)行公司股東大會決議，履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，使公司運作規(guī)范，決策民主、管理科學(xué)、目標(biāo)明確、不斷創(chuàng)新，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。

(三)監(jiān)事會認(rèn)真審核了經(jīng)大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計并出具無保留意見的2019年度財務(wù)報告等有關(guān)資料，認(rèn)為報告客觀的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司2019年度實現(xiàn)的業(yè)績是真實的，成本控制效果顯著。

(四)對公司內(nèi)部控制自我評價的意見

公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，按照公司實際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正?；顒?，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機構(gòu)完整，內(nèi)部審計部門及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。2019年公司沒有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實的反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

股份有限公司監(jiān)事會

最新監(jiān)事有股份免責(zé)協(xié)議書匯總八

_ ? ? ? ? ? 公司監(jiān)事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范公司監(jiān)事會的議事程序和行為，確保監(jiān)事會公平、公正、高效運作和有效履行監(jiān)督職能，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，特制訂本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則對公司全體監(jiān)事具有約束力。

第二章 監(jiān) 事 會

第三條 公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)。

第四條 根據(jù)公司《章程》規(guī)定，監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中至少要有2人以上職工代表監(jiān)事。

第五條 監(jiān)事享有以下權(quán)利：

(一)知情權(quán)。監(jiān)事有權(quán)了解公司決策、經(jīng)營情況;

(二)審查權(quán)。有權(quán)檢查公司財務(wù)、賬簿和文件，要求董事及公司有關(guān)人員提供相關(guān)資料;

(三)出席權(quán)。有權(quán)出席監(jiān)事會會議、股東大會，列席公司董事會會議;

(四)提議召開監(jiān)事會臨時會議;

(五)公司《章程》規(guī)定的其他職權(quán)。

第六條 監(jiān)事會設(shè)主席1名，監(jiān)事會指定聯(lián)系人1名。主席由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會聯(lián)系人由主席提名并經(jīng)監(jiān)事會決議通過后產(chǎn)生。

第七條 監(jiān)事和監(jiān)事會依法行使監(jiān)督權(quán)的活動受法律保護(hù)，任何單位和個人不得干涉。公司應(yīng)為監(jiān)事與監(jiān)事會履行職責(zé)提供必要的條件及業(yè)務(wù)活動經(jīng)費。

第三章 會 議 類 型

第八條 監(jiān)事會議事方式包括監(jiān)事會會議和監(jiān)事會臨時會議兩種形式。

第九條 監(jiān)事會每年至少召開二次監(jiān)事會會議。

第十條 當(dāng)公司出現(xiàn)以下情況時，監(jiān)事會主席應(yīng)在5個工作日內(nèi)召集監(jiān)事會臨時會議：

(一)公司財務(wù)違規(guī)操作、財務(wù)會計信息失真，要求公司予以改正但公司不予改正時;

(二)董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時出現(xiàn)違法、違規(guī)或者違反公司章程的行為，要求董事會采取措施但不予采納時;

(三)當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正但實際上拒絕執(zhí)行時。

監(jiān)事行使本條賦予的提議召開監(jiān)事會臨時會議的權(quán)利應(yīng)征得全體監(jiān)事二分之一以上的同意。

第十一條 前條提議召開監(jiān)事會臨時會議者，應(yīng)簽署一份書面要求提議召開監(jiān)事會臨時會議，提出會議議題和內(nèi)容完整的議案。

第十二條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集并主持。監(jiān)事會主席因特殊原因不能履行職務(wù)時，由監(jiān)事會主席指定一名監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會主席未指定人選時，由監(jiān)事會半數(shù)以上監(jiān)事推舉1名監(jiān)事?lián)螘h主持人。

第四章 會 議 議 案

第十三條 公司的監(jiān)事和其他有關(guān)人員需要提交監(jiān)事會研究、討論、決定的議案，應(yīng)預(yù)先提交監(jiān)事會聯(lián)系人，由監(jiān)事會聯(lián)系人匯集分類整理后書面送交監(jiān)事會主席審閱，并由后主席決定是否列入議程。

對未列入議程的議案，主席應(yīng)向提案人說明理由。

議案內(nèi)容要隨會議通知一起送達(dá)全體監(jiān)事和需要列席會議的有關(guān)人士。

第十四條 監(jiān)事會議案應(yīng)符合下列條件：

1.內(nèi)容與法律、法規(guī)、公司《章程》的規(guī)定不抵觸并且屬于公司經(jīng)營活動范圍和監(jiān)事會的職責(zé)范圍;

2.議案必須符合公司和股東的利益;

3.有明確的議題和具體事項;

4.至少應(yīng)在會議召開前3個工作日送達(dá)。

第五章 會 議 規(guī) 則

第十五條 監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)統(tǒng)一方能通過。

監(jiān)事會決議以舉手方式進(jìn)行表決，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。

第十六條 當(dāng)議案與某監(jiān)事有關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，該監(jiān)事應(yīng)當(dāng)回避且不得參與表決。

第十七條 監(jiān)事會會議的列席人員只在討論相關(guān)議題時列席會議，在其他時間應(yīng)當(dāng)回避。列席人員有發(fā)言權(quán)但無表決權(quán)。

第十八條 監(jiān)事會會議應(yīng)形成會議記錄，出席會議的監(jiān)事、聯(lián)系人和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄為公司檔案，由董事會秘書保存。

監(jiān)事會會議記錄的保管期限為____年。

第十九條 監(jiān)事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

1.會議召開的日期、地點和召集人姓名;

2.出席會議監(jiān)事的姓名;

3.會議議程;

4.監(jiān)事發(fā)言要點;

5.每一決議事項的表決方式和表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)。

第二十條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在監(jiān)事會決議上簽字并對監(jiān)事會的決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的，參與決議的監(jiān)事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。

第二十一條 如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會低于法定最低人數(shù)時，該監(jiān)事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。

余任監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)盡快提議董事會召開臨時股東大會，選舉監(jiān)事填補因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會未就監(jiān)事選舉作出決議以前，該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。

第二十二條 監(jiān)事會在向董事會、股東大會反映情況的同時，可向證券監(jiān)督機構(gòu)及其他有關(guān)部門直接報告情況。

第六章 議 事 范 圍

第二十三條 監(jiān)事會的議事范圍主要包括以下幾項：

1.檢查公司財務(wù)狀況，查閱公司財務(wù)賬簿及其他會計資料，審查公司財務(wù)活動情況;

2.審查公司經(jīng)營活動，檢查公司重大投資決策，以及執(zhí)行股東會決議的情況;

3.核對董事會擬提交股東會的報告財務(wù)預(yù)算方案、決算方案利潤分配方案以及其他相關(guān)資料;

4.檢查公司董事、總經(jīng)理等高級管理人員是否違反法律、法規(guī)、公司《章程》以及股東會決議的行為;

5.審查公司重大關(guān)聯(lián)交易情況、公司收購、購買、兼并、破產(chǎn)的重大事項。

6.檢查公司勞動工資計劃、職工福利待遇等是否侵犯職工合法權(quán)益;

7.討論當(dāng)公司發(fā)生重大問題或者董事、總經(jīng)理等高級管理人員違反法律、法規(guī)、公司《章程》時是否提議召開臨時股東大會;

8.代表公司與董事交涉或者對董事起訴;向股東大會提出獨立董事候選人;

9.公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他事項。

第二十四條 監(jiān)事會對董事、高級管理人員的監(jiān)督記錄以及進(jìn)行財務(wù)或?qū)ｍ棛z查的結(jié)果是對董事、高級管理人員績效評價的重要依據(jù)。

第七章 會 議 通 知

第二十五條 監(jiān)事會會議召開的時間、地點、內(nèi)容、出席會議對象等由主席決定。會議通知經(jīng)主席簽發(fā)后由監(jiān)事會聯(lián)系人負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員并作好會議準(zhǔn)備。

第二十六條 會議通知正常情況下應(yīng)提前1日送達(dá)到全體監(jiān)事;召開臨時會議時應(yīng)至少提前x日送達(dá)到全體監(jiān)事，必要時送達(dá)其他高級管理人員。

第二十七條 監(jiān)事會應(yīng)以書面形式于監(jiān)事會會議召開x日前通知要求出席會議的公司高級管理人員、內(nèi)部審計人員及外部審計人員。

第二十八條 監(jiān)事會會議通知應(yīng)包括會議日期、地點：會議期限;事由議題;發(fā)出通知日期。

第二十九條 監(jiān)事會會議因故不能如期召開，應(yīng)向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)遞交書面說明，并對說明內(nèi)容進(jìn)行公告。

第八章 會 議 紀(jì) 律

第三十條 監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事如因故不能參加會議可以委托其他監(jiān)事代為出席并表決。

委托必須以書面方式，委托書上應(yīng)寫明委托的內(nèi)容和權(quán)限。書面的委托書應(yīng)在開會前1天送達(dá)聯(lián)系人，由聯(lián)系人辦理授權(quán)委托登記并在會議開始時向到會人員宣布。

監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會會議，也未委托其監(jiān)事出席會議，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會可提請股東大會或職工代表大會予以更換。

第三十一條 監(jiān)事會的決定在通過正常的渠道披露之前，參加會議的所有人員不得以任何方式泄密，否則應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的一切法律責(zé)任。

第九章 附 則

第三十二條 本規(guī)則自股東大會通過之日起生效。

第三十三條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于監(jiān)事會。

第三十四條 本規(guī)則與法律、法規(guī)及公司章程相悖時，應(yīng)按照法律、法規(guī)及公司章程執(zhí)行。

_______ 公司監(jiān)事會

____年____月____日