知情意行的心得體會(huì)及感悟 知情意行方面描述(6篇)

學(xué)習(xí)中的快樂，產(chǎn)生于對(duì)學(xué)習(xí)內(nèi)容的興趣和深入。世上所有的人都是喜歡學(xué)習(xí)的，只是學(xué)習(xí)的方法和內(nèi)容不同而已。那么我們寫心得體會(huì)要注意的內(nèi)容有什么呢？下面是小編幫大家整理的心得體會(huì)范文大全，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

最新知情意行的心得體會(huì)及感悟一

第一條 合同原則

為充分保護(hù)雙方的合法權(quán)益，明確甲方和乙方的合同義務(wù)，雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等法律的有關(guān)規(guī)定，本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)、信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就乙方意向購(gòu)買甲方龍域·香醍半島項(xiàng)目商品房一事達(dá)成如下事宜。

第二條 甲方承諾

1、甲方已依法取得“龍域·香醍半島”商品房開發(fā)項(xiàng)目的土地使用權(quán)，項(xiàng)目所占用的所有土地符合商品房住宅建設(shè)用地要求，并具有商品房開發(fā)資質(zhì);

2、甲方保證所建設(shè)的“龍域·香醍半島”項(xiàng)目開發(fā)手續(xù)齊全，并且已為所開發(fā)的土地支付了所有應(yīng)付款項(xiàng)，該塊土地不存在任何債務(wù)、瑕疵;

3、甲方保證所委托的“住宅小區(qū)”設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位都具備合格資質(zhì);

第三條 乙方承諾

乙方保證已接受本單位所有購(gòu)房職工的委托，作為團(tuán)購(gòu)商品房的代表，有權(quán)協(xié)調(diào)處理購(gòu)買“龍域·香醍半島”商品房過程中所有與之相關(guān)的事項(xiàng)。

第四條：購(gòu)買人所購(gòu)商品房狀況

1、建設(shè)規(guī)模：該住宅小區(qū)位于邕寧區(qū)龍崗大道東面，總建筑面積271648.06㎡,分二期建設(shè)。

2.乙方所團(tuán)購(gòu)房為第一期住宅，意向認(rèn)購(gòu)建筑面積約17194平方米。

3.第一期“住宅6～10樓大約5種戶型(不含贈(zèng)送面積，最后以政府部門批準(zhǔn)的施工圖為準(zhǔn))

(1)：6樓e、f型，二房二廳一衛(wèi) ，建筑面積：64.88平方米

(2)：7樓、9樓a型，一房二廳一衛(wèi)，建筑面積：43.51平方米

(3)：7樓、9樓b型 ，二房二廳一衛(wèi)，建筑面積：57.98平方米

(4)：8樓、10樓h型，三房二廳一衛(wèi)，建筑面積：76.75平方米

(5)：8樓、10樓j型，二房二廳一衛(wèi) ，建筑面積：65.74平方米

戶型面積最后以房地產(chǎn)管理部門測(cè)繪為準(zhǔn)。

第五條：房屋價(jià)款及支付方式

第一期“住宅小區(qū)”購(gòu)房者按選定的房屋套型建筑面積付款，每平方米均價(jià)為4980元，總價(jià)款約8562.6120萬元，分三次付款：

(1)甲方取得第一期“住宅小區(qū)”(6～10樓)的《預(yù)售房屋許可證》后5日內(nèi)，由甲方和購(gòu)房者個(gè)人簽定《商品房預(yù)售合同書》，確認(rèn)雙方權(quán)利和義務(wù)，《商品房預(yù)售合同書》的內(nèi)容應(yīng)與《商品房團(tuán)購(gòu)意向書》一致，并由乙方個(gè)人向甲方支付房款總額的30%(由乙方統(tǒng)籌安排)，計(jì)2568.7836萬元。

(2)第一期“住宅小區(qū)”住宅樓(6～10樓)主體全部封頂后五日內(nèi)乙方個(gè)人再付至總房款的70%(由乙方統(tǒng)籌安排)，計(jì)5993.8284萬元;

(3)第一期“住宅小區(qū)” 住宅樓(6～10樓)住宅落架后5日內(nèi)乙方再付至總房款的95%，計(jì)8134.4814萬元。

(4)乙方個(gè)人在領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)證時(shí)，按產(chǎn)權(quán)證的建筑面積結(jié)清剩余房款，計(jì)428.1306萬元(以最終產(chǎn)權(quán)證實(shí)際面積結(jié)算)。 #############

(5)乙方個(gè)人在領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)證時(shí)的稅費(fèi)按各稅繳付。

注：乙方向甲方交納的房款由乙方在上述約定時(shí)間內(nèi)統(tǒng)一安排由甲方派人現(xiàn)場(chǎng)收取。

第六條：工期及工程進(jìn)度

1、收到首付款之日后24個(gè)月完工(包括室外工程)。

2、第一期工程進(jìn)度

20__年8月底前開工

20__年9月底，基礎(chǔ)部分完工;

20__年元月底，樓房主體封頂;

20__年3月底，樓房落架

20__年12月30日，住宅(6～10樓)驗(yàn)收交付使用。

第七條：交房約定

1、交付期限

甲方應(yīng)當(dāng)在開工后24個(gè)月內(nèi)，依照國(guó)家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定，將具備下列條件的商品房整體向乙方交付：

(1)所意向認(rèn)購(gòu)的第一期“住宅小區(qū)”商品房經(jīng)驗(yàn)收合格。同時(shí)向乙方提供一套完整的竣工圖紙。

(2)商品房和小區(qū)景觀配套設(shè)施符合《合同書》和政府有關(guān)部門的驗(yàn)收交付使用標(biāo)準(zhǔn)。

2、交接手續(xù)

商品房達(dá)到交付使用條件后，甲方應(yīng)當(dāng)書面通知乙方辦理交付手續(xù)，雙方簽署房屋交接單視為交房。[物業(yè)管理機(jī)構(gòu)的收費(fèi)，按政府批準(zhǔn)文件為準(zhǔn)]

第八條：購(gòu)買人的知情權(quán)

因乙方購(gòu)買“住宅小區(qū)”商品房的目的為本單位職工居住使用，故甲方應(yīng)保證乙方獲得如下內(nèi)容的知情權(quán)： #

1、有權(quán)獲知項(xiàng)目施工進(jìn)度與施工質(zhì)量，并明確知悉設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、測(cè)量、物業(yè)管理等機(jī)構(gòu)及相關(guān)資質(zhì);

2、有權(quán)取得與本商品房相關(guān)的設(shè)計(jì)文件、以及相關(guān)的法律文件影印件;

3、有權(quán)了解所認(rèn)購(gòu)住宅商品房的配套設(shè)備、設(shè)施的商家及品牌。

4、甲方要在開工前向乙方提供一套經(jīng)乙方確認(rèn)的完整的施工圖，并在工程竣工后提供一套完整的竣工圖。

第九條：協(xié)議的變更與解除

本《意向書》簽訂后，甲乙雙方應(yīng)互相遵守，如乙方在本《意向書》簽訂后，甲方須在20__年8月30日獲得南寧市規(guī)劃、建委等相關(guān)部門頒發(fā)的本《意向書》項(xiàng)下商品住宅的《施工許可證》，乙方則須在甲方獲取上述《施工許可證》后5個(gè)工作日內(nèi)與甲方簽訂上述《意向書》內(nèi)容的正式團(tuán)購(gòu)《協(xié)議》，否則甲方有權(quán)對(duì)本《意向書》項(xiàng)下的商品房另行銷售。

第十條： 本《意向書》未盡事項(xiàng)，可由雙方在本《意向書》簽定后訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本《意向書》具有同等法律效力。

第十一條：本《意向書》一式四份，雙方各持兩份。

第十二條：本《意向書》自雙方簽訂之日起生效。

出賣人(簽章)： 購(gòu)買人(簽章)：

【法定代表人】： 【法定代表人】：

【委托代理人】 【委托代理人】：

20__年四月八日

最新知情意行的心得體會(huì)及感悟二

甲方 (你的公司)和乙方 (vc)

investment termsheet

(投資意向書)

20_年01月01日

被投公司簡(jiǎn)況

__公司 (以下簡(jiǎn)稱“甲方”或者“公司”)是總部注冊(cè)在開曼群島的有限責(zé)任公司，該公司直接或者間接的通過其在中國(guó)各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)在線教育開發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)?？偣?、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說明見附錄一。

公司結(jié)構(gòu)

甲方除了擁有在附錄一中所示的中國(guó)的公司股權(quán)外，沒有擁有任何其他實(shí)體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒有通過代理控制任何其他實(shí)體，也沒有和其他實(shí)體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系。

現(xiàn)有股東

目前甲方的股東組成如下表所示：

股東名單：

股權(quán)類型：

股份：

合計(jì)：

投資人 / 投資金額

某某vc (乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方(lead investor) 將投資： 美金_x萬

跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資：美金_x萬

投資總額金_x萬

上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者a輪投資人。

投資總額_x萬美金(“投資總額”)將用來購(gòu)買甲方發(fā)行的a輪優(yōu)先股股權(quán)。

本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”。

投資款用途

研發(fā)、購(gòu)買課件 _萬

在線設(shè)備和平臺(tái) _萬

全國(guó)考試網(wǎng)絡(luò) _萬

運(yùn)營(yíng)資金 _萬

其它 _萬

總額 __萬

詳細(xì)投資款用途清單請(qǐng)見附錄二。

投資估值方法

公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次投資將購(gòu)買公司股a輪優(yōu)先股股份，每股估值0.297美金，占公司融資后總股本的 41.67%。

公司員工持股計(jì)劃和管理層股權(quán)激勵(lì)方案

現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團(tuán)隊(duì)。公司員工持股計(jì)劃將在投資完成前實(shí)施。

所有授予管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的公允市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。

a輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

a輪投資后公司(員工持股計(jì)劃執(zhí)行后)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

股東名單：

股權(quán)類型：

股份：

股份比例：

合計(jì)：

投資估值調(diào)整

公司的初始估值(a輪投資前)將根據(jù)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行如下調(diào)整：

a輪投資人和公司將共同指定一家國(guó)際性審計(jì)公司(簡(jiǎn)稱審計(jì)公司)來對(duì)公司20_年的稅后凈利(npat)按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則(ifrs)進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)ifrs審計(jì)的經(jīng)常性項(xiàng)目的稅后凈利(扣除非經(jīng)常性項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目)稱為“20_年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”。

如果公司“20_年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”低于美金150萬(“20_年預(yù)測(cè)的稅后凈利”)，公司的投資估值將按下述方法進(jìn)行調(diào)整：

20_調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值 × 20_年經(jīng)審計(jì)稅后凈利 / 20_年預(yù)測(cè)的稅后凈利。

a輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。投資估值調(diào)整將在出具審計(jì)報(bào)告后1個(gè)月內(nèi)執(zhí)行并在公司按比例給a輪投資人發(fā)新的股權(quán)憑據(jù)以后立刻正式生效。

公司估值依據(jù)公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，詳見附錄三。

反稀釋條款

a輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來所有的股票發(fā)行(或者有權(quán)獲得這些有價(jià)證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股票);

在沒有獲得a輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價(jià)不能低于a輪投資人購(gòu)買時(shí)股價(jià)。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于a輪投資人的購(gòu)買價(jià)格時(shí)，a輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整。

資本事件 (capital event)

“資本事件”是指一次有效上市(請(qǐng)見下面條款的定義)或者公司的并購(gòu)出售。

有效上市

所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標(biāo)準(zhǔn)：

1. 公司達(dá)到了國(guó)際認(rèn)可的股票交易市場(chǎng)的基本上市要求;

2. 公司上市前的估值至少達(dá)到5000萬美金;

3. 公司至少募集20_萬美金。

出售選擇權(quán) (put option)

如果公司在本輪投資結(jié)束后48個(gè)月內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)有效上市，a輪投資人將有權(quán)要求公司- 在該情況下，公司也有義務(wù) -用現(xiàn)金回購(gòu)部分或者全部的a輪投資人持有的優(yōu)先股，回購(gòu)的數(shù)量必須大于或等于：

1.a輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的_倍，或者

2.本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30%的內(nèi)部收益率(irr)實(shí)現(xiàn)的收益總和。

拒絕上市后的出售選擇權(quán)

本輪投資完成后36個(gè)月內(nèi)，a輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場(chǎng)的要求，但是董事會(huì)卻拒絕了該上市要求的情況下，a輪投資人有權(quán)要求公司在任何時(shí)候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價(jià)必須高于或等于：

1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(irr)實(shí)現(xiàn)的收益總和;

2. a輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的25倍。

未履行承諾條款的出售選擇權(quán)

如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個(gè)月內(nèi)，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款，公司必須按照a輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股;贖回的價(jià)格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(irr)實(shí)現(xiàn)的收益的總和。

創(chuàng)始股東承諾

所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款。

轉(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款 (ratchet)

a輪優(yōu)先股股東有權(quán)在任何時(shí)候?qū)輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1。a輪優(yōu)先股的股價(jià)轉(zhuǎn)換率將隨著股權(quán)分拆，股息，并股，或類似交易而按比例進(jìn)行調(diào)整。

新股發(fā)行的價(jià)格不能低于a輪投資人的價(jià)格。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于a輪投資人的購(gòu)買價(jià)格時(shí)，a輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整。

清算優(yōu)先權(quán)

當(dāng)公司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等情況(簡(jiǎn)稱清算)下，公司資產(chǎn)將按照股東股權(quán)比例進(jìn)行分配。但是a’輪投資人將有權(quán)在其他股東執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20%內(nèi)部回報(bào)率獲得的收益的總和(按照美金進(jìn)行計(jì)算和支付)。

在公司發(fā)生并購(gòu)，并且i) 公司股東在未來并購(gòu)后的公司中沒有主導(dǎo)權(quán);或者ii)出售公司全部所有權(quán)等兩種情況將被視為清算。在上述任何情況下，a輪優(yōu)先股股東有權(quán)選擇在執(zhí)行并購(gòu)前全部或部分的轉(zhuǎn)換其優(yōu)先股。如果該交易的完成不滿足清算條款，a輪投資人將有權(quán)廢除前述的轉(zhuǎn)換。

沽售權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)作為累積權(quán)益

上述a輪投資人的出售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)換a輪優(yōu)先股權(quán)是并存的，而不是互斥的。

公司和現(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、恰當(dāng)?shù)幕蛘呖刹扇〉男袆?dòng)(包括但不限于：通過決議，指定公共聲明并填寫相關(guān)申請(qǐng)，減少公司的注冊(cè)資本等)來執(zhí)行上面提到的贖回或者回購(gòu)優(yōu)先股。

強(qiáng)賣權(quán) (drag along)

創(chuàng)始股東和所有未來的普通股股東都強(qiáng)制要求同意：當(dāng)公司的估值少于美金_百萬時(shí)，當(dāng)多數(shù)a輪優(yōu)先股東同意出售或者清算公司時(shí)，其他a輪優(yōu)先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計(jì)劃。

公司治理

本輪投資完成后，董事會(huì)將保留5個(gè)席位，公司和現(xiàn)有股東占3個(gè)席位，a輪投資人占2個(gè)席位(投資董事)。董事會(huì)必須每季度至少召開一次。

除了以下所列的“重大事項(xiàng)”，董事會(huì)決議必須至少獲得3個(gè)董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準(zhǔn)才能通過。某些重大事項(xiàng)的批準(zhǔn)需要得到所有董事書面肯定的批準(zhǔn)才能通過。該條款同樣應(yīng)用在公司的所有子公司和其他控制的實(shí)體中。

需要所有董事批準(zhǔn)生效的“重大事項(xiàng)”包括但不限于如下方面：

(a) 備忘錄和公司章程的修訂;

(b)收購(gòu)、合并或者整合;出售或者轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)或者股東權(quán)益超過人民幣_(tái)元;轉(zhuǎn)移、出售并且重購(gòu)公司注冊(cè)資本金或者公司股權(quán);建立或者注資任何合資公司;清算或者破產(chǎn);

(c) 變更注冊(cè)資本;變更股本，發(fā)行或者銷售其他類股憑證，發(fā)行超過金額人民幣yy元的公司債;

(d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔(dān)保;

(e) 變更或者擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍;非業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的交易和任何業(yè)務(wù)范圍之外的投資;

(f) 分紅策略和分紅或其他資金派送;

(g) 任何關(guān)聯(lián)方交易;

(h) 指定或者變更審計(jì)機(jī)構(gòu);變更會(huì)計(jì)法則和流程;

(i) 任命高層管理人員，包括ceo，coo，cfo;

(j) 批準(zhǔn)員工持股計(jì)劃;

(k) 確定上市地點(diǎn)，時(shí)間和估值;

(l)批準(zhǔn)公司的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和年度預(yù)算;任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個(gè)月內(nèi)累積超過人民幣100萬元的預(yù)算外支出。

a輪投資人的股東權(quán)利

公司全體股東間通過協(xié)議保證擁有但不限于如下權(quán)利：知情權(quán)(information right)、查閱權(quán)(inspectionright)、要求登記權(quán)(demand registration right)、附屬登記權(quán)(piggyback registrationright)、新股優(yōu)先購(gòu)買權(quán)(pre-emptive rights to new issuance)、優(yōu)先取舍權(quán)(right of firstrefusal)、跟隨權(quán)(tag-alongright)以及創(chuàng)始股東的鎖定周期。創(chuàng)始股東的股票出售是受限的(參見“創(chuàng)始股東銷售限制“條款)。上述權(quán)限除了登記權(quán)和原始股東鎖定期之外將在公司有效ipo之后失效。

創(chuàng)始股東售股限制

從本次投資完成之日起到上市后9個(gè)月內(nèi)，所有創(chuàng)始股東的股票交易受限：即在沒有得到a

輪投資人的書面同意情況下，創(chuàng)始股東的股票(包括任何形式的期權(quán)，衍生品，抵押品或者這些股票相關(guān)的安排)都不能轉(zhuǎn)讓給第三方。

利益沖突和披露

必須完全披露創(chuàng)始股東或者核心人員現(xiàn)有的或者潛在的和公司利益的沖突，以及為了發(fā)現(xiàn)和避免上述沖突所采取的任何措施。

核心人員

核心人員是指董事會(huì)成員和公司的高層管理團(tuán)隊(duì)成員。核心人員中的公司雇員必須和公司簽訂符合a輪投資人要求的新的雇傭合同。新的雇傭合同必須包含保密條款和競(jìng)業(yè)限制條款(詳細(xì)的條款有待確定)。和創(chuàng)始股東簽訂的雇傭合同必須保證創(chuàng)始股東在公司或者其分支機(jī)構(gòu)從本輪投資結(jié)束開始全職工作至少3年。

如果創(chuàng)始股東無法履行其雇傭合同，必須根據(jù)從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時(shí)間周期，按如下的比例出讓其持有的截至本輪投資結(jié)束時(shí)的股份：

(a) 本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份;

(b) 本輪投資完成后一年到兩年(含)：50%原始股份;

(c) 本輪投資完成后兩年到三年(含)：30%原始股份;

如果有效ipo在本輪融資結(jié)束后3年內(nèi)發(fā)生，那么上述要求也將自動(dòng)失效。

保證條款和承諾條款 (representations， warranties and covenants)

詳細(xì)的條款將由領(lǐng)投方的律師起草并征求多方意見。

公司和現(xiàn)有股東必須做如下保證并在最終的法律文件中取用如下承諾條款：

1.公司已經(jīng)向a輪投資人提供了所有與投資決策相關(guān)的資料和信息，并且這些信息和材料是真實(shí)的，準(zhǔn)確的，正確的，并不誤導(dǎo)投資人;

2.從本輪投資完成之日起，公司將擁有開展業(yè)務(wù)所必須的資產(chǎn)，許可和執(zhí)照，這些業(yè)務(wù)包括公司現(xiàn)在開展的業(yè)務(wù)和a輪投資人預(yù)期的投資完成后要開展的業(yè)務(wù);

3.關(guān)聯(lián)方原來管理的合同必須無成本的轉(zhuǎn)移到公司;如果合同無法轉(zhuǎn)移或者仍然在轉(zhuǎn)移的過程中，公司和創(chuàng)始股東必須做必要安排以便在不需要補(bǔ)償相關(guān)方的情況下享受合同帶來的收益;

4.公司和創(chuàng)始股東必須共同的和分別的承擔(dān)任何因?yàn)闆]有披露的債務(wù)或者民事訴訟給a輪投資人帶來的損失;

5.公司和創(chuàng)始股東必須賠付a輪投資人因?yàn)檫`背保證條款或者不服從承諾條款所造成的損失，傷害和其他債務(wù);

6. 普通股股東在沒有獲得董事會(huì)無異議批準(zhǔn)情況下不能抵押或者轉(zhuǎn)讓其股份給第三方;

7.其他符合交易慣例的保證條款和承諾條款;a輪投資人執(zhí)行盡職調(diào)查所需要的保證條款和承諾條款。保證條款和本輪投資完成后需要履行的承諾條款的有效期為本輪投資完成后3年。在此期間，創(chuàng)始股東必須將其在公司內(nèi)的注冊(cè)資本或者股份抵押給a輪投資人以保證創(chuàng)始股東和公司執(zhí)行保證條款和承諾條款的義務(wù)。

財(cái)務(wù)報(bào)告

公司需要向所有投資人提交：

(1) 本輪投資完成后，每個(gè)月結(jié)束后的7天內(nèi)，提供公司的月度關(guān)鍵指標(biāo)和管理數(shù)據(jù);和、

(2)本輪投資完成后，每季度結(jié)束后的15天內(nèi)，提供季度財(cái)務(wù)報(bào)表(合并的和每個(gè)分支機(jī)構(gòu)獨(dú)立的)。管理和財(cái)務(wù)報(bào)表必須至少包括：符合ifrs的損溢表，資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表。

每個(gè)財(cái)年結(jié)束后的3個(gè)月內(nèi)，公司必須向投資人提供經(jīng)雙方共同選擇的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表。公司必須在每個(gè)財(cái)年開始前15天通過來年的財(cái)務(wù)預(yù)算。

中途交易

自投資意向書執(zhí)行之日至交易完成之日止，若公司發(fā)生兼并、收購(gòu)，或者公司參與到兼并、收購(gòu)，或者現(xiàn)有股東結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，或者發(fā)生與公司正常業(yè)務(wù)無關(guān)的交易(包括融資安排)，或者其他類似的計(jì)劃或協(xié)議，公司應(yīng)立即書面通知乙方，并與乙方確認(rèn)上述事項(xiàng)對(duì)公司的影響。

交易費(fèi)用

各方各自承擔(dān)因談判，文件起草和交易達(dá)成所產(chǎn)生的費(fèi)用和支出。公司將負(fù)責(zé)承擔(dān)審計(jì)，法律和其他專業(yè)服務(wù)費(fèi)用以及由領(lǐng)頭方產(chǎn)生的合理費(fèi)用，該費(fèi)用的上限為美金7萬元。

保密

創(chuàng)始股東和公司必須嚴(yán)格對(duì)本意向書涉及的投資人及其委托人信息進(jìn)行保密。如果創(chuàng)始股東或公司需要將交易相關(guān)信息披露給第三方(包括媒體)，必須事先獲得乙方的書面同意。

投資協(xié)議簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款

1. 簽署條件

簽署最終確定的法律文件的前提條件包括但不限于：

(1) a輪投資人投資決策委員會(huì)的批準(zhǔn); (2) 公司的核心員工和核心人員已經(jīng)開始執(zhí)行包含保密條款和競(jìng)業(yè)限制的新雇傭合同;

(3) 法律文件已經(jīng)談判完成;并且

(4) 任何a輪投資人在盡職調(diào)查期間提出的其他條件得以滿足。

2. 注資完成條件

資金注入的條件包括但不限于：

(1) 法律文件的簽署，公司相關(guān)的股東大會(huì)和董事會(huì)決議的通過;

(2) 公司和a輪投資人的律師發(fā)表符合a輪投資人要求的法律意見;

(3) 從本投資意向書簽署之日起，沒有出現(xiàn)對(duì)公司的業(yè)務(wù)，資產(chǎn)，運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)以及前景產(chǎn)生實(shí)質(zhì)負(fù)面影響的變化;

(4) 公司及創(chuàng)始股東已經(jīng)遵照承諾條款，并且保證條款是真實(shí)的，正確的，并在投資完成之日(含)前沒有被破壞;

(5) 任何b輪投資人在盡職調(diào)查期間提出的其他條件;

(6) 其他符合交易慣例的完成條件。

3. 交易完成后承諾條款

(1) 公司及創(chuàng)始股東必須在一個(gè)合理的時(shí)間范圍內(nèi)獲得所有在中華人民共和國(guó)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)需要的批文和證書;

(2) a輪投資人所要求的其他關(guān)鍵事項(xiàng)，包括投資人所要求完成的重組。

適用法律

投資交易文件中有關(guān)合資企業(yè)的部分必須適用中華人民共和國(guó)法律，其他事務(wù)適用香港特別行政區(qū)法律。所有參與方必須同意香港法院的非專屬管轄。

排他權(quán)

乙方有90天的排他期以便和公司進(jìn)行投資條款的談判;如果乙方在排他期截至前告知公司其投資決策委員會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)核心交易條款，排他期必須順延。在雙方?jīng)]有進(jìn)一步述求下，排他期延長(zhǎng)30天。

在排他期間，公司和現(xiàn)有股東不能招攬，接受乙方之外的任何潛在投資人或者潛在投資人的代理方，并與之討論，協(xié)商及形成建議書，備忘錄，意向書，協(xié)議或者其他任何和公司股權(quán)債權(quán)相關(guān)的安排。在甲乙雙方書面同意的情況下，排他期可以中止，也可以延長(zhǎng)。

如果公司或者現(xiàn)有股東破壞前述排他契約，公司必須賠償乙方所有產(chǎn)生的合理費(fèi)用(包括法律，盡職調(diào)查和其他費(fèi)用)。

有效期

本投資意向書在簽署后90天內(nèi)有效。如果相關(guān)方無法在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)進(jìn)入投資相關(guān)文件起草，并且沒有獲得所有參與方的同意延長(zhǎng)，該意向書將自動(dòng)失效。

語言

所有協(xié)議必須采用中文進(jìn)行書寫和制定。

無約束力(non-binding)

本意向書包含的條款除了保密和排他性之外不具約束力。公司、乙方和投資人都無義務(wù)一定要進(jìn)入公司股權(quán)投資相關(guān)的交易中。該義務(wù)僅在簽署確定的法律文件后才生效。

簽字(甲方) 簽字(乙方)

日期： 日期：

附錄一：總公司、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說明 (略)

附錄一：詳細(xì)投資款用途清單(略)

附錄一：公司的5年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)(略)

最新知情意行的心得體會(huì)及感悟三

尊敬的審判長(zhǎng)、審判員、陪審員：

關(guān)于原告袁x訴被告重慶建筑勞務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“重慶勞務(wù)公司”)、中國(guó)建筑x局有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中建x局”)租賃合同糾紛一案，我們接受原告袁x之委托，擔(dān)任原告的訴訟代理人，現(xiàn)圍繞本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)發(fā)表如下補(bǔ)充代理意見：

根據(jù)合議庭總結(jié)，本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)有二，即(1)被告中建x局與原告袁x之間是否存在租賃合同關(guān)系;(2)被告中建x局就涉案合同系承擔(dān)連帶責(zé)任還是承擔(dān)承租方的違約責(zé)任。

第一，關(guān)于被告中建x局與原告之間是否存在租賃合同關(guān)系的問題

(一)被告中建x局系涉案《租賃合同》的簽章一方。

被告中建x局自認(rèn)系應(yīng)原告袁x方要求簽章，且《租賃合同》抬頭“乙方(承租方)”處與尾部加蓋有中建x局昆明翠海雅筑總承包項(xiàng)目部印章。

被告中建x局既然認(rèn)可其在合同上加蓋印章的真實(shí)性，作為一個(gè)大型且有多年建筑經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，其應(yīng)當(dāng)知道其在合同承租方處加蓋印章的法律后果。

(二)關(guān)于被告中建x局在《租賃合同》上簽章的法律后果，我們認(rèn)為應(yīng)結(jié)合涉案項(xiàng)目“昆明市西山區(qū)翠海雅筑”的施工信息、本案證據(jù)材料綜合分析。

1、經(jīng)庭審查明，被告中建x局系“昆明市西山區(qū)翠海雅筑”項(xiàng)目的總承包方，經(jīng)被告中建x局舉證及自認(rèn)，被告重慶勞務(wù)公司系該項(xiàng)目的“勞務(wù)分包方”。

(1)《租賃合同》第一條約定，“根據(jù)乙方(承租方)需要建設(shè)昆明市西山區(qū)翠海雅筑項(xiàng)目……”，而該項(xiàng)目恰恰為被告中建x局所承建。

(2)被告中建x局與重慶勞務(wù)公司之間的“內(nèi)部勞務(wù)分包”關(guān)系(我們認(rèn)為，其實(shí)質(zhì)更接近非法轉(zhuǎn)包)與本案并無關(guān)系。而實(shí)際上，恰恰在兩被告建立非法轉(zhuǎn)包關(guān)系后，共同向原告方租賃建筑周轉(zhuǎn)材料。此在建筑行業(yè)并不少見。

2、從本案的證據(jù)材料來看，兩被告系以共同承租人之身份與原告簽訂的《租賃合同》。

(1)被告中建x局在《租賃合同》中加蓋印章的位置有二：

①抬頭的“乙方(承租方)”處，即明確表示為其法律地位為承租人。

②尾部加蓋于接近“承租人”處，被告重慶勞務(wù)公司印章上方。對(duì)于此點(diǎn)，我們認(rèn)為，即使在涉案糾紛中有擔(dān)保人，亦應(yīng)為簽章在下方(上方為“承租人”，下方為“擔(dān)保人”)的被告重慶勞務(wù)公司。

而實(shí)際上，《租賃合同》雖然設(shè)置的擔(dān)保人，但被告中建x局與被告重慶勞務(wù)公司均未在擔(dān)保方處加蓋印章，當(dāng)事人的真實(shí)意思亦為兩被告均為“承租人”。

(2)從證據(jù)的相互印證來看，被告中建x局對(duì)劉x簽字的收發(fā)貨單的真實(shí)性予以認(rèn)可，而在此經(jīng)被告中建x局認(rèn)可的收發(fā)貨單中，明確記載的“承租單位”為中建x局昆明翠海雅筑總承包項(xiàng)目部與重慶勞務(wù)公司。

故，從證據(jù)的相互印證來看，《租賃合同》與收發(fā)貨單相互印證，清晰反映了當(dāng)事人的真實(shí)意思，即兩被告為《租賃合同》項(xiàng)下的共同承租人。

(三)從《租賃合同》簽訂及履行的過程來看，再次印證，被告中建x局系《租賃合同》項(xiàng)下的承租人之一。

1、被告中建x局系翠海雅筑項(xiàng)目工程的總承包單位，并為此設(shè)立項(xiàng)目部。

2、《租賃合同》的簽訂地系在被告中建x局項(xiàng)目部，且庭審中被告中建x局亦認(rèn)可其在《租賃合同》加蓋項(xiàng)目部印章的真實(shí)性。

3、租賃合同履行過程中，所涉發(fā)收貨單與結(jié)算單的“承租單位”處均載明有被告中建x局項(xiàng)目部的名稱。

4、租賃物確實(shí)用于昆明翠海雅筑項(xiàng)目。

綜上，被告中建x局承建“昆明市西山區(qū)翠海雅筑項(xiàng)目”;被告中建x局作為昆明翠海雅筑總承包方與原告袁x在其設(shè)立的項(xiàng)目部簽訂租賃合同;《租賃合同》抬頭“乙方(承租方)”處與尾部加蓋有中建x局昆明翠海雅筑總承包項(xiàng)目部印章;被告中建x局認(rèn)可的發(fā)收貨單明確記載的“承租單位”為中建x局昆明翠海雅筑總承包項(xiàng)目部;租賃物實(shí)際使用于被告中建x局承建的“昆明市西山區(qū)翠海雅筑項(xiàng)目”工程上的事實(shí)。以上足以認(rèn)定被告中建x局系《租賃合同》的承租人。

(四)被告中建x局的抗辯理由不成立。

1、抗辯沒有合同或法律依據(jù)。

(1)《租賃合同》上并未設(shè)置“見證人”，被告中建x局辯稱其在《租賃合同》上簽章僅為見證方，無合同依據(jù)。

(2)勞務(wù)分包合同系兩被告之間的內(nèi)部法律關(guān)系，而且本質(zhì)上講，被告重慶勞務(wù)公司與中建x局系非法轉(zhuǎn)包的關(guān)系，為法律所禁止。被告中建x局以一個(gè)實(shí)質(zhì)為違法轉(zhuǎn)包的內(nèi)部關(guān)系，對(duì)抗原告訴請(qǐng)，其抗辯理由顯然不應(yīng)得到人民法院支持。

2、被告中建x局之抗辯理由存在明顯的自相矛盾。

被告中建x局認(rèn)可應(yīng)原告袁x要求加蓋印章，并認(rèn)可劉x簽字的發(fā)收貨單的真實(shí)性(該部分收發(fā)貨單明確載明被告中建x局為“承租單位”之一)，同時(shí)又辯稱對(duì)被告重慶勞務(wù)公司與原告袁x的租賃合同事宜不知情/與其無關(guān)，其本身明顯自相矛盾。

第二，關(guān)于被告中建x局是否應(yīng)就涉案合同承擔(dān)連帶責(zé)任的問題

我們認(rèn)為，如上所述，被告中建x局系《租賃合同》的承租方之一，應(yīng)依法承擔(dān)承租人之責(zé)任，而非連帶責(zé)任。

(一)原被告下載《租賃合同》，作為雙方簽約文本。盡管該合同文本中載明有擔(dān)保條款，但根據(jù)證據(jù)反映的原被告真實(shí)意思，并未實(shí)際設(shè)定擔(dān)保人。兩被告簽章亦均非作為擔(dān)保人，而是承租人。

對(duì)此理由，詳見上述。

(二)結(jié)合本案《租賃合同》與發(fā)收貨單，明確反映合同當(dāng)事人的真實(shí)意思的，即中建x局為承租人之一。

上述事實(shí)與庭審查明的租賃合同簽訂及履行過程相互印證，被告中建x局作為租賃合同承租人之一，應(yīng)當(dāng)與被告重慶勞務(wù)公司共同承擔(dān)承租人之責(zé)任。

以上意見，懇請(qǐng)合議庭予以充分考慮。

代理人：蔣律師、孫律師

十一月二十五日

最新知情意行的心得體會(huì)及感悟四

甲方：涇縣昌橋鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 乙方：

身份證號(hào)碼：

甲、乙雙方本著為了使患者能夠得到完整的醫(yī)療護(hù)理服務(wù)，確保醫(yī)療安全，經(jīng)雙方協(xié)調(diào)自愿達(dá)成以下協(xié)議：

一、甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、在執(zhí)業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行醫(yī)學(xué)診查，疾病調(diào)查、醫(yī)學(xué)處置，出具相應(yīng)的醫(yī)學(xué)證明文件，選擇合理的醫(yī)療護(hù)理方案。

2、在執(zhí)業(yè)活動(dòng)中，人格尊嚴(yán)、人身安全不受侵犯。

3、遵守法律、法規(guī)，遵守技術(shù)操作規(guī)范及遵守職業(yè)道德，履行職責(zé)，盡職盡責(zé)為患者服務(wù)。

4、關(guān)心、愛護(hù)、尊重患者，保護(hù)患者的隱私。

5、宣傳衛(wèi)生保健知識(shí)，對(duì)患者進(jìn)行健康教育。

二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、有要求醫(yī)護(hù)人員對(duì)其隱私保密的權(quán)利。

2、有獲得有關(guān)本人疾病信息的權(quán)利。

3、有對(duì)本人進(jìn)行治療時(shí)知情同意的權(quán)利。

4、有遵守院規(guī)，不得隨意外出，服從醫(yī)囑與醫(yī)務(wù)人員全面合作的義務(wù)。

5、有遵從醫(yī)囑及時(shí)出院，并保護(hù)自己，按時(shí)復(fù)診，減少?gòu)?fù)發(fā)的義務(wù)。

三、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

1、綜上所述的甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，雙方應(yīng)共同遵守。

2、乙方住院期間宜安心治療，不得任意離院外出。乙方已被告知其本人病情以及外出對(duì)本人健康甚至生命的危險(xiǎn)，并明白外出的危險(xiǎn)包括上述醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)及其他不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)，本人自愿承擔(dān)外出的一切風(fēng)險(xiǎn)和后果。如外出期間發(fā)生不良后果本人免除所有醫(yī)務(wù)人員和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的一切責(zé)任。

3、乙方已被告知，外出期間發(fā)生意外時(shí)，應(yīng)立即與住院所在科室聯(lián)系，以便可以當(dāng)即采取各項(xiàng)緊急措施。

4、住院病人的貴重物品應(yīng)自行妥善保管，丟失自負(fù)。

5、住院病人需陪護(hù)一人，陪護(hù)離院時(shí)必須得到病人及院方同意。 本協(xié)議雙方簽字后存入病歷中保存。

甲方(蓋章)：乙方或代理人(簽字)： 年 月 日 年月 日

代理人與患者關(guān)系： 聯(lián)系電話：

最新知情意行的心得體會(huì)及感悟五

20xx年安監(jiān)局黨建工作總體思路是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的和區(qū)十一屆三次會(huì)議精神，緊緊圍繞區(qū)委確定的工作部署，以加強(qiáng)黨的先進(jìn)性、純潔性建設(shè)為目標(biāo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，努力做好機(jī)關(guān)黨員干部思想政治建設(shè)、機(jī)關(guān)黨的基層組織建設(shè)、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、機(jī)關(guān)文化建設(shè)和支部自身建設(shè)“五項(xiàng)重點(diǎn)工作”，為推進(jìn)局機(jī)關(guān)黨建工作再上新臺(tái)階，建設(shè)幸福宜居的新嶗山作出積極貢獻(xiàn)。

一、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八精神，加強(qiáng)黨員干部思想政治建設(shè)

1.組織好學(xué)習(xí)貫徹精神。結(jié)合區(qū)委十一屆三次全體(擴(kuò)大)會(huì)議確定的發(fā)展思路和重點(diǎn)工作，充分發(fā)揮黨員活動(dòng)室、支部書記上黨課、讀書會(huì)、演講會(huì)等學(xué)習(xí)活動(dòng)，組織好黨的精神的學(xué)習(xí)貫徹，營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。要挖掘、培育、宣傳先進(jìn)典型，發(fā)揮典型引領(lǐng)示范作用。年內(nèi)，組織“島城先鋒”杯學(xué)習(xí)黨的報(bào)告和黨章網(wǎng)上答題、知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng)。

2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型黨組織建設(shè)。以貫徹黨的精神為主線，結(jié)合大講堂、讀書會(huì)、大討論等活動(dòng)形式，動(dòng)員機(jī)關(guān)黨員干部帶頭講黨性、重品行、作表率;積極打造服務(wù)型黨組織，以服務(wù)群眾、做群眾工作為主要任務(wù)，建立健全工作項(xiàng)目管理、目標(biāo)責(zé)任追究和責(zé)任考評(píng)督查等工作機(jī)制，提高基層黨組織服務(wù)群眾的水平;積極推進(jìn)創(chuàng)新型黨組織建設(shè)，要進(jìn)一步解放思想、創(chuàng)新思路、破解難題，不斷提高各級(jí)干部應(yīng)對(duì)復(fù)雜局面和處理復(fù)雜問題的能力。

3.深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。督促落實(shí)中央和市、區(qū)委關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的有關(guān)規(guī)定。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”，執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。強(qiáng)化崗位廉政教育、示范教育特別是反面警示教育，不斷提高黨風(fēng)廉政教育的針對(duì)性，進(jìn)一步筑牢黨員領(lǐng)導(dǎo)干部拒腐防變的思想防線。繼續(xù)深入推進(jìn)黨務(wù)公開工作，進(jìn)一步完善黨內(nèi)選舉、黨內(nèi)民主決策、黨內(nèi)民主監(jiān)督、黨員定期評(píng)議等制度，暢通黨員行使民主權(quán)利、發(fā)揮主體作用的渠道，切實(shí)保障黨員知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

二、按照常規(guī)工作抓規(guī)范、重點(diǎn)工作抓創(chuàng)新，扎實(shí)推進(jìn)黨的基層組織建設(shè)

4.抓黨建、帶隊(duì)伍、促業(yè)務(wù)。不斷創(chuàng)新和完善“一述三評(píng)兩公示”制度，注重與實(shí)際工作的結(jié)合，創(chuàng)新活動(dòng)方式，組織引導(dǎo)基層黨組織和廣大黨員在全區(qū)“尋標(biāo)、對(duì)標(biāo)、達(dá)標(biāo)、奪標(biāo)、創(chuàng)標(biāo)”活動(dòng)中，履職盡責(zé)創(chuàng)先進(jìn)、立足崗位爭(zhēng)優(yōu)秀。要大力抓好窗口服務(wù)單位“三進(jìn)三亮三比三評(píng)三創(chuàng)”活動(dòng)，總結(jié)并推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)公開承諾、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)、群眾評(píng)議等措施。年內(nèi)，組織有關(guān)科室開展?fàn)巹?chuàng)“三優(yōu)”(服務(wù)效率優(yōu)、服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)、服務(wù)滿意優(yōu))標(biāo)兵示范窗口活動(dòng)。

5.加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨支部自身建設(shè)。加強(qiáng)和規(guī)范“三會(huì)一課”制度和黨員調(diào)入調(diào)出、黨費(fèi)收繳等組織管理制度建設(shè)，對(duì)所屬黨員實(shí)有情況進(jìn)行全面核對(duì)，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。進(jìn)一步明確機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任制，不斷完善和規(guī)范機(jī)關(guān)黨建工作考核辦法，制定規(guī)范化的文本格式，提高考核效果。

6.提升黨員干部隊(duì)伍素質(zhì)。通過黨課教育、讀書活動(dòng)、新老黨員談入黨感受、主題黨日和自主選學(xué)等形式，不斷創(chuàng)新黨員干部隊(duì)伍教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)的新途徑。嚴(yán)格黨內(nèi)組織生活，做好民主評(píng)議黨員。嚴(yán)把黨員“素質(zhì)關(guān)”、“程序關(guān)”和“監(jiān)督關(guān)”，注重從基層崗位、生產(chǎn)一線發(fā)展黨員，切實(shí)執(zhí)行發(fā)展黨員“2233”機(jī)制，從程序上確保黨員的好中選優(yōu)，抓好入黨積極分子和發(fā)展對(duì)象隊(duì)伍建設(shè)。

7.完善群團(tuán)組織建設(shè)。堅(jiān)持黨建帶工建、帶團(tuán)建、帶婦建，充分發(fā)揮群團(tuán)組織的優(yōu)勢(shì)和作用，動(dòng)員和組織機(jī)關(guān)干部職工青年婦女圍繞全區(qū)中心工作獻(xiàn)智獻(xiàn)力、創(chuàng)造一流業(yè)績(jī)。積極開展“獻(xiàn)愛心、送溫暖”活動(dòng)，組織走訪慰問和幫扶困難職工等活動(dòng);不斷增加基層青年工作委員會(huì)的數(shù)量，拓展工作覆蓋面，積極開展青年志愿活動(dòng)。

三、努力營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)氛圍，切實(shí)抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)

8.推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)轉(zhuǎn)變。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定和市委、區(qū)委有關(guān)規(guī)定，大力弘揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的作風(fēng)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)和奢侈享樂行為。在局機(jī)關(guān)倡導(dǎo)說話辦事有灼見有效率、對(duì)上對(duì)下實(shí)實(shí)在在、行為品行為民務(wù)實(shí)清廉，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的黨風(fēng)、政風(fēng)。結(jié)合深入開展為民務(wù)實(shí)清廉為主要內(nèi)容的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)“三聯(lián)三促”工作和機(jī)關(guān)干部下基層密切聯(lián)系群眾活動(dòng)的指導(dǎo)，提倡“主意來自基層，決策源于實(shí)踐”，切實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)工作作風(fēng)。

9.積極組織引導(dǎo)“優(yōu)秀工作成果”評(píng)選和“先進(jìn)科(處)室”創(chuàng)評(píng)活動(dòng)。以改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)為主題，以創(chuàng)“優(yōu)秀工作成果”為載體，鼓勵(lì)科室出新創(chuàng)新、攻艱克難、破解難題，廣泛開展“四個(gè)創(chuàng)新再造”(創(chuàng)新再造工作流程、創(chuàng)新再造服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新再造考核機(jī)制、創(chuàng)新再造監(jiān)督機(jī)制)活動(dòng)，指導(dǎo)科室建立健全工作目標(biāo)、崗位職責(zé)、效果檢查、績(jī)效考核等評(píng)比機(jī)制。年內(nèi)，推薦1-2項(xiàng)優(yōu)秀工作成果，報(bào)機(jī)關(guān)工委表彰，推薦1個(gè)科室參加機(jī)關(guān)工委“先進(jìn)科(處)室”評(píng)比。

四、突出品牌創(chuàng)建，不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)文化建設(shè)

10.深化機(jī)關(guān)黨建品牌創(chuàng)建。在去年確定的創(chuàng)建“安澤嶗山”黨建品牌的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大對(duì)機(jī)關(guān)黨建品牌的創(chuàng)建和宣傳力度深化“山海情深黨旗紅，安澤嶗山在行動(dòng)”的活動(dòng)范圍。

11.活躍機(jī)關(guān)文體生活。繼續(xù)組織機(jī)關(guān)干部開展以登山、棋類、跳繩踢毽子、球類比賽、沙灘運(yùn)動(dòng)會(huì)等為主要內(nèi)容的群眾文體活動(dòng)，增強(qiáng)機(jī)關(guān)干部職工體魄，陶冶情操，提高凝聚力。

五、認(rèn)真履職盡責(zé)，推進(jìn)支部自身建設(shè)

12.繼續(xù)深入開展“三聯(lián)三促”工作。把聯(lián)系幫扶北宅街道慕武石社區(qū)作為安監(jiān)局工作人員密切聯(lián)系基層群眾的有效平臺(tái)，切實(shí)做好社區(qū)黨組織建設(shè)、民生改善等工作。

13.加強(qiáng)支部自身建設(shè)。帶頭講黨性、重品行、作表率，要深入基層、深入一線，采取集中培訓(xùn)、工作交流、學(xué)習(xí)考察等方式，開展黨務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，促使機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)一步解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、更新知識(shí)、拓展視野，不斷提高個(gè)人素質(zhì)和指導(dǎo)、服務(wù)基層的工作水平。認(rèn)真做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育、檔案等工作，積極完成相關(guān)職能任務(wù)。

最新知情意行的心得體會(huì)及感悟六

甲方 (你的公司)和乙方 (vc)

investment termsheet

(投資意向書)

20_年01月01日

被投公司簡(jiǎn)況

__公司 (以下簡(jiǎn)稱“甲方”或者“公司”)是總部注冊(cè)在開曼群島的有限責(zé)任公司，該公司直接或者間接的通過其在中國(guó)各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)在線教育開發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)?？偣?、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說明見附錄一。

公司結(jié)構(gòu)

甲方除了擁有在附錄一中所示的中國(guó)的公司股權(quán)外，沒有擁有任何其他實(shí)體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒有通過代理控制任何其他實(shí)體，也沒有和其他實(shí)體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系。

現(xiàn)有股東

目前甲方的股東組成如下表所示：

股東名單：

股權(quán)類型：

股份：

合計(jì)：

投資人 / 投資金額

某某vc (乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方(lead investor) 將投資： 美金_x萬

跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資：美金_x萬

投資總額金_x萬

上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者a輪投資人。

投資總額_x萬美金(“投資總額”)將用來購(gòu)買甲方發(fā)行的a輪優(yōu)先股股權(quán)。

本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”。

投資款用途

研發(fā)、購(gòu)買課件 _萬

在線設(shè)備和平臺(tái) _萬

全國(guó)考試網(wǎng)絡(luò) _萬

運(yùn)營(yíng)資金 _萬

其它 _萬

總額 __萬

詳細(xì)投資款用途清單請(qǐng)見附錄二。

投資估值方法

公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次投資將購(gòu)買公司股a輪優(yōu)先股股份，每股估值0.297美金，占公司融資后總股本的 41.67%。

公司員工持股計(jì)劃和管理層股權(quán)激勵(lì)方案

現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團(tuán)隊(duì)。公司員工持股計(jì)劃將在投資完成前實(shí)施。

所有授予管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的公允市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。

a輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

a輪投資后公司(員工持股計(jì)劃執(zhí)行后)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

股東名單：

股權(quán)類型：

股份：

股份比例：

合計(jì)：

投資估值調(diào)整

公司的初始估值(a輪投資前)將根據(jù)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行如下調(diào)整：

a輪投資人和公司將共同指定一家國(guó)際性審計(jì)公司(簡(jiǎn)稱審計(jì)公司)來對(duì)公司20_年的稅后凈利(npat)按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則(ifrs)進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)ifrs審計(jì)的經(jīng)常性項(xiàng)目的稅后凈利(扣除非經(jīng)常性項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目)稱為“20_年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”。

如果公司“20_年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”低于美金150萬(“20_年預(yù)測(cè)的稅后凈利”)，公司的投資估值將按下述方法進(jìn)行調(diào)整：

20_調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值 × 20_年經(jīng)審計(jì)稅后凈利 / 20_年預(yù)測(cè)的稅后凈利。

a輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。投資估值調(diào)整將在出具審計(jì)報(bào)告后1個(gè)月內(nèi)執(zhí)行并在公司按比例給a輪投資人發(fā)新的股權(quán)憑據(jù)以后立刻正式生效。

公司估值依據(jù)公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，詳見附錄三。

反稀釋條款

a輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來所有的股票發(fā)行(或者有權(quán)獲得這些有價(jià)證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股票);

在沒有獲得a輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價(jià)不能低于a輪投資人購(gòu)買時(shí)股價(jià)。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于a輪投資人的購(gòu)買價(jià)格時(shí)，a輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整。

資本事件 (capital event)

“資本事件”是指一次有效上市(請(qǐng)見下面條款的定義)或者公司的并購(gòu)出售。

有效上市

所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標(biāo)準(zhǔn)：

1. 公司達(dá)到了國(guó)際認(rèn)可的股票交易市場(chǎng)的基本上市要求;

2. 公司上市前的估值至少達(dá)到5000萬美金;

3. 公司至少募集20_萬美金。

出售選擇權(quán) (put option)

如果公司在本輪投資結(jié)束后48個(gè)月內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)有效上市，a輪投資人將有權(quán)要求公司- 在該情況下，公司也有義務(wù) -用現(xiàn)金回購(gòu)部分或者全部的a輪投資人持有的優(yōu)先股，回購(gòu)的數(shù)量必須大于或等于：

1.a輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的_倍，或者

2.本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30%的內(nèi)部收益率(irr)實(shí)現(xiàn)的收益總和。

拒絕上市后的出售選擇權(quán)

本輪投資完成后36個(gè)月內(nèi)，a輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場(chǎng)的要求，但是董事會(huì)卻拒絕了該上市要求的情況下，a輪投資人有權(quán)要求公司在任何時(shí)候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價(jià)必須高于或等于：

1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(irr)實(shí)現(xiàn)的收益總和;

2. a輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的25倍。

未履行承諾條款的出售選擇權(quán)

如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個(gè)月內(nèi)，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款，公司必須按照a輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股;贖回的價(jià)格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(irr)實(shí)現(xiàn)的收益的總和。

創(chuàng)始股東承諾

所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款。

轉(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款 (ratchet)

a輪優(yōu)先股股東有權(quán)在任何時(shí)候?qū)輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1。a輪優(yōu)先股的股價(jià)轉(zhuǎn)換率將隨著股權(quán)分拆，股息，并股，或類似交易而按比例進(jìn)行調(diào)整。

新股發(fā)行的價(jià)格不能低于a輪投資人的價(jià)格。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于a輪投資人的購(gòu)買價(jià)格時(shí)，a輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整。

清算優(yōu)先權(quán)

當(dāng)公司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等情況(簡(jiǎn)稱清算)下，公司資產(chǎn)將按照股東股權(quán)比例進(jìn)行分配。但是a’輪投資人將有權(quán)在其他股東執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20%內(nèi)部回報(bào)率獲得的收益的總和(按照美金進(jìn)行計(jì)算和支付)。

在公司發(fā)生并購(gòu)，并且i) 公司股東在未來并購(gòu)后的公司中沒有主導(dǎo)權(quán);或者ii)出售公司全部所有權(quán)等兩種情況將被視為清算。在上述任何情況下，a輪優(yōu)先股股東有權(quán)選擇在執(zhí)行并購(gòu)前全部或部分的轉(zhuǎn)換其優(yōu)先股。如果該交易的完成不滿足清算條款，a輪投資人將有權(quán)廢除前述的轉(zhuǎn)換。

沽售權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)作為累積權(quán)益

上述a輪投資人的出售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)換a輪優(yōu)先股權(quán)是并存的，而不是互斥的。

公司和現(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、恰當(dāng)?shù)幕蛘呖刹扇〉男袆?dòng)(包括但不限于：通過決議，指定公共聲明并填寫相關(guān)申請(qǐng)，減少公司的注冊(cè)資本等)來執(zhí)行上面提到的贖回或者回購(gòu)優(yōu)先股。

強(qiáng)賣權(quán) (drag along)

創(chuàng)始股東和所有未來的普通股股東都強(qiáng)制要求同意：當(dāng)公司的估值少于美金_百萬時(shí)，當(dāng)多數(shù)a輪優(yōu)先股東同意出售或者清算公司時(shí)，其他a輪優(yōu)先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計(jì)劃。

公司治理

本輪投資完成后，董事會(huì)將保留5個(gè)席位，公司和現(xiàn)有股東占3個(gè)席位，a輪投資人占2個(gè)席位(投資董事)。董事會(huì)必須每季度至少召開一次。

除了以下所列的“重大事項(xiàng)”，董事會(huì)決議必須至少獲得3個(gè)董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準(zhǔn)才能通過。某些重大事項(xiàng)的批準(zhǔn)需要得到所有董事書面肯定的批準(zhǔn)才能通過。該條款同樣應(yīng)用在公司的所有子公司和其他控制的實(shí)體中。

需要所有董事批準(zhǔn)生效的“重大事項(xiàng)”包括但不限于如下方面：

(a) 備忘錄和公司章程的修訂;

(b)收購(gòu)、合并或者整合;出售或者轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)或者股東權(quán)益超過人民幣_(tái)元;轉(zhuǎn)移、出售并且重購(gòu)公司注冊(cè)資本金或者公司股權(quán);建立或者注資任何合資公司;清算或者破產(chǎn);

(c) 變更注冊(cè)資本;變更股本，發(fā)行或者銷售其他類股憑證，發(fā)行超過金額人民幣yy元的公司債;

(d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔(dān)保;

(e) 變更或者擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍;非業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的交易和任何業(yè)務(wù)范圍之外的投資;

(f) 分紅策略和分紅或其他資金派送;

(g) 任何關(guān)聯(lián)方交易;

(h) 指定或者變更審計(jì)機(jī)構(gòu);變更會(huì)計(jì)法則和流程;

(i) 任命高層管理人員，包括ceo，coo，cfo;

(j) 批準(zhǔn)員工持股計(jì)劃;

(k) 確定上市地點(diǎn)，時(shí)間和估值;

(l)批準(zhǔn)公司的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和年度預(yù)算;任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個(gè)月內(nèi)累積超過人民幣100萬元的預(yù)算外支出。

a輪投資人的股東權(quán)利

公司全體股東間通過協(xié)議保證擁有但不限于如下權(quán)利：知情權(quán)(information right)、查閱權(quán)(inspectionright)、要求登記權(quán)(demand registration right)、附屬登記權(quán)(piggyback registrationright)、新股優(yōu)先購(gòu)買權(quán)(pre-emptive rights to new issuance)、優(yōu)先取舍權(quán)(right of firstrefusal)、跟隨權(quán)(tag-alongright)以及創(chuàng)始股東的鎖定周期。創(chuàng)始股東的股票出售是受限的(參見“創(chuàng)始股東銷售限制“條款)。上述權(quán)限除了登記權(quán)和原始股東鎖定期之外將在公司有效ipo之后失效。

創(chuàng)始股東售股限制

從本次投資完成之日起到上市后9個(gè)月內(nèi)，所有創(chuàng)始股東的股票交易受限：即在沒有得到a

輪投資人的書面同意情況下，創(chuàng)始股東的股票(包括任何形式的期權(quán)，衍生品，抵押品或者這些股票相關(guān)的安排)都不能轉(zhuǎn)讓給第三方。

利益沖突和披露

必須完全披露創(chuàng)始股東或者核心人員現(xiàn)有的或者潛在的和公司利益的沖突，以及為了發(fā)現(xiàn)和避免上述沖突所采取的任何措施。

核心人員

核心人員是指董事會(huì)成員和公司的高層管理團(tuán)隊(duì)成員。核心人員中的公司雇員必須和公司簽訂符合a輪投資人要求的新的雇傭合同。新的雇傭合同必須包含保密條款和競(jìng)業(yè)限制條款(詳細(xì)的條款有待確定)。和創(chuàng)始股東簽訂的雇傭合同必須保證創(chuàng)始股東在公司或者其分支機(jī)構(gòu)從本輪投資結(jié)束開始全職工作至少3年。

如果創(chuàng)始股東無法履行其雇傭合同，必須根據(jù)從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時(shí)間周期，按如下的比例出讓其持有的截至本輪投資結(jié)束時(shí)的股份：

(a) 本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份;

(b) 本輪投資完成后一年到兩年(含)：50%原始股份;

(c) 本輪投資完成后兩年到三年(含)：30%原始股份;

如果有效ipo在本輪融資結(jié)束后3年內(nèi)發(fā)生，那么上述要求也將自動(dòng)失效。

保證條款和承諾條款 (representations， warranties and covenants)

詳細(xì)的條款將由領(lǐng)投方的律師起草并征求多方意見。

公司和現(xiàn)有股東必須做如下保證并在最終的法律文件中取用如下承諾條款：

1.公司已經(jīng)向a輪投資人提供了所有與投資決策相關(guān)的資料和信息，并且這些信息和材料是真實(shí)的，準(zhǔn)確的，正確的，并不誤導(dǎo)投資人;

2.從本輪投資完成之日起，公司將擁有開展業(yè)務(wù)所必須的資產(chǎn)，許可和執(zhí)照，這些業(yè)務(wù)包括公司現(xiàn)在開展的業(yè)務(wù)和a輪投資人預(yù)期的投資完成后要開展的業(yè)務(wù);

3.關(guān)聯(lián)方原來管理的合同必須無成本的轉(zhuǎn)移到公司;如果合同無法轉(zhuǎn)移或者仍然在轉(zhuǎn)移的過程中，公司和創(chuàng)始股東必須做必要安排以便在不需要補(bǔ)償相關(guān)方的情況下享受合同帶來的收益;

4.公司和創(chuàng)始股東必須共同的和分別的承擔(dān)任何因?yàn)闆]有披露的債務(wù)或者民事訴訟給a輪投資人帶來的損失;

5.公司和創(chuàng)始股東必須賠付a輪投資人因?yàn)檫`背保證條款或者不服從承諾條款所造成的損失，傷害和其他債務(wù);

6. 普通股股東在沒有獲得董事會(huì)無異議批準(zhǔn)情況下不能抵押或者轉(zhuǎn)讓其股份給第三方;

7.其他符合交易慣例的保證條款和承諾條款;a輪投資人執(zhí)行盡職調(diào)查所需要的保證條款和承諾條款。保證條款和本輪投資完成后需要履行的承諾條款的有效期為本輪投資完成后3年。在此期間，創(chuàng)始股東必須將其在公司內(nèi)的注冊(cè)資本或者股份抵押給a輪投資人以保證創(chuàng)始股東和公司執(zhí)行保證條款和承諾條款的義務(wù)。

財(cái)務(wù)報(bào)告

公司需要向所有投資人提交：

(1) 本輪投資完成后，每個(gè)月結(jié)束后的7天內(nèi)，提供公司的月度關(guān)鍵指標(biāo)和管理數(shù)據(jù);和、

(2)本輪投資完成后，每季度結(jié)束后的15天內(nèi)，提供季度財(cái)務(wù)報(bào)表(合并的和每個(gè)分支機(jī)構(gòu)獨(dú)立的)。管理和財(cái)務(wù)報(bào)表必須至少包括：符合ifrs的損溢表，資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表。

每個(gè)財(cái)年結(jié)束后的3個(gè)月內(nèi)，公司必須向投資人提供經(jīng)雙方共同選擇的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表。公司必須在每個(gè)財(cái)年開始前15天通過來年的財(cái)務(wù)預(yù)算。

中途交易

自投資意向書執(zhí)行之日至交易完成之日止，若公司發(fā)生兼并、收購(gòu)，或者公司參與到兼并、收購(gòu)，或者現(xiàn)有股東結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，或者發(fā)生與公司正常業(yè)務(wù)無關(guān)的交易(包括融資安排)，或者其他類似的計(jì)劃或協(xié)議，公司應(yīng)立即書面通知乙方，并與乙方確認(rèn)上述事項(xiàng)對(duì)公司的影響。

交易費(fèi)用

各方各自承擔(dān)因談判，文件起草和交易達(dá)成所產(chǎn)生的費(fèi)用和支出。公司將負(fù)責(zé)承擔(dān)審計(jì)，法律和其他專業(yè)服務(wù)費(fèi)用以及由領(lǐng)頭方產(chǎn)生的合理費(fèi)用，該費(fèi)用的上限為美金7萬元。

保密

創(chuàng)始股東和公司必須嚴(yán)格對(duì)本意向書涉及的投資人及其委托人信息進(jìn)行保密。如果創(chuàng)始股東或公司需要將交易相關(guān)信息披露給第三方(包括媒體)，必須事先獲得乙方的書面同意。

投資協(xié)議簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款

1. 簽署條件

簽署最終確定的法律文件的前提條件包括但不限于：

(1) a輪投資人投資決策委員會(huì)的批準(zhǔn); (2) 公司的核心員工和核心人員已經(jīng)開始執(zhí)行包含保密條款和競(jìng)業(yè)限制的新雇傭合同;

(3) 法律文件已經(jīng)談判完成;并且

(4) 任何a輪投資人在盡職調(diào)查期間提出的其他條件得以滿足。

2. 注資完成條件

資金注入的條件包括但不限于：

(1) 法律文件的簽署，公司相關(guān)的股東大會(huì)和董事會(huì)決議的通過;

(2) 公司和a輪投資人的律師發(fā)表符合a輪投資人要求的法律意見;

(3) 從本投資意向書簽署之日起，沒有出現(xiàn)對(duì)公司的業(yè)務(wù)，資產(chǎn)，運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)以及前景產(chǎn)生實(shí)質(zhì)負(fù)面影響的變化;

(4) 公司及創(chuàng)始股東已經(jīng)遵照承諾條款，并且保證條款是真實(shí)的，正確的，并在投資完成之日(含)前沒有被破壞;

(5) 任何b輪投資人在盡職調(diào)查期間提出的其他條件;

(6) 其他符合交易慣例的完成條件。

3. 交易完成后承諾條款

(1) 公司及創(chuàng)始股東必須在一個(gè)合理的時(shí)間范圍內(nèi)獲得所有在中華人民共和國(guó)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)需要的批文和證書;

(2) a輪投資人所要求的其他關(guān)鍵事項(xiàng)，包括投資人所要求完成的重組。

適用法律

投資交易文件中有關(guān)合資企業(yè)的部分必須適用中華人民共和國(guó)法律，其他事務(wù)適用香港特別行政區(qū)法律。所有參與方必須同意香港法院的非專屬管轄。

排他權(quán)

乙方有90天的排他期以便和公司進(jìn)行投資條款的談判;如果乙方在排他期截至前告知公司其投資決策委員會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)核心交易條款，排他期必須順延。在雙方?jīng)]有進(jìn)一步述求下，排他期延長(zhǎng)30天。

在排他期間，公司和現(xiàn)有股東不能招攬，接受乙方之外的任何潛在投資人或者潛在投資人的代理方，并與之討論，協(xié)商及形成建議書，備忘錄，意向書，協(xié)議或者其他任何和公司股權(quán)債權(quán)相關(guān)的安排。在甲乙雙方書面同意的情況下，排他期可以中止，也可以延長(zhǎng)。

如果公司或者現(xiàn)有股東破壞前述排他契約，公司必須賠償乙方所有產(chǎn)生的合理費(fèi)用(包括法律，盡職調(diào)查和其他費(fèi)用)。

有效期

本投資意向書在簽署后90天內(nèi)有效。如果相關(guān)方無法在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)進(jìn)入投資相關(guān)文件起草，并且沒有獲得所有參與方的同意延長(zhǎng)，該意向書將自動(dòng)失效。

語言

所有協(xié)議必須采用中文進(jìn)行書寫和制定。

無約束力(non-binding)

本意向書包含的條款除了保密和排他性之外不具約束力。公司、乙方和投資人都無義務(wù)一定要進(jìn)入公司股權(quán)投資相關(guān)的交易中。該義務(wù)僅在簽署確定的法律文件后才生效。

簽字(甲方) 簽字(乙方)

日期： 日期：

附錄一：總公司、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說明 (略)

附錄一：詳細(xì)投資款用途清單(略)

附錄一：公司的5年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)(略)